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寧波
股權轉讓存在哪些民事和刑事法律風險
股權轉讓的民事和刑事法律風險是什么p>
根據《中國公司法》，股東有權通過法律手段轉讓其全部或部分出資。在股權自由轉讓的同時，股權轉讓引發的糾紛也是公司訴訟中最常見的糾紛
綜上所述，轉讓合同雙方的法律風險主要有兩種，即民事法律風險和刑事法律風險在民法方面，股權轉讓涉及三種法律風險：轉讓人股權的瑕疵、受讓人付款的違約和轉讓程序的瑕疵；股份有限公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。公司以其全部財產對其債務承擔責任。因此，股東充分履行出資義務是股東權利和公司外債的基礎，根據現行法律法規和司法實踐，轉讓方的股權瑕疵包括轉讓方違反出資義務的行為，名義股東轉讓股權和重復轉讓股權。其中，股東違反出資義務表現為出資不足和抽逃出資，違反出資義務，不履行出資義務，未完全履行出資義務的，以違法犯罪所得出資，均構成出資不足。不履行出資義務，是指公司注冊股東未依照法律和公司章程的規定在約定的期限內出資公司或者股東不履行出資義務，經公司催告，在合理期限內不繳納出資的；此外，偽造有關銀行存單，委托第三方墊資，出具虛假驗資報告或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，騙取公司登記的虛假出資。虛假出資的實質是不出資
投資者投資于不享有處分權的財產，不符合物權法的例外規定；以劃撥的土地使用權或者設定權利義務的土地使用權出資，在合理期限內未辦理土地變更手續或者權利義務的；未經依法評估、估價的非貨幣性財產，經具有法定資格的評估機構評估、鑒定，價值明顯低于公司章程規定的價值的；公司、其他股東或者債權人對需要登記的房屋、土地使用權、知識產權等財產的出資提出異議，股東在合理期限內未辦理權屬變更手續的；投資者以其他公司的股權出資，公司、其他股東或者債權人提出異議的，不能證明該出資的股權是投資者合法持有的，在人民法院規定的合理期限內可以依法轉讓，出資的股權不存在權利瑕疵和權利負擔，投資者已履行法定的股權轉讓手續，應當認識到，股東未依法充分履行出資義務，對貪污、賄賂、貪污、挪用等違法犯罪所得以貨幣出資后取得的股權，法律不予保護。違法犯罪行為被查處時，其股權采取拍賣、變賣的方式處置。2.名義股東以公司對登記事項的公示和信任為基礎轉讓股權，注冊股東股權轉讓仍將落入名義股東的陷阱。名義股東轉讓以其名義登記的股權時，實際出資人可以請求人民法院以其對該股權享有實際權利為由認定該股權處置無效。3.原股東未經法定程序多次轉讓仍以其名義登記的股權的，重復轉讓股權股權轉讓后向公司登記機關辦理變更登記，被轉讓的股東可以以其對該股權享有實際權利為由，向人民法院申請確認該股權處置無效。（2）股權轉讓中受讓人的主要義務是按照轉讓協議立即支付轉讓價款，并辦理過戶手續工商變更登記手續。在此過程中，受讓人可能有兩種違約行為：1.受讓人未在辦理工商變更登記前支付轉讓對價的，（二）工商變更登記完成后，股東未支付全部轉讓價款的，構成違約。受讓人違約的主要原因有：，受讓人沒有完全的轉讓意愿或者支付能力；另一方面，轉讓方未與受讓方進行深入溝通，未事先對受讓方的資信和實力進行任何調查，也未要求有效擔保。p> 《公司法》第七十一條規定，有限責任公司股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東轉讓其股權，應當書面通知其他股東，征求其同意。其他股東自收到書面通知之日起30日內未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓
程序缺陷主要表現在股東對外轉讓，侵犯了股東優先購買權，可能導致公司股東就股權轉讓糾紛提起訴訟的法律后果，要求撤銷股權轉讓協議和工商變更登記，使雙方簽訂并履行的股權轉讓合同無效
大部分程序性法律風險是由于轉讓雙方的過失造成的，但也有少數轉讓人利用程序缺陷惡意占用受讓人資金，這就要求受讓人尊重法律規定，依法轉讓
其次，刑事法律風險是虛報注冊資本罪，涉及股權轉讓雙方（主要是轉讓方）；涉及轉讓行為的常見刑事案件包括非法吸收公眾存款罪和非法轉讓、倒賣土地使用權罪虛報注冊資本數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的，根據最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件起訴標準的規定，構成虛報注冊資本罪，有下列情形之一的，以虛報注冊資本罪論處：1.實收注冊資本低于法定最低注冊資本額，有限責任公司虛報金額占法定最低注冊資本額60%以上的，股份有限公司虛報金額占法定最低限額30%以上的，實收注冊資本已達到法定最低限額，但仍虛報注冊資本的，有限責任公司虛報金額在100萬元以上的，（一）因虛報注冊資本給投資者或者其他債權人造成的直接經濟損失累計在10萬元以上的二次以上處罰，虛報注冊資本的；（二）向公司登記負責人行賄或者登記后有違法行為，虛報注冊資本數額巨大的，后果嚴重
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