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非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的界限

來(lái)源: 律霸官方 · 2020-01-02 · 712人看過(guò)

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非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。那么,同樣作為非法集資的一種,非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的界限到底如何劃分呢?


根據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定,集資詐騙罪的認(rèn)定是:


“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。”


根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定,對(duì)于是否是集資詐騙罪有了一個(gè)明確的規(guī)定。使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”


(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;


(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;


(三)攜帶集資款逃匿的;


(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;


(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;


(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;


(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;


(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。


集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒(méi)有非法占有集資款的共同故意和行為的,對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。


非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同,集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。


以上就是非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪兩者認(rèn)定的界限。如果遇上無(wú)法解決的法律問(wèn)題,可以咨詢律霸在線專業(yè)律師。


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畢業(yè)于山東大學(xué),執(zhí)業(yè)12年,深耕婚姻家事、交通事故、民間借貸、勞動(dòng)爭(zhēng)議、工傷賠償、刑事辯護(hù)等領(lǐng)域,專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、社會(huì)責(zé)任感強(qiáng),辦案嚴(yán)謹(jǐn)扎實(shí),深受當(dāng)事人信任及好評(píng)!

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