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中國首例網貸案正式宣判,P2P被認定為集資詐騙罪

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 96人看過

江蘇法院網站和如皋市人民法院網站信息顯示,友愛網被告人穆某、黃某近日被如皋市人民法院一審判處有期徒刑14年、有期徒刑9年,并責令繼續返還違法所得人民幣(6.2095、0.0003、,(0.00%)的相關受害人

此案已經引起了網上借貸行業的警覺。集資詐騙罪的最高刑罰是死刑,這無疑對犯罪分子有很強的心理震懾作用,業內人士也表示,此案的判決對詐騙平臺的頻繁發生有很強的震懾作用。在監管政策不明確的背景下,本案有助于凈化P2P行業

據了解,被告人牟某、黃某利用友易網第三方網絡借貸中介平臺,詐騙被害人45人,經審理共計2000余萬元

,經查,被告人牟某于2010年在南通注冊成立“友誼公司”,被告人牟某為公司法定代表人,股東為被告人牟某、黃某。2012年8月18日至2012年12月21日,被告人牟某在如皋市一家益豐商場內,編造“友益公司”為**益豐公司會員,謊稱益豐商場商戶需要借款,在“友益網”上發布虛假“借款標的”,并以高息為誘餌,被告人牟某在借款人不知情且無能力歸還的情況下,將部分募集資金以月息3%或免息(全部資金已歸還)的方式借給兩人實際使用,并向45名被害人非法集資共計2550萬元,將大部分募集資金分配給一家投資公司,用于投資期貨和股票。截至2012年12月21日,他共虧損1259萬元。被告人穆某逃跑后,繼續以宋某的名義通過**投資公司投資期貨。2013年1月9日至2013年4月10日,他共遭受損失20余萬元,據法務會計鑒定所統計,被告人穆某、黃某向馮某等45名被害人非法集資2550萬元,致使1524萬元無法返還。案發后,如皋市公安局收繳被告人穆某2900元,追繳**公司員工10649元;扣押被告人黃某人民幣7300元

被告人將吸收的資金用于個人消費和投資,法律認定為:以非法占有為目的,這也是集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的重要區別

金融服務部副總裁劉波,還告訴《每日經濟新聞》記者,非法集資罪通常是指刑法中的非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。司法機關在處理非法集資案件時,往往依據以往的處理結果進行追訴,“**創投”案一審宣判,被告人鄧亮犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金30萬元;被告人李某明犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金5萬元,對行業警示意義重大,利用詐騙手段非法集資,以非法占有為目的,數額巨大。其行為均已觸犯刑法,構成集資詐騙罪。這個案子是共同犯罪。被告人穆某在共同犯罪中起主要作用,是主犯,應按其所參與的全部犯罪予以處罰。被告人黃某在共同犯罪中起次要作用,是共犯,應當減輕處罰。根據本案事實和刑法有關規定,作出上述判決。一審判決宣判后,被告人均不服提起上訴。目前,該案仍在審理中

作為P2P網絡貸款第一案,友易案的最終審理結果必將對行業產生巨大影響。小薩此前告訴記者,該案自2012年開始審理,一旦判決通過,可能會成為目前頻繁發生的網貸平臺后續辦案的一個標桿,“我國是一個大陸法系國家,此類案件沒有先例,但此前的案件在法院判決類似案件時會被移送,本案也將成為P2P法律監督典型案例?!毙∷_說,這起案件肯定會對網貸行業起到警示作用。截至目前,已有不少平臺業主按非法吸收公眾存款罪被判刑,刑期從緩刑到3年至5年不等,最長不超過10年。集資詐騙罪有最高的死刑,這勢必對犯罪分子產生強大的心理震懾力“優益網負責人一審被判集資詐騙罪,給業界帶來兩大啟示:一是因為每天都與金錢息息相關,互聯網金融從業人員必須有底線意識、職業道德和敬畏,否則遲早會有事發生;2、 僅靠自律并不能解決行業的潛在風險。只有真正隔離交易資金,才能從根本上杜絕非法集資事件的發生?!眲⒉ǚ治稣f

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