近期南山檢察院辦理了一宗互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資案件，至案發(fā)時(shí)，涉案公司共發(fā)展全國17個省89個市的會員7.8萬余名，變相吸收公眾存款高達(dá)4.7億余元。南山檢察院的檢察官告訴記者，目前非法集資案(我國刑法規(guī)定的罪名包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪等)的網(wǎng)絡(luò)化趨勢明顯，該院近期辦理的10件非法吸收公眾存款案中，就有2宗利用互聯(lián)網(wǎng)平臺非法集資的案件。檢察官告訴記者，其實(shí)不法分子采用舊瓶裝新酒的模式，把古老的龐氏騙局跟互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來，讓更多的人受騙上當(dāng)。

典型案例

打造虛假網(wǎng)店以返現(xiàn)吸引會員

和之前本報(bào)報(bào)道的“網(wǎng)贏天下跑路案”一樣，這次涉嫌非法吸收公眾存款的幾名被告人的學(xué)歷也出奇的低。8名被告人中，大部分是初中文化，其中有一人甚至是小學(xué)文化，不過也有一名1956年出生的被告人是碩士研究生文化。而涉案公司在這次犯罪前更是已有前科，后來換了個名字繼續(xù)實(shí)施違法犯罪活動。

據(jù)檢方指控，犯罪嫌疑人于某山(另案處理)于2001年依法注冊成立一家廣告公司，于2010年變更為深圳市**電子商務(wù)有限公司(以下簡稱**公司)。**公司于2009年5月開始設(shè)置網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)發(fā)展會員，采取點(diǎn)廣告返利的方式進(jìn)行違法經(jīng)營，后繼續(xù)以實(shí)施違法犯罪為主要活動。從2010年開始，他們開始連續(xù)推出3套計(jì)劃，開始面向廣大的互聯(lián)網(wǎng)用戶圈錢。

據(jù)檢方指控，2010年7月，**公司轉(zhuǎn)型發(fā)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)，并開始運(yùn)營寶礦網(wǎng)電子商務(wù)網(wǎng)站，通過夸大宣傳電子商務(wù)概念的方式售賣增值網(wǎng)店給會員，簡稱a計(jì)劃。2011年1月，**公司推出創(chuàng)業(yè)天使計(jì)劃，簡稱b計(jì)劃。該計(jì)劃內(nèi)容與a計(jì)劃相比，僅是對返利方式進(jìn)行修改，實(shí)質(zhì)仍是變相吸收公眾存款。2011年9月，**公司改變運(yùn)營模式，由售賣增值網(wǎng)店更改為消費(fèi)商品發(fā)展vip會員，簡稱c計(jì)劃。c計(jì)劃并未改變**公司變相吸收公眾存款的本質(zhì)。

2012年6月，**公司因資金緊張無法按其承諾的日期和數(shù)額進(jìn)行返利，遂推出騰飛新模式取消原來所有返利計(jì)劃，宣傳**公司及其合作企業(yè)即將上市，目的是以置換股權(quán)的方式對舊存會員的返利提現(xiàn)進(jìn)行消化，并繼續(xù)以投資入股的方式變相吸收公眾存款。

受害人遍布17省近8萬人

經(jīng)查，**公司自2009年起以點(diǎn)廣告返利及電子商務(wù)等各種運(yùn)營模式進(jìn)行違法經(jīng)營，以會員投資額10%-25%的高額回報(bào)吸引發(fā)展各級代理商，通過代理商以高額返利的方式變相吸收社會公眾存款，利用后面會員的投資資金返還先期會員的投資返利，目的是**公司股東及各級代理商通過維持公司運(yùn)營而實(shí)現(xiàn)持續(xù)非法牟利。

2012年8月21日案發(fā)時(shí)，**公司共發(fā)展17個省89個市的市級代理商，通過代理商發(fā)展會員7.8萬余名;根據(jù)對已查實(shí)的銀行賬戶進(jìn)行審計(jì)的結(jié)果和提取的會員數(shù)據(jù)，**公司變相吸收公眾存款高達(dá)4.7億余元，會員未提現(xiàn)現(xiàn)金積分仍有5.5億余元;**公司被凍結(jié)的各賬戶資金總額僅有1411508.22元。

南山檢方這次起訴的8人，都是**公司在各地的代理商，同時(shí)也是**公司的股東。他們還擁有法定代表人、總經(jīng)理、市場總監(jiān)、網(wǎng)絡(luò)總監(jiān)等身份。

分析

舊模式：仍然是龐氏騙局那套集資手段

南山檢察院檢察官向記者總結(jié)了該類案件的行騙手段，其實(shí)仍然沒跳出從上世紀(jì)20年代開始在美國最先流行的龐氏騙局模式，就是虛假項(xiàng)目吸引投資，后投資者支付前投資者的本金及利息。只是披上了一層互聯(lián)網(wǎng)的面紗。

此類案件中，犯罪分子先注冊成立公司，再以公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上組建網(wǎng)站，在網(wǎng)站上推出各類投資項(xiàng)目，采取夸大宣傳及高額返利承諾，吸引社會公眾注冊成為會員，后通過網(wǎng)站進(jìn)行投資。網(wǎng)站上提供的投資項(xiàng)目基本有名無實(shí)，且以銷售數(shù)量有限的商品掩人耳目，網(wǎng)站不需要會員操作而由公司代為管理，會員只需購買投資項(xiàng)目即可。

犯罪分子使用后期投資者的資金支付前期投資者的返利及本金，待資金緊張無法按承諾的日期和數(shù)額進(jìn)行返利時(shí)，則謊稱公司即將上市，以置換股權(quán)的方式對老會員的返利提現(xiàn)進(jìn)行消化，繼續(xù)吸收公眾資金。

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