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如何查處非法集資案件

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 136人看過

1、 如何查處非法集資案件
,可通過廣播、電視等媒體發布公告,告知被害人持有效證件、購物憑證、繳費收據到當地派出所或其他指定地點登記;我們也可以選擇一種更方便的方式,即公安機關可以在互聯網上建立被害人登記平臺,在發布公告時通知被害人在規定時間內登錄該平臺并登記信息。被害人在審查起訴后、判決前提出上訴的,檢察機關也可以采取補充起訴的方式,增加被告人認定的事實,實行合并處罰。對于追償或退款后仍無法彌補損失的受害人,司法機關應當及時告知,依照《最高人民法院關于刑事附帶民事訴訟范圍的規定》第五條的規定,可以向本院民事法庭提起其他民事訴訟在口頭證據的可變性方面,要注意以合同、銀行交易記錄和第三方支付平臺數據為代表的書證和電子證據的核心作用。與前者相比,書證和電子證據更能客觀真實地反映被害人的基本情況、投資的時間和數額、資金的去向等確定犯罪的關鍵事實和環節。此外,偵查人員在獲取書證時,還應注意證據收集的及時性,在獲取電子證據的及時性之外,還要保證證據收集的合法性

<3.暢通溝通渠道,爭取被害人的配合

一是明確案件性質,判斷是否屬于非法集資罪,這是處理此類案件的首要任務。二是及時向被害人發布信息,告知被害人應當遵守《最高人民法院意見》第五條、第七條的要求,《最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的通知》于2014年3月25日頒布實施,等待司法機關統一處理,不宜直接向法院提起民事訴訟或者申請執行。三是利用官方平臺進行咨詢,讓受害人充分表達訴求。辦案人員通過了解被害人的基本情況,重點聯系和關注情緒反應強烈的被害人個體。在相應的辦案節點,將被害人召集在一起,通報案件審理情況,講解相關法律知識,解答被害人關心的問題,四、增強被害人從源頭上防范非法集資的意識首先,加強法制宣傳教育,增強群眾防范意識。結合非法集資犯罪典型案例,通過廣播、電臺等媒體向群眾宣傳非法集資、高息貸款的特點和危害性,增強群眾理性投資意識。二是加強社會監督,加強懲防體系建設。建立銀行、統計、工商、稅務、公安等部門之間的信息溝通機制和合作機制,合理分工,相互配合,形成監管力量。公安機關、檢察院等有關部門要統一思想,提高認識,嚴格執法司法,加大打擊犯罪力度。第三,廣大投資者需要識別和選擇合法的投資渠道。特別是不能盲目追求高額利息和其他收益,合理選擇投資產品,確保資金安全

采取更多措施追贓,減少被害人損失

一是成立由司法機關組成的“資產處置工作組”,財務管理部門和其他相關單位相互配合,加大追償力度。二是偵查人員要及時了解涉案財物的基本情況,及時采取查封、凍結、扣押涉案財物等措施。三是逐項調查,確定涉案財物去向,協調各方及時追繳贓款贓物。四是根據贓物性質不同,采取不同的方式確保贓物最大限度追繳,追償被害人損失

總結,我們了解,對于非法集資案件的偵查,重點是證據。首先要清楚掌握被害人的信息,比如被害人人數、資金等。其次,要充分利用合同、銀行記錄等。第三,要與受害人溝通,爭取合作。那么就要從源頭上防范此類案件,最后積極追贓,最大限度地挽回被害人的損失。律霸還為律師提供在線咨詢服務。歡迎參加法律咨詢

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