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中國民族國際信托投資公司章程

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-22 · 2227人看過

  第一章 總則

  第二章 業(yè)務(wù)范圍

  第三章 董事會

  第四章 監(jiān)事會

  第五章 管理機構(gòu)

  第六章 經(jīng)營管理

  第七章 附則

  第一章 總則

  第一條 中國民族國際信托投資公司(英文名稱為“CHINA NATIONALITIES INTERNATIONAL TRUST AND INVESTMENT CORPORATION”以下簡稱公司)是經(jīng)營信托投資業(yè)務(wù)的國營金融企業(yè)。

  第二條 公司的宗旨是:根據(jù)國家有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī),運用靈活多樣形式籌集和融通國內(nèi)外資金,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和管理經(jīng)驗,以開發(fā)民族地區(qū)經(jīng)濟,為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。

  第三條 公司實行自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧,自擔(dān)風(fēng)險,自求平衡,是具有法人資格的獨立的經(jīng)濟實體。業(yè)務(wù)上接受中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與稽核。

  第四條 公司注冊資本為人民幣3億元、美元3000萬元。

  第五條 公司設(shè)于北京。經(jīng)中國人民銀行及主管部門批準(zhǔn),可設(shè)立分支機構(gòu)。

  第二章 業(yè)務(wù)范圍

  第六條 公司經(jīng)營下列人民幣業(yè)務(wù):

  (一)《金融信托投資機構(gòu)管理暫行規(guī)定》中規(guī)定的各項人民幣信托存款、委托存款業(yè)務(wù);

  (二)委托貸款、投資;

  (三)信托貸款、投資;

  (四)以自有資金進(jìn)行貸款、投資;

  (五)融資性租賃;

  (六)有價證券代理發(fā)行與轉(zhuǎn)讓;

  (七)房地產(chǎn)投資;

  (八)人民幣擔(dān)保與見證;

  (九)代理保險業(yè)務(wù);

  (十)代理資財保管與處理;代理收付;

  (十一)征信調(diào)查、咨詢業(yè)務(wù);

  (十二)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他人民幣業(yè)務(wù)。

  第七條 公司經(jīng)營下列外匯業(yè)務(wù):

  (一)境內(nèi)、外外匯信托存款業(yè)務(wù);

  (二)境內(nèi)、外外匯信托貸款業(yè)務(wù)

  (三)境內(nèi)、外發(fā)行或代理發(fā)行外幣有價證券業(yè)務(wù);

  (四)境內(nèi)、外外匯信托投資業(yè)務(wù);

  (五)境內(nèi)、外外幣借款業(yè)務(wù);

  (六)買賣或代理買賣外幣有價證券;

  (七)以自有資金進(jìn)行外匯投資;

  (八)外匯擔(dān)保及見證業(yè)務(wù);

  (九)國際融資租賃業(yè)務(wù);

  (十)外匯投資、放款、租賃、擔(dān)保項下的人民幣配套業(yè)務(wù);

  (十一)接受外匯投資、放款、租賃、擔(dān)保項下的外匯存款;

  (十二)征信調(diào)查、咨詢服務(wù);

  (十三)國家外匯管理局批準(zhǔn)的其他外匯業(yè)務(wù)。

  第三章 董事會

  第八條 公司設(shè)董事會。董事會為公司最高權(quán)力機構(gòu),決定公司的一切重大事宜。

  第九條 董事會設(shè)名譽董事長1人,董事長1人,副董事長2至3人,董事若干人。

  董事長、副董事長和董事的任期為4年。繼續(xù)委派可以連任。

  第十條 下列事項由出席董事會會議的董事(半數(shù)以上)多數(shù)通過方可作出決議:

  (一)審定公司的業(yè)務(wù)方針及發(fā)展規(guī)劃;

  (二)聽取和審查公司總經(jīng)理的工作報告;

  (三)審查通過公司年度預(yù)決算報告和盈利分配方案;

  (四)審議、任免公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理;

  (五)審查公司職員工資福利待遇的分配方案;

  (六)公司的終止、解散;

  (七)公司注冊資本的增加;

  (八)公司與其他經(jīng)濟組織的合并;

  (九)審議公司國內(nèi)外分支機構(gòu)、子公司或代辦機構(gòu)的設(shè)立與撤銷,公司章程的修改;

  (十)審議公司的其他重要事項。

  第十一條 董事會會議每年召開一次,由董事長負(fù)責(zé)召集并主持。董事長不能召集時,由董事長委托副董事長負(fù)責(zé)召集并主持董事會會議。在董事長認(rèn)為必要時或經(jīng)過1/3以上董事提議,可由董事長召開董事會臨時會議。

  董事會會議應(yīng)有4/5以上董事出席方能舉行。董事不能出席,可出具委托書委托他人代表其出席和表決。

  第四章 監(jiān)事會

  第十二條 公司設(shè)監(jiān)事會,由首席監(jiān)事1人,監(jiān)事4人組成。

  第十三條 監(jiān)事會會議每年召開一次,由首席監(jiān)事召集并主持。經(jīng)兩名監(jiān)事提議,可以召開臨時監(jiān)事會議,如監(jiān)事會認(rèn)為公司在經(jīng)營中有重大問題,監(jiān)事會可隨時進(jìn)行調(diào)查。

  第十四條 監(jiān)事會的職責(zé)如下:

  (一)監(jiān)察公司遵守國家法律,執(zhí)行國家政策和貫徹公司業(yè)務(wù)方針的情況;

  (二)審核公司年度決算報告;

  (三)調(diào)查重大案件、提出處理意見。

  第十五條 監(jiān)事會每兩年改任一次,首席監(jiān)事和監(jiān)事任期均為兩年,可以連任。

  第五章 管理機構(gòu)

  第十六條 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,設(shè)總經(jīng)理1名,副總經(jīng)理2至3名,董事會任命。

  第十七條 總經(jīng)理是公司的法定代表人,對外全權(quán)代表公司,對內(nèi)全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理工作,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

  第十八條 總經(jīng)理的職責(zé):

  (一)組織貫徹實施經(jīng)董事會審查通過的公司經(jīng)營方針和經(jīng)營規(guī)劃,負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)活動;

  (二)向董事會提出年度工作報告和財務(wù)報告;

  (三)負(fù)責(zé)提出公司的副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師、總法律師人選,征得中國人民銀行總行同意后,由董事會任免;負(fù)責(zé)任免公司各部門經(jīng)理和各分支機構(gòu)經(jīng)理及其他高級職員;

  (四)按照國家政策、規(guī)定向董事會就職工的工資、福利和獎懲制度提出報告;

  (五)提出機構(gòu)設(shè)置方案;

  (六)定期向董事會匯報工作。

  第十九條 在總經(jīng)理不能履行職責(zé)時,由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代理總經(jīng)理職務(wù)。

  第二十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為時,經(jīng)商中國人民銀行總行同意后,董事會會議決議可隨時撤換。

  第二十一條 公司設(shè)咨詢委員會,由金融、法律、經(jīng)濟部門的有關(guān)專家學(xué)者組成,研究重大問題,給董事會決策提供依據(jù)。

  第六章 經(jīng)營管理

  第二十二條 公司存貸款執(zhí)行中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定的利率;并按規(guī)定提取呆帳準(zhǔn)備金。

  第二十三條 公司的會計核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法并實行外幣分帳制。

  第二十四條 公司會計年度采用歷年制,自1月1日起至12月31日為一個會計年度。

  第二十五條 公司辦理的用于固定資產(chǎn)的貸款、投資及租賃項目,須納入國家批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資計劃規(guī)模。公司年度資金來源與運用計劃須報經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后執(zhí)行;并按規(guī)定向中國人民銀行和國家外匯管理局報送會計、統(tǒng)計、財務(wù)等報表和有關(guān)資料。重大業(yè)務(wù)活動,應(yīng)及時向中國人民銀行報告。

  第二十六條 公司上一個會計年度虧損未彌補前不得分配利潤。上一個會計年度未分配的利潤,可并入本會計年度利潤分配。

  第二十七條 公司董事會做出盈利分配方案后,先由公司按國家有關(guān)的財政制度,預(yù)留各項基金,再進(jìn)行紅利分配。

  公司按照國家有關(guān)財政制度,交納各種稅費,提取各項基金。

  第二十八條 公司將按照國家有關(guān)法律,對公司職員進(jìn)行管理。公司實行聘用制,對公司職員的招聘應(yīng)按照全面考核、擇優(yōu)錄取的原則,由公司制定業(yè)務(wù)人員招聘規(guī)則,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第二十九條 公司職員的聘請、工資待遇、培訓(xùn)、津貼、差旅費標(biāo)準(zhǔn)等由總經(jīng)理決定。

  第三十條 公司將成立工會。工會將代表職工的利益,教育職工做好本職工作,鼓勵職工鉆研業(yè)務(wù)并遵守勞動紀(jì)律

  第七章 附則

  第三十一條 本章程報請中國人民銀行總行批準(zhǔn)主管部門同意,在國家工商行政管理局登記注冊后施行,修改、終止時同。

  第三十二條 本章程由本公司負(fù)責(zé)解釋。

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