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寧波
外資金融機構管理條例實施細則設立與登記
第五條《條例》第六條、第七條、第八條所稱審慎性條件至少包括下列條件：
(一)具有合理的法人治理結構;
(二)具有良好的持續經營業績;
(三)按照審慎會計原則編制財務報告，且會計師事務所對申請前三年的財務報告持無保留意見;
(四)無重大違法違規記錄，無不良信用記錄;
(五)具有良好的行業聲譽和社會形象;
(六)設立外國銀行分行，申請人所在國家或地區應政治經濟穩定，金融監管當局已與中國銀監會建立良好溝通機制;
(七)符合法律法規對金融業投資人的其他相關要求。
第六條根據《條例》第六條設立的獨資銀行，其惟一股東或最大股東必須是商業銀行。
根據《條例》第六條設立的獨資財務公司，其惟一股東或最大股東必須是商業銀行或財務公司。
本條所稱商業銀行的資本充足率不得低于8%。
《條例》第六條第(二)項和第(三)項適用于惟一股東或最大股東。
第七條根據《條例》第八條設立的合資銀行，其外方惟一股東或外方最大股東必須是商業銀行。
根據《條例》第八條設立的合資財務公司，其外方惟一股東或外方最大股東必須是商業銀行或財務公司。
本條所稱商業銀行的資本充足率不得低于8%。
《條例》第八條第(二)項和第(三)項適用于外方惟一股東或外方最大股東。
第八條《條例》第六條、第七條、第八條所稱申請人或外國合資者在中國境內已經設立的代表機構是指由中國銀監會監管的代表機構;所稱設立申請前一年年末是指截至申請日的上一會計年度末。
第九條《條例》第二十條及本細則第十六條、第十七條、第四十條所稱審慎性條件至少包括下列條件：
(一)具有合理的法人治理結構;
(二)具有穩健的風險管理體系;
(三)具有健全的內部控制制度;
(四)具有有效的管理信息系統;
(五)管理層具有良好的專業素質和管理能力;
(六)申請人具有良好的持續經營業績，資產質量良好;
(七)無重大違法違規記錄;
(八)具有有效的反洗錢措施。
第十條《條例》第九條、第十條、第十一條和本細則第十八條所稱可行性研究報告至少應包括：申請人的基本情況、對擬設機構市場前景的分析、擬設機構未來業務發展規劃、擬設機構的組織管理架構、對擬設機構開業后三年的資產負債規模和盈利預測等內容。
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