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如何認定非法集資行為

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 200人看過

如何認定非法集資行為:

首先,是否公開募集民間資金,顧名思義,只能向特定對象募集民間資金,而不能向社會公開作為公款(需要有更嚴格的條件和審批程序)。因此,一些公募基金的方式在民間基金中被嚴格禁止。例如,不得通過報紙、廣播、電視、網絡等公共媒體進行宣傳,不得通過傳單、短信、微信、博客、電子郵件等方式向非特定對象進行宣傳。在實踐中,金融講座、投資研討會等形式的宣傳無形中把民間集資行為推向了犯罪的邊緣,因此基金公司應謹慎。如果有關機構通過上述渠道向社會宣傳推廣,可能違反非法吸收公眾存款的界限

第二,是否登記備案合法的民間資金及其管理機構,應當向工商行政管理機關登記,并按照《私募投資基金管理人和基金記錄登記辦法(試行)》向中國證券投資基金協會登記備案。非法集資的“違法性”,是指未經有關部門批準或者以合法經營的形式吸收資金。因此,私募基金設立基金登記是法律因素之一第三,是否是真實項目私募基金的發起一般是以某個項目為基礎,募集協議中應注明基金用于哪個項目。真實項目的存在是民間資金合法性的關鍵因素。同時,真正的項目還包括資金是否專用。民間資金應??顚S茫詈梦械谌綑C構托管或委托貸款?;鹭敭a必須與基金管理人的財產不同,在實踐中,一些民營企業的資金管理混亂,不將資金用于特殊用途或商業銀行托管,甚至不使用個人銀行卡周轉資金,不嚴格按照管理規定進行資金運作。一旦這些違規行為被不法分子利用,就會出現“攜款逃跑”、“自暴自棄”、“利用資金從事違法犯罪活動”等情況,容易給民營企業實施非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪帶來風險。因此,如果項目不存在,或者資金沒有用于項目,那么就有可能轉化為“非法占有”的集資詐騙

有時,只要你在日常生活中了解一點相關的法律知識,就可以避免走錯路給家人帶來不幸。你應該對非法集資提高警惕。如果您發現身邊有類似的上訪現象,請聯系相關當事人的專業鑒定律師尋求幫助。律霸還為律師提供在線咨詢服務。歡迎來到法律咨詢

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