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法律常識

第三方支付最新規定

《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的配套制度,按照“鼓勵創新、防范風險、趨利避害、健康發展”的互聯網金融發展總體要求,對非銀行支付機構(下稱支付機構)網絡支付業務進行了規范,旨在促進其健康發展。《辦法...

瀏覽:333 2025-07-02

互聯網支付要注意的問題有哪些

一、互聯網支付要注意的問題 現在互聯網金融監管將觸角伸向第三方支付業務,其主因是基于我國互聯網金融發展的主要特征所決定的。 目前,我國互聯網金融主體包括兩個部分:一部分是傳統金融機構觸網,又被稱為金融互聯網;另一部分是互聯網平臺與金融融合,接近于純粹意義上的互...

瀏覽:341 2025-07-02

互聯網金融公司為何頻頻被查

對于當前的互聯網金融公司來說,富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯網與傳統金融業務進行嫁接所帶來的無限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數據顯示,2015年上...

瀏覽:333 2025-07-02

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司,通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式,利用網絡交易方便快捷的特點,實施一系列復雜的往來交易與資金轉移,以混淆資金來源,規避反洗...

瀏覽:327 2025-07-02
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