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股權(quán)轉(zhuǎn)讓存在哪些民事和刑事法律風(fēng)險

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-31 · 934人看過

股權(quán)轉(zhuǎn)讓的民事和刑事法律風(fēng)險是什么p>

根據(jù)《中國公司法》,股東有權(quán)通過法律手段轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。在股權(quán)自由轉(zhuǎn)讓的同時,股權(quán)轉(zhuǎn)讓引發(fā)的糾紛也是公司訴訟中最常見的糾紛

綜上所述,轉(zhuǎn)讓合同雙方的法律風(fēng)險主要有兩種,即民事法律風(fēng)險和刑事法律風(fēng)險

在民法方面,股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及三種法律風(fēng)險:轉(zhuǎn)讓人股權(quán)的瑕疵、受讓人付款的違約和轉(zhuǎn)讓程序的瑕疵;股份有限公司股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任。公司以其全部財產(chǎn)對其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。因此,股東充分履行出資義務(wù)是股東權(quán)利和公司外債的基礎(chǔ),根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)和司法實(shí)踐,轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)瑕疵包括轉(zhuǎn)讓方違反出資義務(wù)的行為,名義股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)和重復(fù)轉(zhuǎn)讓股權(quán)。其中,股東違反出資義務(wù)表現(xiàn)為出資不足和抽逃出資,違反出資義務(wù),不履行出資義務(wù),未完全履行出資義務(wù)的,以違法犯罪所得出資,均構(gòu)成出資不足。

不履行出資義務(wù),是指公司注冊股東未依照法律和公司章程的規(guī)定在約定的期限內(nèi)出資公司或者股東不履行出資義務(wù),經(jīng)公司催告,在合理期限內(nèi)不繳納出資的;此外,偽造有關(guān)銀行存單,委托第三方墊資,出具虛假驗(yàn)資報告或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本,欺騙公司登記主管部門,騙取公司登記的虛假出資。虛假出資的實(shí)質(zhì)是不出資

投資者投資于不享有處分權(quán)的財產(chǎn),不符合物權(quán)法的例外規(guī)定;以劃撥的土地使用權(quán)或者設(shè)定權(quán)利義務(wù)的土地使用權(quán)出資,在合理期限內(nèi)未辦理土地變更手續(xù)或者權(quán)利義務(wù)的;未經(jīng)依法評估、估價的非貨幣性財產(chǎn),經(jīng)具有法定資格的評估機(jī)構(gòu)評估、鑒定,價值明顯低于公司章程規(guī)定的價值的;公司、其他股東或者債權(quán)人對需要登記的房屋、土地使用權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等財產(chǎn)的出資提出異議,股東在合理期限內(nèi)未辦理權(quán)屬變更手續(xù)的;投資者以其他公司的股權(quán)出資,公司、其他股東或者債權(quán)人提出異議的,不能證明該出資的股權(quán)是投資者合法持有的,在人民法院規(guī)定的合理期限內(nèi)可以依法轉(zhuǎn)讓,出資的股權(quán)不存在權(quán)利瑕疵和權(quán)利負(fù)擔(dān),投資者已履行法定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù),應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到,股東未依法充分履行出資義務(wù),對貪污、賄賂、貪污、挪用等違法犯罪所得以貨幣出資后取得的股權(quán),法律不予保護(hù)。違法犯罪行為被查處時,其股權(quán)采取拍賣、變賣的方式處置。2.名義股東以公司對登記事項(xiàng)的公示和信任為基礎(chǔ)轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓仍將落入名義股東的陷阱。名義股東轉(zhuǎn)讓以其名義登記的股權(quán)時,實(shí)際出資人可以請求人民法院以其對該股權(quán)享有實(shí)際權(quán)利為由認(rèn)定該股權(quán)處置無效。3.原股東未經(jīng)法定程序多次轉(zhuǎn)讓仍以其名義登記的股權(quán)的,重復(fù)轉(zhuǎn)讓股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記,被轉(zhuǎn)讓的股東可以以其對該股權(quán)享有實(shí)際權(quán)利為由,向人民法院申請確認(rèn)該股權(quán)處置無效。(2)股權(quán)轉(zhuǎn)讓中受讓人的主要義務(wù)是按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議立即支付轉(zhuǎn)讓價款,并辦理過戶手續(xù)工商變更登記手續(xù)。在此過程中,受讓人可能有兩種違約行為:

1.受讓人未在辦理工商變更登記前支付轉(zhuǎn)讓對價的,(二)工商變更登記完成后,股東未支付全部轉(zhuǎn)讓價款的,構(gòu)成違約。受讓人違約的主要原因有:,受讓人沒有完全的轉(zhuǎn)讓意愿或者支付能力;另一方面,轉(zhuǎn)讓方未與受讓方進(jìn)行深入溝通,未事先對受讓方的資信和實(shí)力進(jìn)行任何調(diào)查,也未要求有效擔(dān)保。p> 《公司法》第七十一條規(guī)定,有限責(zé)任公司股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東轉(zhuǎn)讓其股權(quán),應(yīng)當(dāng)書面通知其他股東,征求其同意。其他股東自收到書面通知之日起30日內(nèi)未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓

程序缺陷主要表現(xiàn)在股東對外轉(zhuǎn)讓,侵犯了股東優(yōu)先購買權(quán),可能導(dǎo)致公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛提起訴訟的法律后果,要求撤銷股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和工商變更登記,使雙方簽訂并履行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同無效

大部分程序性法律風(fēng)險是由于轉(zhuǎn)讓雙方的過失造成的,但也有少數(shù)轉(zhuǎn)讓人利用程序缺陷惡意占用受讓人資金,這就要求受讓人尊重法律規(guī)定,依法轉(zhuǎn)讓

其次,刑事法律風(fēng)險是虛報注冊資本罪,涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方(主要是轉(zhuǎn)讓方);涉及轉(zhuǎn)讓行為的常見刑事案件包括非法吸收公眾存款罪和非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪

虛報注冊資本數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,根據(jù)最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,構(gòu)成虛報注冊資本罪,有下列情形之一的,以虛報注冊資本罪論處:

1.實(shí)收注冊資本低于法定最低注冊資本額,有限責(zé)任公司虛報金額占法定最低注冊資本額60%以上的,股份有限公司虛報金額占法定最低限額30%以上的,實(shí)收注冊資本已達(dá)到法定最低限額,但仍虛報注冊資本的,有限責(zé)任公司虛報金額在100萬元以上的,(一)因虛報注冊資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計在10萬元以上的二次以上處罰,虛報注冊資本的;(二)向公司登記負(fù)責(zé)人行賄或者登記后有違法行為,虛報注冊資本數(shù)額巨大的,后果嚴(yán)重

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