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寧波
如何認定非法集資行為
來源:
律霸小編整理
·
2021-06-18
·
201人看過
如何認定非法集資行為：
首先，是否公開募集民間資金，顧名思義，只能向特定對象募集民間資金，而不能向社會公開作為公款（需要有更嚴格的條件和審批程序）。因此，一些公募基金的方式在民間基金中被嚴格禁止。例如，不得通過報紙、廣播、電視、網絡等公共媒體進行宣傳，不得通過傳單、短信、微信、博客、電子郵件等方式向非特定對象進行宣傳。在實踐中，金融講座、投資研討會等形式的宣傳無形中把民間集資行為推向了犯罪的邊緣，因此基金公司應謹慎。如果有關機構通過上述渠道向社會宣傳推廣，可能違反非法吸收公眾存款的界限
第二，是否登記備案合法的民間資金及其管理機構，應當向工商行政管理機關登記，并按照《私募投資基金管理人和基金記錄登記辦法（試行）》向中國證券投資基金協會登記備案。非法集資的“違法性”，是指未經有關部門批準或者以合法經營的形式吸收資金。因此，私募基金設立基金登記是法律因素之一第三，是否是真實項目私募基金的發起一般是以某個項目為基礎，募集協議中應注明基金用于哪個項目。真實項目的存在是民間資金合法性的關鍵因素。同時，真正的項目還包括資金是否專用。民間資金應專款專用，最好委托第三方機構托管或委托貸款。基金財產必須與基金管理人的財產不同，在實踐中，一些民營企業的資金管理混亂，不將資金用于特殊用途或商業銀行托管，甚至不使用個人銀行卡周轉資金，不嚴格按照管理規定進行資金運作。一旦這些違規行為被不法分子利用，就會出現“攜款逃跑”、“自暴自棄”、“利用資金從事違法犯罪活動”等情況，容易給民營企業實施非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪帶來風險。因此，如果項目不存在，或者資金沒有用于項目，那么就有可能轉化為“非法占有”的集資詐騙有時，只要你在日常生活中了解一點相關的法律知識，就可以避免走錯路給家人帶來不幸。你應該對非法集資提高警惕。如果您發現身邊有類似的上訪現象，請聯系相關當事人的專業鑒定律師尋求幫助。律霸還為律師提供在線咨詢服務。歡迎來到法律咨詢
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