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寧波
外資金融機構設立登記管理條例實施細則
第5條第6條所述之審慎條件，本條例第7條和第8條至少包括以下條件：
（I）具有合理的公司治理結構（II）具有良好的持續經營業績（3）按照審慎會計原則編制財務報告，會計師事務所對申請前三年的財務報告持有無保留意見（四）無重大違法違規記錄和不良信用記錄（五）具有良好的行業聲譽和社會形象（六）設立外資銀行分支機構，申請人所在國家或地區政治經濟穩定，金融監管局與銀監會建立了良好的溝通機制（七）符合法律法規對金融投資者的其他相關要求，根據《條例》第6條設立的全資金融公司，其唯一股東或最大股東必須是商業銀行，其唯一股東或最大股東必須是商業銀行或金融公司本條所指商業銀行的資本充足率不得低于8%
本條例第6條第（2）和（3）項適用于唯一股東或最大股東根據《條例》第8條設立的合資銀行，根據《條例》第8條設立的合資財務公司的唯一外國股東或最大外國股東必須是商業銀行，唯一外國股東或最大外國股東必須是商業銀行或財務公司
本條所指商業銀行的資本充足率不得低于8%
本條例第8條第（2）和（3）項適用于唯一外國股東或最大外國股東股東
第八條《條例》第六條、第七條、第八條所稱申請人或中外合資企業在中國境內設立的代表機構，是指中國銀監會監管的代表機構；“設立申請前一年年末”是指截至申請日的上一個會計年度的年末。
第9條《條例》第20條和第16條提及的審慎條件，這些規則中的第17條和第40條至少包括以下條件：
（1）具有合理的公司治理結構（2）具有健全的風險管理體系（3）具有健全的內部控制體系（4）具有有效的管理信息系統（V）管理層具有良好的專業素質和管理能力
（6）申請人具有良好的持續經營業績和良好的資產質量
（7）無重大違法違規記錄
（八）有有效的反洗錢措施
第十條《條例》第九條、第十條、第十一條和本細則第十八條至少應當包括：申請人的基本情況、擬設立機構的市場前景分析、擬設立機構的未來業務發展規劃，擬議機構的組織和管理結構擬議機構開業三年后的資產負債規模和利潤預測
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