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寧波
支付機構停辦業(yè)務、支付機構被追究刑事責任的情形分別有哪些
一、支付機構停辦支付業(yè)務的情形
支付機構有下列情形之一的，中國人民銀行及其分支機構有權責令其停止辦理部分或全部支付業(yè)務：
(一)累計虧損超過其實繳貨幣資本的50%;
(二)有重大經(jīng)營風險;
(三)有重大違法違規(guī)行為。
二、支付機構被追究刑事的情形
支付機構有下列情形之一的，中國人民銀行分支機構責令其限期改正，并給予警告或處1萬元以上3萬元以下罰款：
(一)未按規(guī)定建立有關制度辦法或風險管理措施的;
(二)未按規(guī)定辦理相關備案手續(xù)的;
(三)未按規(guī)定公開披露相關事項的;
(四)未按規(guī)定報送或保管相關資料的;
(五)未按規(guī)定辦理相關變更事項的;
(六)未按規(guī)定向客戶開具發(fā)票的;
(七)未按規(guī)定保守客戶商業(yè)秘密的。
支付機構有下列情形之一的，中國人民銀行分支機構責令其限期改正，并處3萬元罰款;情節(jié)嚴重的，中國人民銀行注銷其《支付業(yè)務許可證》;涉嫌犯罪的，依法移送公安機關立案偵查;構成犯罪的，依法追究刑事責任：
(一)轉讓、出租、出借《支付業(yè)務許可證》的;
(二)超出核準業(yè)務范圍或將業(yè)務外包的;
(三)未按規(guī)定存放或使用客戶備付金的;
(四)未遵守實繳貨幣資本與客戶備付金比例管理規(guī)定的;
(五)無正當理由中斷或終止支付業(yè)務的;
(六)拒絕或阻礙相關檢查監(jiān)督的;
(七)其他危及支付機構穩(wěn)健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規(guī)行為。
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