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案件結案后,非法集資投資者是否仍有不良記錄

來源: 律霸小編整理 · 2021-08-07 · 129人看過

案件結案后,非法集資投資者是否仍有不良記錄受害者將無犯罪記錄非法集資(根據《關于禁止非法金融機構和非法集資相關問題的通知》的規定金融業務活動)是指未經有關部門按照法定程序批準,單位或者個人通過發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證,向社會募集資金,承諾在一定期限內以貨幣、實物等方式向投資者償還本息或給予回報。為懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位,研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體適用法律若干問題的解釋》,自1月4日起施行,2011年

非法集資

具體規定

非法集資是指未經相關部門依法批準,承諾在一定期限內向投資者償還本金和利息。除了貨幣形式外,還有實物形式和其他形式;從社會上未指明的對象籌集資金。在這里,“未指明的對象”指的是公眾,而不是特定的少數民族;以合法的形式掩蓋其非法集資的實質。面對一些官員和非法集資企業的“合唱”,很難說后者一定是“把前者拖下水”,也很難說前者只是“不經意間”變成了“活托”,變成了“共犯”。公安、司法機關要依法打擊非法集資活動,決不能放過這些模棱兩可的“活道具官”。只要參與非法集資的“演出”,就必須承擔黨紀政紀責任和法律責任,根據《關于進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發[1999]289號)的有關規定,是否只收取出場費或進行進一步經營

相關分類

,“非法集資”可以概括如下:

(1)通過發行證券、會員卡或債務憑證來吸收資金

以發行或變相發行股票、債券、彩票和投資基金等權利憑證的名義非法集資的情況很常見,或者以期貨交易和典當的名義。認股、參股、委托投資、委托理財等非法集資。通過會員卡、會員卡、席位卡、優惠卡、消費卡等非法集資(2)平均分配財產、房地產和其他資產,通過出售其股份處置權以高利率籌集資金最新變化是:通過出售其股份并承諾售后回租、售后回購、定期回扣、,etc

(3)以私人協會的形式非法集資

最近的變化:利用地下銀行進行集資活動

(4)以簽訂商品分銷等經濟合同的形式非法集資

通過商品銷售和銷售等方式非法集資是常見的售后回租、回購和轉讓、會員發展、,商戶加盟和“快速整合法”(5)以發行或變相發行彩票的形式籌集資金(6)以傳銷或秘密系列的形式籌集非法資金(7)以果園或莊園開發的形式籌集非法資金(例如,以種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資

(8)利用現代電子網絡技術構建的“虛擬”產品,如“電子商店”、“電子百貨”投資,委托經營、到期回購等

(9)利用互聯網設立非法集資投資基金

(10)以“電子黃金投資”的形式非法集資

以上是相關答案。非法集資案件結案后,對投資者沒有不利影響,因為投資者是受害者。案件結案后,非法集資犯罪分子返還的贓款也將返還投資者。我們必須加強預防欺詐的意識。如果您有其他法律問題,可以咨詢luba.com的相關律師

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畢業于遼工大公法學院法學專業,曾就職于遼寧省某基層人民法院,現服務于遼寧法棟律師事務所。

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