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國際結(jié)算的融資模式是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-09-01 · 95人看過

出口融資方式。裝運(yùn)前融資

(I)紅色條款信用證紅色條款編輯

在預(yù)付信用證中添加以紅色鍵入的預(yù)付條款,授權(quán)指定議付行預(yù)付部分信用證金額(如80%)并向出口商貸款,用于貨物準(zhǔn)備和裝運(yùn)以及用于固定貿(mào)易,如羊毛、毛皮等,使用范圍主要在遠(yuǎn)東國家、新西蘭、,澳大利亞和其他地方

(II)一攬子貸款包裝全球

出口商從國外收到信用證,以原始“受益人信用證”和“銷售合同”作為抵押品,申請短期貸款(一般為3個(gè)月,最多半年),用于購買,材料準(zhǔn)備,信用證項(xiàng)下出口商品的生產(chǎn)和裝運(yùn)包裝貸款和紅條信用證的比較相同:

1.兩者都由出口商銀行在裝運(yùn)前向出口商提供資金

2.兩者都要求出口商裝運(yùn)貨物,提交議付單據(jù),從議付款項(xiàng)中扣除預(yù)付款不同:

1.不同性質(zhì):信用證;貸款

2.不同的貸款人:進(jìn)口商;出口銀行

3.不同的風(fēng)險(xiǎn):由開證行和進(jìn)口商擔(dān)保,風(fēng)險(xiǎn)較小;貸款人應(yīng)承擔(dān)費(fèi)用:進(jìn)口商;出口商

5.適用范圍:特定交易;無限制交易。裝運(yùn)后融資(I)折扣折扣折扣折扣與議付的比較:

相同:

① 這兩項(xiàng)都是對該法案的審議

② 兩者都是扣除利息、支付凈額,然后收回票面金額的融資業(yè)務(wù)

③ 貼現(xiàn)方有權(quán)向持票人追索付款,承兌銀行無追索權(quán)向貼現(xiàn)方付款;同樣,議付行有追索權(quán)向受益人付款,而開證行或付款人銀行沒有追索權(quán)就單據(jù)向議付行付款① 持票人以貼現(xiàn)方式出售的票據(jù)包括遠(yuǎn)期匯票和本票;受讓人(銀行)只能購買清潔匯票或跟單匯票② 貼現(xiàn)票據(jù)的必要條件是承兌,承兌人為銀行;跟單匯票議付的一個(gè)必要條件是匯票單據(jù)符合信用證的條款。即承兌匯票后辦理貼現(xiàn);當(dāng)確定文件一致時(shí),進(jìn)行協(xié)商③ 大城市有票據(jù)貼現(xiàn)市場或票據(jù)再貼現(xiàn)市場,但沒有議付票據(jù)市場

④ 過賬的票據(jù)可以存放到到期日并提示付款,也可以在到期日之前提示再貼現(xiàn);議付跟單匯票不能存放在議付行手中,必須發(fā)送給開證行進(jìn)行償付

(II)出口匯票/出口跟單匯票/出口匯票信用證/購買的匯票

銀行使用議付行提供的信用證項(xiàng)下的完整裝運(yùn)單據(jù)出口商在收到開證行支付的款項(xiàng)之前向出口商提供資金擔(dān)保的實(shí)質(zhì)是以單據(jù)作為質(zhì)押向出口企業(yè)預(yù)付一筆款項(xiàng)

出口跟單匯票與議付之間的差額:

① 基本的法律關(guān)系區(qū)別:債權(quán)債務(wù)關(guān)系與擔(dān)保關(guān)系;信用證項(xiàng)下的議付關(guān)系② 銀行地位不同:銀行享有債權(quán)、單證質(zhì)押權(quán);銀行擁有文件的所有權(quán)

③ 銀行處理退票的方式不同:銀行要求跟單匯票申請人(出口商)預(yù)付款;銀行可以向開證行、保兌行和受益人索賠。④ 銀行的文件審查責(zé)任不同:銀行的文件審查與跟單匯票的需求之間沒有必然的聯(lián)系;議付行對單據(jù)的審核會(huì)影響議付金額的償還

⑤ 適用的法律法規(guī)不同:出口商所在國的法律;UCP600和雙方的相關(guān)國家法律(III)福費(fèi)廷:買斷票據(jù)在延期付款的大型設(shè)備貿(mào)易中,出口商將接受進(jìn)口商接受并由進(jìn)口商銀行擔(dān)保的期限為半年至五年、六年或更長的定期票據(jù),無追索權(quán),將其出售給出口商所在銀行或大型金融公司(offaiter)以獲得預(yù)付現(xiàn)金(IV)保理

賒銷貿(mào)易

進(jìn)口融資方法

I。開證行批準(zhǔn)信用額度和良好信用如果與銀行有正常業(yè)務(wù)往來的企業(yè)簽訂了信用協(xié)議,在額度內(nèi)開立信用證可以免除部分甚至全部信用證存款。虛假遠(yuǎn)期信用證遠(yuǎn)期信用證即期付款出口商開具遠(yuǎn)期匯票,但信用證規(guī)定即期收匯。這種做法的實(shí)質(zhì)是開證行或付款行為進(jìn)口商提供便利,支付的利息應(yīng)由進(jìn)口商承擔(dān),付款方式為假遠(yuǎn)期信用證。對于進(jìn)口商來說,銀行可以提供流動(dòng)資金的便利,但必須支付利息;對于出口商來說,他們可以即期獲得票據(jù),但在票據(jù)到期前承擔(dān)追索風(fēng)險(xiǎn)。信托收據(jù)是進(jìn)口商在借閱單據(jù)時(shí)提供的書面信用擔(dān)保文件,用于表明其愿意提貨、報(bào)關(guān)、,倉庫儲(chǔ)存、保險(xiǎn)、銷售并確認(rèn)貨物所有權(quán)仍然屬于作為代收行受托人的銀行。貨物售出后,應(yīng)在匯票到期時(shí)向銀行付款。這是代收行向進(jìn)口商提供的信貸融通

IV.進(jìn)口押匯/進(jìn)口應(yīng)收票據(jù)

進(jìn)口押匯申請人應(yīng)在開立信用證時(shí)向銀行提交書面申請,進(jìn)口押匯申請書應(yīng)當(dāng)載明押匯金額和期限。經(jīng)銀行批準(zhǔn)后,雙方應(yīng)簽署進(jìn)口跟單匯票協(xié)議。跟單匯票的期限一般不超過90天,跟單匯票的利息從銀行預(yù)付款之日起計(jì)算,到期時(shí)本息一次償還

開證行償還議付行或交付行,跟單匯票申請人應(yīng)在一定時(shí)間內(nèi)返還預(yù)付款。進(jìn)口商無需支付信用證項(xiàng)下的款項(xiàng)即可獲得信用證項(xiàng)下的單據(jù),這不僅節(jié)省了占用資金的成本,但也獲得融資便利

類型

憑信托收據(jù)放票

憑進(jìn)口跟單匯票協(xié)議放票

v。憑銀行保函交貨一般情況下,進(jìn)口商(收貨人)應(yīng)憑正本提單向船公司辦理交貨手續(xù)。但有時(shí)由于航程太短,貨物比單據(jù)先到,為了及時(shí)提貨生產(chǎn)銷售,避免支付高額滯期費(fèi),,進(jìn)口商可以在銀行辦理交貨擔(dān)保業(yè)務(wù)

進(jìn)口商只需確保將來及時(shí)提交原始提單,并負(fù)責(zé)支付船運(yùn)公司應(yīng)收的各種費(fèi)用和賠償可能的損失,銀行可以單獨(dú)或與客戶共同向船運(yùn)公司出具書面擔(dān)保,要求其提前發(fā)貨

以上是luba.com編輯向您介紹的有關(guān)國際結(jié)算融資方式的相關(guān)法律知識(shí)。融資方式不僅要關(guān)注國內(nèi)企業(yè)的融資方式,還要了解國際融資方式,使企業(yè)做大做強(qiáng)。如果您有其他融資問題,您也可以在線法律咨詢律師

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優(yōu)秀團(tuán)隊(duì),畢業(yè)于國內(nèi)外政法名校,較為豐富的工作經(jīng)驗(yàn)

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