一、股東會議事決議規(guī)則范本的內(nèi)容是什么?

××××股份有限公司股東大會議事規(guī)則

第一章　總則

第一條　為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。

第二條　公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級管理人員;公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所會計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會議主持人同意的其他人員。

第三條　本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會、股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員的具有約束力的文件。

第二章　股東大會的職權(quán)

第四條　股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

1、決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃，授權(quán)董事會不超過公司凈資產(chǎn)的百分之二十的單個(gè)項(xiàng)目投資;

2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

4、審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告;

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

9、對發(fā)行公司債券作出決議;

10、對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

11、修改公司章程;

12、對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議;

13、審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;

14、審議變更募集資金投向;

15、審議需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易;

16、審議需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項(xiàng);

17、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。

第三章　公司股東大會的召集程序

第五條　股東大會分為年度股東大會(即年度股東大會)和臨時(shí)股東大會，年度股東大會每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。

第六條　有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會。

1、董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

2、公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

3、單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時(shí);

4、董事會認(rèn)為必要時(shí);

5、公司半數(shù)以上董事聯(lián)名提議召開時(shí);

6、監(jiān)事會提議召開時(shí);

7、公司章程規(guī)定的其他情形。

有關(guān)股東會中決議規(guī)則的制訂，應(yīng)當(dāng)基于實(shí)際的公司相關(guān)事項(xiàng)的處理情況而定，相關(guān)規(guī)則是為了股東會議中的相關(guān)事項(xiàng)來服務(wù)的，公司可以召開股東大會對相關(guān)情況進(jìn)行認(rèn)定，最后還可以送交工商行政管理部門進(jìn)行備案處理。

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