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外商投資擔(dān)保公司審批程序

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 1033人看過(guò)

項(xiàng)目所在地商務(wù)局收到申請(qǐng)人的申請(qǐng)材料后,應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)有關(guān)材料進(jìn)行初審,并將申請(qǐng)材料移交省商務(wù)廳。省商務(wù)廳應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)材料之日起30個(gè)工作日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。經(jīng)批準(zhǔn)的,發(fā)給外商投資批準(zhǔn)證書。不批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)書面說(shuō)明理由。申請(qǐng)條件:

(1)投資者資格條件

允許外國(guó)投資者與中國(guó)投資者在中國(guó)境內(nèi)以獨(dú)資或合資形式設(shè)立從事?lián)I(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司。外國(guó)投資者資信良好,具備設(shè)立擔(dān)保公司所需的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,申請(qǐng)前一年投資者凈資產(chǎn)總額不低于5000萬(wàn)美元;以合資方式設(shè)立擔(dān)保公司的,中國(guó)投資者資信良好,申請(qǐng)?jiān)O(shè)立擔(dān)保公司的外國(guó)投資者(中國(guó)投資者)超過(guò)兩個(gè)的,申請(qǐng)?jiān)O(shè)立擔(dān)保公司前一年投資者凈資產(chǎn)不低于5000萬(wàn)元,持有大量股份的外國(guó)投資者中至少有一個(gè)符合上述條件(2)設(shè)立擔(dān)保公司的基本條件:

1。注冊(cè)資本不少于1000萬(wàn)美元,全部以貨幣支付。有符合擔(dān)保機(jī)構(gòu)資質(zhì)的高級(jí)管理人員和熟悉報(bào)刊導(dǎo)報(bào)業(yè)務(wù)的合格從業(yè)人員,有健全的組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制體系,為中小企業(yè)或個(gè)人向金融機(jī)構(gòu)提供融資擔(dān)保、履約擔(dān)保和再擔(dān)保、票據(jù)貼現(xiàn)、融資租賃等融資方式;為購(gòu)買耐用消費(fèi)品和消費(fèi)性小額貸款提供擔(dān)保;與擔(dān)保有關(guān)的投資和咨詢服務(wù)

(1)擔(dān)保公司不得從事存貸款金融業(yè)務(wù)和金融信貸業(yè)務(wù)

(2)擔(dān)保公司應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家反洗錢法律法規(guī)

(3)擔(dān)保公司應(yīng)提交業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)告每年3月底前向?qū)徟块T報(bào)送上一年度對(duì)外擔(dān)保情況,包括但不限于:全年對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)數(shù)量、利潤(rùn)情況、擔(dān)保履約情況、擔(dān)保責(zé)任余額倍數(shù)和注冊(cè)資本,etc

(1)投資者簽署的申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括外國(guó)投資者和在華投資的背景、擬設(shè)立擔(dān)保公司的基本情況、具體業(yè)務(wù)方向、機(jī)構(gòu)設(shè)置、內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度等

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