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臺灣支付公司須設內部稽核員的相關法律規定

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-11 · 891人看過

支付公司須設內部稽核員的相關規定

[電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法草案]適用的對象有二類,一類是專營的電子支付機構,一類是兼營電子支付機構業務的電子票證發行機構,至于銀行業者則回歸本業內稽內控規定。

根據子法規定,第三方支付機構的內部稽核人條件至少需符合二類,第一類較嚴格,而且一定要設置一人:必須具有二年以上金融檢查經驗,或是大專院校畢業、高等考試或相當于高等考試、國際內部核師考試及格并具有二年以上金融業務經驗。

第二類是曾任稽核、會計師事務所查帳員、電腦公司程式設計師或系統分析師等專業人員二年以上,并受過三個月以上電子支付機構業務及管理訓練。

另外辦法中也規定,稽核人員必須要有[領隊]編制,負責匯整分組稽核,具統整的角色。塬先的規定是內部稽核人員充任領隊時,應有叁年以上的稽核或金融檢查經驗、一年以上的稽核經驗及五年以上的金融業務經驗。

什么是稽核員?

檢查各個門店程序執行情況稽核員權限;稽核員受控于總公司,檢查各個門店的程序執行情況,無權指揮和管理。稽核員檢查內容:抽查門店各項工作,各項程序的執行稽核報告:定期檢查后,稽核報告一份給總公司,一份給店長店長稽核總結:收到稽核報告后,開全店會議,總結工作中的問題并改正。

稽核員的資格條件:

(一)具有辦事員以上行政職務或者具有會計、審計等相關專業初級以上專業技術職務任職資格;

(二)掌握一定的財務、審計、勞動工資、社會保險稽核理論和專業知識及相關法律法規,具有一定的綜合分析和文字表達能力;

(三)具有一定的社會保險政策水平和稽核工作經驗,能擔負一定的社會保險稽核管理工作;

(四)具有大專以上或相當學歷,從事社會保險稽核或財務、審計工作兩年以上;

(五)任助理稽核員兩年以上。

以上就是律霸網小編為大家整理的有關支付公司須設內部稽核員的相關資料。稽核員的設立加強了總公司對門店的審查與管理能力,也同樣能及時發現工作中的相應問題匯報給店主,讓店主能過及時糾正改良。如還有其他疑問,歡迎在線咨詢。

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吳軍安,男,1984年出生,2007年通過國家司法職業資格考試,2008年開始律師工作,十年律師執業經驗,杭州市法律援助中心資源庫律師,中華全國律師協會會員,先前執業于浙江康城律師事務所,2013年創辦浙江四喬律師事務所,高級合伙人、副主任律師。 刑事辯護方面,執業初期跟隨原省公安廳工作后轉業做律師的師傅,積累了豐富的刑事辦案經驗和人脈資源,曾合作或單獨辦理過多起刑事案件,其中有多起取保候審,緩刑案件以及死刑改判案件和公安撤銷案件。

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