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中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于堅(jiān)決查處非法境外期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局、國(guó)家工商行政管理局和公安部四部委《關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知》（證監(jiān)發(fā)字［１９９４］１６５號(hào)）及四部委《關(guān)于貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局、國(guó)家工商行政管理局和公安部〈關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)有通知〉的會(huì)議紀(jì)要的通知》（證監(jiān)發(fā)字［１９９４］１９６號(hào)）下發(fā)后，各地積極貫徹落實(shí)，一些地方堅(jiān)持不懈地開(kāi)展查處工作，取得了不少經(jīng)驗(yàn)和成果。但是，近來(lái)在一些地方，一度基本銷(xiāo)聲匿跡的非法境外期貨和外匯按金交易活動(dòng)又有死灰復(fù)燃的跡象。一些機(jī)構(gòu)打著咨詢服務(wù)公司、投資顧問(wèn)公司等旗號(hào)非法從事這類(lèi)活動(dòng)，有的還進(jìn)行詐騙客戶的刑事犯罪活動(dòng)，干擾了正常的金融秩序，給社會(huì)穩(wěn)定留下了隱患，影響十分惡劣。為了嚴(yán)厲打擊非法境外期貨和外匯按金交易活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、各地證管辦（證監(jiān)會(huì)）要旗幟鮮明，態(tài)度堅(jiān)決，根據(jù)四部委文件精神，組織力量，聯(lián)合外管、工商和公安部門(mén)，對(duì)非法從事境外期貨和外匯按金的活動(dòng)進(jìn)行一次徹底的清查。
二、對(duì)于非法從事境外期貨和外匯按金交易的各類(lèi)非法公司，一經(jīng)查實(shí)、立即取締并沒(méi)收非法所得，構(gòu)成犯罪的，追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任。對(duì)于從事這類(lèi)非法活動(dòng)的期貨經(jīng)紀(jì)公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由各地證管辦（證監(jiān)會(huì)）上報(bào)我會(huì)后，一律取消其從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的資格。
三、各地證管辦（證監(jiān)會(huì)）應(yīng)發(fā)揮新聞媒體和輿論監(jiān)督的作用，廣泛宣傳國(guó)家有關(guān)的政策精神，提高廣大群眾的守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
各地證管辦（證監(jiān)會(huì)）要在１９９７年９月３０日以前將查處情況以書(shū)面形式上報(bào)我會(huì)。
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