民營(yíng)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序一般是指取得公司的控制權(quán),如30%-51%的相對(duì)控制權(quán)或51%-100%的絕對(duì)控制權(quán),被收購(gòu)企業(yè)保留法人資格。一般來(lái)說(shuō),股權(quán)轉(zhuǎn)讓是指轉(zhuǎn)讓一定的股權(quán),股權(quán)受讓人不一定取得控制權(quán)。當(dāng)股權(quán)受讓人取得的股權(quán)足以使其掌握絕對(duì)控制權(quán)時(shí),我們說(shuō)這是一次股權(quán)收購(gòu),從操作程序上講,這是一次最簡(jiǎn)單、最基本的民營(yíng)企業(yè)股權(quán)收購(gòu)。股權(quán)收購(gòu)中的幾個(gè)基本問(wèn)題在其他收購(gòu)形式中也會(huì)遇到。因此,本章將從律師參與和協(xié)調(diào)股權(quán)收購(gòu)過(guò)程的角度,對(duì)幾個(gè)基本問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)的探討,主要有以下幾個(gè)程序:
首先,收購(gòu)標(biāo)的的選擇是并購(gòu)過(guò)程中的第一步,而目標(biāo)公司的正確選擇直接關(guān)系到并購(gòu)的成敗。收購(gòu)對(duì)象的選擇主要是經(jīng)營(yíng)者從商業(yè)利益的角度進(jìn)行的。律師主要評(píng)估收購(gòu)目標(biāo)公司的法律可行性,即目標(biāo)公司能否合法收購(gòu),是否存在法律障礙。這主要涉及以下幾個(gè)方面:哪些法律法規(guī)和規(guī)范性文件適用于本次收購(gòu)?按照規(guī)定,這次合并是禁止還是限制?目標(biāo)公司收購(gòu)時(shí)是否需要行政部門的批準(zhǔn)等,律師需要向委托人明確上述問(wèn)題
其次,在起草相關(guān)法律文件之前,律師應(yīng)當(dāng)?shù)绞召?gòu)目標(biāo)公司的工商登記部門查閱、復(fù)制公司的工商登記信息,由于擬起草的相關(guān)法律文件必須與工商登記部門備案的信息保持一致,但大多數(shù)公司對(duì)公司在工商登記部門保存的信息并不十分清楚,第三,起草和修改股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議或意向書對(duì)于保護(hù)收購(gòu)人的利益非常重要,但往往被許多當(dāng)事人和一些律師所忽視。股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議(或意向書)實(shí)際上從談判開(kāi)始到股權(quán)收購(gòu)合同正式文本的簽署,都是對(duì)收購(gòu)方利益的保護(hù)。在這期間,可以少則半個(gè)月,長(zhǎng)則三個(gè)月甚至半年。特別是在融資性收購(gòu)中,時(shí)間長(zhǎng),可能發(fā)生各種事故,這將導(dǎo)致收購(gòu)方前期努力的失敗。股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議主要約定排他性談判、保密、價(jià)格確定依據(jù)、違約責(zé)任等第四,對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方、履約擔(dān)保方和擬收購(gòu)目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和信用狀況進(jìn)行盡職調(diào)查。在并購(gòu)過(guò)程中,收購(gòu)人律師必須對(duì)目標(biāo)公司的相關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查,取得目標(biāo)公司的相關(guān)文件。調(diào)查的意義在于:一是對(duì)目標(biāo)公司可能涉及的法律問(wèn)題有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí);其次,要注意可能給并購(gòu)方帶來(lái)義務(wù)、增加負(fù)擔(dān)、設(shè)置障礙的問(wèn)題,以及這些問(wèn)題能否消除或解決律師應(yīng)考察的主要方面有:1。目標(biāo)公司主體資格;2目標(biāo)公司的發(fā)起人協(xié)議和公司章程;三。目標(biāo)公司的董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄;4目標(biāo)公司的資產(chǎn);5知識(shí)產(chǎn)權(quán);6簽訂的重要合同和承諾;7目標(biāo)公司的員工安置;8債權(quán)債務(wù);9重大訴訟、仲裁;10第五,起草和制定一套完整的股權(quán)收購(gòu)合同,參與與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的談判或提出書面談判意見(jiàn),收購(gòu)人的律師需要根據(jù)具體情況起草一套完整的股權(quán)收購(gòu)合同,不僅包括股權(quán)收購(gòu)合同的主合同,還包括雙方的內(nèi)部授權(quán)文件、目標(biāo)公司股東大會(huì)的決議等,放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的聲明、共同履約擔(dān)保協(xié)議、債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等股權(quán)收購(gòu)合同是履行并購(gòu)的主要依據(jù)。通常由收購(gòu)方律師起草,提交被收購(gòu)方律師修改。經(jīng)過(guò)幾次協(xié)商,雙方律師共同將協(xié)商結(jié)果納入?yún)f(xié)議,最終雙方審閱并簽署協(xié)議。股權(quán)收購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)包括以下重要條款:股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額、定價(jià)依據(jù)、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、交割日期、公司債權(quán)債務(wù)承擔(dān)、聲明、擔(dān)保和承諾、過(guò)渡性安排、競(jìng)業(yè)限制、保密、損害賠償、管轄權(quán)和法律適用,etc股東大會(huì)決議包括舊股東大會(huì)決議和新股東大會(huì)決議。舊股東大會(huì)決議主要包括公司全體股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議,以及其他股東在同等條件下放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的決議。新一屆股東大會(huì)決議的主要內(nèi)容包括全體股東對(duì)公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理等管理人員的任免、公司法定代表人的變更等作出的新決議,公司法定代表人的任免決議、公司章程的修改等
隨著公司章程的修改或新章程的出臺(tái),公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),公司股東必然發(fā)生變更。因此,公司全體新股東將修改原公司章程并辦理變更手續(xù)
連帶履約擔(dān)保協(xié)議是由購(gòu)買方與擬為股權(quán)受讓方提供擔(dān)保的第三方簽訂的履約擔(dān)保協(xié)議,這將為收購(gòu)的成功和收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的防范提供進(jìn)一步的保障債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是指在采用剝離債務(wù)的股權(quán)收購(gòu)方式時(shí),被收購(gòu)目標(biāo)公司的債權(quán)人與股權(quán)轉(zhuǎn)讓人達(dá)成協(xié)議,將其對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給股權(quán)轉(zhuǎn)讓人
律師應(yīng)當(dāng)審查的主要方面有:1。目標(biāo)公司主體資格;2目標(biāo)公司的發(fā)起人協(xié)議和公司章程;三。目標(biāo)公司的董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄;4目標(biāo)公司的資產(chǎn);5知識(shí)產(chǎn)權(quán);6簽訂的重要合同和承諾;7目標(biāo)公司的員工安置;8債權(quán)債務(wù);9重大訴訟、仲裁;10第五,起草和制定一套完整的股權(quán)收購(gòu)合同,參與與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的談判或提出書面談判意見(jiàn),收購(gòu)人的律師需要根據(jù)具體情況起草一套完整的股權(quán)收購(gòu)合同,不僅包括股權(quán)收購(gòu)合同的主合同,還包括雙方的內(nèi)部授權(quán)文件、目標(biāo)公司股東大會(huì)的決議等,放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的聲明、共同履約擔(dān)保協(xié)議、債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等股權(quán)收購(gòu)合同是履行并購(gòu)的主要依據(jù)。通常由收購(gòu)方律師起草,提交被收購(gòu)方律師修改。經(jīng)過(guò)幾次協(xié)商,雙方律師共同將協(xié)商結(jié)果納入?yún)f(xié)議,最終雙方審閱并簽署協(xié)議。股權(quán)收購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)包括以下重要條款:股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額、定價(jià)依據(jù)、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、交割日期、公司債權(quán)債務(wù)承擔(dān)、聲明、擔(dān)保和承諾、過(guò)渡性安排、競(jìng)業(yè)限制、保密、損害賠償、管轄權(quán)和法律適用,etc股東大會(huì)決議包括舊股東大會(huì)決議和新股東大會(huì)決議。舊股東大會(huì)決議主要包括公司全體股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議,以及其他股東在同等條件下放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的決議。決議的主要內(nèi)容
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陳鳴蔚律師,中共黨員,畢業(yè)于“南粵警官的搖籃”——廣東警官學(xué)院,系司法部注冊(cè)律師,中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員,珠海市律師協(xié)會(huì)職務(wù)與經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)委員會(huì)委員,現(xiàn)執(zhí)業(yè)于廣東瀛凱邦律師事務(wù)所。 陳鳴蔚律師具備豐富的刑事辯護(hù)經(jīng)驗(yàn),辦理的案件涉及行賄罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪等職務(wù)類犯罪以及虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪、信用卡詐騙罪等經(jīng)濟(jì)類犯罪。典型案例:代理黎某某涉嫌行賄罪一案,在涉案標(biāo)的達(dá)50萬(wàn)元的情況下,最終法院僅判處一年有期徒刑;代理陳某某涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪一案,在涉案稅額高達(dá)800萬(wàn)余元的情況下,在審查起訴階段積極向公訴機(jī)關(guān)發(fā)表意見(jiàn),公訴機(jī)關(guān)最終同意在本案中適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序,法院僅判處四年有期徒刑。 陳鳴蔚律師熟悉各類債權(quán)債務(wù)糾紛,曾為銀行、汽車貸款公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)提供訴訟以及非訴法律服務(wù),案件類型包括金融借款合同糾紛、信用卡糾紛等;同時(shí)辦理了大量刑民交叉的案件,熟悉信用卡詐騙罪、貸款詐騙罪等經(jīng)濟(jì)類犯罪特點(diǎn),能夠準(zhǔn)確對(duì)案件進(jìn)行分析并制定相應(yīng)訴訟及非訴策略,為當(dāng)事人取得良好的效果。 陳鳴蔚律師常年為企業(yè)和個(gè)人提供專項(xiàng)法律服務(wù),能夠及時(shí)、有效處理各類合同糾紛,多次為
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