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以委托的方式非法集資怎么認定

來源: 律霸小編整理 · 2021-08-07 · 150人看過

1、 如何認定委托非法集資

在司法實踐中,行為人為了吸納資金,經(jīng)常制作高息保本付息等廣告,吸納巨額資金。律師們認為,本息擔保最低保證條款是區(qū)分非法吸收公眾存款罪與一般委托理財罪的核心判斷標準“承諾盈虧平衡和固定年收入”,這具有非法集資的本質(zhì)。委托理財應具有“在風險和收益分配方面,委托人與受托人簽訂委托代理合同的目的是優(yōu)化委托資產(chǎn)收益,其投資風險由委托人承擔”的特點。與本次保本付息類似,“委托理財”根本不具備委托理財?shù)奶攸c。相反,這一保證本息的承諾符合"承諾以貨幣,實物,權(quán)益,,《最高法院關(guān)于非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的非法集資的解釋》中的“在一定期限內(nèi)等”。此外,這種“委托投資”方式也符合《非法集資解釋》第二條規(guī)定的“委托理財非法吸收資金”行為。行為人名義上受委托進行資產(chǎn)管理,但這種委托仍以保證本金和利息支付以及承擔風險的承諾為前提,不包括基金提供方對特定投資行為的管理。這種行為本質(zhì)上屬于吸收沉積物的行為。什么是委托理財

委托理財是金融證券行業(yè)的一個成語。指證券公司或投資公司接受客戶委托,通過證券市場有效管理和運營客戶資產(chǎn),嚴格遵守客戶委托意愿,在盡可能確保客戶委托資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,維持和增加資產(chǎn)價值的企業(yè)。在我國民法中,所謂委托理財包括兩種:一種是以證券公司或投資公司為主體的狹義委托理財。這些證券公司或投資公司僅包括符合中國證監(jiān)會要求并可開展委托理財業(yè)務(wù)的綜合性證券公司。該委托投資受《信托法》、《關(guān)于規(guī)范證券公司委托投資管理業(yè)務(wù)的通知》、《基金管理公司委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)暫行規(guī)定(征求意見稿)》等法律法規(guī)的規(guī)范,具有募集資金的合法性。二是以一般公司或個人為主體的委托理財。廣義上屬于委托理財,民法上可以通過一般的委托合同或合伙協(xié)議對其進行規(guī)制,因此也具有籌資的合法性。需要注意的是,在委托理財業(yè)務(wù)中,風險由客戶承擔,這一特點也符合民法中一般委托合同的相關(guān)規(guī)定

本文介紹了如何通過lyba.com的小編輯識別委托形式的非法集資。相信大家對這方面有了新的認識和理解。金融機構(gòu)以委托方式非法集資,向客戶承諾高額利潤。這種非法集資在很多情況下很難被客戶發(fā)現(xiàn),因為它是由委托理財覆蓋的。因此,投資者在投資過程中應保持謹慎。如果您有任何相關(guān)問題,歡迎您在線咨詢律師

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