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股東大會決議范本

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 559人看過

對于一個企業或者公司來說,一般情況下,股東大會決議的內容都會告知每個與之相關的員工,但是對于剛剛成立的公司,可能對于股東大會決議的形式并不是很熟悉,那么股東大會決議范本是怎樣的呢?下面小編將帶來相關內容。

XXXX有限公司股東會決議范本

會議時間:200X年XX月XX日

會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

會議性質:臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員:

1、原(全體)股東(或者股東代表):XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表):XXX、XXX。(無新股東的,刪除該項)

(可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

會議議題:協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長XXX主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應注明:原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。)

股權轉讓后,現有股東出資情況如下:

1、股東 ,認繳注冊資本 萬元人民幣,占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東 ,認繳注冊資本 萬元人民幣,占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為 。

四、同意將公司經營范圍由變更為 (以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監事(、經理)的任免決定:

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務,同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事,繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事,繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。(注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務,同意免去XXX的監事職務,同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會,選舉(或聘任)XXX為執行董事,選舉(或聘任)XXX為監事,選舉(或聘任)XXX為本公司經理。(注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務,增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務,增補XXX、XXX為公司監事。(注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執行董事職務,重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務,重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務,重新聘用XXX為公司經理。(注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:

1、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為 。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成,其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明: 。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:

(無新股東的,刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

200X年XX月XX日

以上為股東大會決議的范本,當然,因大會決議內容的不同,應適當增加或刪除或者更改相關條款,如果對于股東大會決議其他方面還有不明白的,可以參看公司的相關規章制度,或者可以咨詢相關的律師,以便保證股東大會決議內容的合法性,更多相關問題您可以咨詢律霸婁底律師。


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