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寧波
充值是否違法
來源:
律霸小編整理
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2021-06-17
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充值活動算不算非法集資？
以實踐為例，俱樂部等高端場所往往一次為客戶辦理預儲值服務，金額高達每人數萬元，并承諾“辦卡有巨大優惠”（如“5000充值1萬”）。此時，該企業的行為涉嫌非法集資。結合非法集資的上述特點，如果企業向非特定客戶申請會員卡，并以高收入、高回報為誘餌吸收社會閑置資金，且吸收資金數額較大，且未經政府有關部門批準，可能構成非法集資
但是，如果企業辦理會員卡只是為了打折，這種行為只是為了吸引客戶，按照承諾，確實比同行有一定的折扣，這有利于客戶的利益，那么即使辦理了會員卡并收取了一部分費用，也是合理合法的。此時，企業的行為不構成非法集資根據《關于取締非法金融機構和非法金融經營活動的通知》，非法集資是指單位或個人通過發行股票、債券、彩票向社會募集資金，未經有關部門依照法定程序批準，投資基金證券或者其他債權憑證，承諾在一定期限內以貨幣、實物等方式向投資者償還本息或者給予回報的。主要特點如下：1.募捐人不具備募捐主體資格
募捐人承諾在一定期限內向投資者償還本息。除貨幣外，還本付息還包括實物和其他形式的還本付息。這里的“不特定對象”是指公眾，而不是特定的少數人4.以法律形式掩蓋非法集資的本質。有的人與投資者簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地達到騙取資金的最終目的商家持有的充值活動是一種合理的商業行為，但用戶切記不要一次收太多錢。萬一商家倒閉，很難收回自己的錢。網上有許多專業律師。如果他們對非法集資不清楚，可以直接問他們答案
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