民營(yíng)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序一般是指取得公司的控制權(quán),如30%-51%的相對(duì)控制權(quán)或51%-100%的絕對(duì)控制權(quán),被收購(gòu)企業(yè)保留法人資格。一般來說,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是指轉(zhuǎn)讓一定的股權(quán),股權(quán)受讓人不一定取得控制權(quán)。當(dāng)股權(quán)受讓人取得的股權(quán)足以使其掌握絕對(duì)控制權(quán)時(shí),我們說這是一次股權(quán)收購(gòu),從操作程序上講,這是一次最簡(jiǎn)單、最基本的民營(yíng)企業(yè)股權(quán)收購(gòu)。股權(quán)收購(gòu)中的幾個(gè)基本問題在其他收購(gòu)形式中也會(huì)遇到。因此,本章將從律師參與和協(xié)調(diào)股權(quán)收購(gòu)過程的角度,對(duì)幾個(gè)基本問題進(jìn)行詳細(xì)的探討,主要有以下幾個(gè)程序:
首先,收購(gòu)標(biāo)的的選擇是并購(gòu)過程中的第一步,而目標(biāo)公司的正確選擇直接關(guān)系到并購(gòu)的成敗。收購(gòu)對(duì)象的選擇主要是經(jīng)營(yíng)者從商業(yè)利益的角度進(jìn)行的。律師主要評(píng)估收購(gòu)目標(biāo)公司的法律可行性,即目標(biāo)公司能否合法收購(gòu),是否存在法律障礙。這主要涉及以下幾個(gè)方面:哪些法律法規(guī)和規(guī)范性文件適用于本次收購(gòu)?按照規(guī)定,這次合并是禁止還是限制?目標(biāo)公司收購(gòu)時(shí)是否需要行政部門的批準(zhǔn)等,律師需要向委托人明確上述問題
其次,在起草相關(guān)法律文件之前,律師應(yīng)當(dāng)?shù)绞召?gòu)目標(biāo)公司的工商登記部門查閱、復(fù)制公司的工商登記信息,由于擬起草的相關(guān)法律文件必須與工商登記部門備案的信息保持一致,但大多數(shù)公司對(duì)公司在工商登記部門保存的信息并不十分清楚,第三,起草和修改股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議或意向書對(duì)于保護(hù)收購(gòu)人的利益非常重要,但往往被許多當(dāng)事人和一些律師所忽視。股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議(或意向書)實(shí)際上從談判開始到股權(quán)收購(gòu)合同正式文本的簽署,都是對(duì)收購(gòu)方利益的保護(hù)。在這期間,可以少則半個(gè)月,長(zhǎng)則三個(gè)月甚至半年。特別是在融資性收購(gòu)中,時(shí)間長(zhǎng),可能發(fā)生各種事故,這將導(dǎo)致收購(gòu)方前期努力的失敗。股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議主要約定排他性談判、保密、價(jià)格確定依據(jù)、違約責(zé)任等第四,對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方、履約擔(dān)保方和擬收購(gòu)目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和信用狀況進(jìn)行盡職調(diào)查。在并購(gòu)過程中,收購(gòu)人律師必須對(duì)目標(biāo)公司的相關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查,取得目標(biāo)公司的相關(guān)文件。調(diào)查的意義在于:一是對(duì)目標(biāo)公司可能涉及的法律問題有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí);其次,要注意可能給并購(gòu)方帶來義務(wù)、增加負(fù)擔(dān)、設(shè)置障礙的問題,以及這些問題能否消除或解決律師應(yīng)考察的主要方面有:1。目標(biāo)公司主體資格;2目標(biāo)公司的發(fā)起人協(xié)議和公司章程;三。目標(biāo)公司的董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄;4目標(biāo)公司的資產(chǎn);5知識(shí)產(chǎn)權(quán);6簽訂的重要合同和承諾;7目標(biāo)公司的員工安置;8債權(quán)債務(wù);9重大訴訟、仲裁;10第五,起草和制定一套完整的股權(quán)收購(gòu)合同,參與與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的談判或提出書面談判意見,收購(gòu)人的律師需要根據(jù)具體情況起草一套完整的股權(quán)收購(gòu)合同,不僅包括股權(quán)收購(gòu)合同的主合同,還包括雙方的內(nèi)部授權(quán)文件、目標(biāo)公司股東大會(huì)的決議等,放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的聲明、共同履約擔(dān)保協(xié)議、債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等股權(quán)收購(gòu)合同是履行并購(gòu)的主要依據(jù)。通常由收購(gòu)方律師起草,提交被收購(gòu)方律師修改。經(jīng)過幾次協(xié)商,雙方律師共同將協(xié)商結(jié)果納入?yún)f(xié)議,最終雙方審閱并簽署協(xié)議。股權(quán)收購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)包括以下重要條款:股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額、定價(jià)依據(jù)、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、交割日期、公司債權(quán)債務(wù)承擔(dān)、聲明、擔(dān)保和承諾、過渡性安排、競(jìng)業(yè)限制、保密、損害賠償、管轄權(quán)和法律適用,etc股東大會(huì)決議包括舊股東大會(huì)決議和新股東大會(huì)決議。舊股東大會(huì)決議主要包括公司全體股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議,以及其他股東在同等條件下放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的決議。新一屆股東大會(huì)決議的主要內(nèi)容包括全體股東對(duì)公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理等管理人員的任免、公司法定代表人的變更等作出的新決議,公司法定代表人的任免決議、公司章程的修改等
隨著公司章程的修改或新章程的出臺(tái),公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),公司股東必然發(fā)生變更。因此,公司全體新股東將修改原公司章程并辦理變更手續(xù)
連帶履約擔(dān)保協(xié)議是由購(gòu)買方與擬為股權(quán)受讓方提供擔(dān)保的第三方簽訂的履約擔(dān)保協(xié)議,這將為收購(gòu)的成功和收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的防范提供進(jìn)一步的保障債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是指在采用剝離債務(wù)的股權(quán)收購(gòu)方式時(shí),被收購(gòu)目標(biāo)公司的債權(quán)人與股權(quán)轉(zhuǎn)讓人達(dá)成協(xié)議,將其對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給股權(quán)轉(zhuǎn)讓人
律師應(yīng)當(dāng)審查的主要方面有:1。目標(biāo)公司主體資格;2目標(biāo)公司的發(fā)起人協(xié)議和公司章程;三。目標(biāo)公司的董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄;4目標(biāo)公司的資產(chǎn);5知識(shí)產(chǎn)權(quán);6簽訂的重要合同和承諾;7目標(biāo)公司的員工安置;8債權(quán)債務(wù);9重大訴訟、仲裁;10第五,起草和制定一套完整的股權(quán)收購(gòu)合同,參與與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的談判或提出書面談判意見,收購(gòu)人的律師需要根據(jù)具體情況起草一套完整的股權(quán)收購(gòu)合同,不僅包括股權(quán)收購(gòu)合同的主合同,還包括雙方的內(nèi)部授權(quán)文件、目標(biāo)公司股東大會(huì)的決議等,放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的聲明、共同履約擔(dān)保協(xié)議、債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等股權(quán)收購(gòu)合同是履行并購(gòu)的主要依據(jù)。通常由收購(gòu)方律師起草,提交被收購(gòu)方律師修改。經(jīng)過幾次協(xié)商,雙方律師共同將協(xié)商結(jié)果納入?yún)f(xié)議,最終雙方審閱并簽署協(xié)議。股權(quán)收購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)包括以下重要條款:股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額、定價(jià)依據(jù)、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、交割日期、公司債權(quán)債務(wù)承擔(dān)、聲明、擔(dān)保和承諾、過渡性安排、競(jìng)業(yè)限制、保密、損害賠償、管轄權(quán)和法律適用,etc股東大會(huì)決議包括舊股東大會(huì)決議和新股東大會(huì)決議。舊股東大會(huì)決議主要包括公司全體股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議,以及其他股東在同等條件下放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的決議。決議的主要內(nèi)容
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廖聲祿律師,法律碩士研究生學(xué)歷,廣州市律師協(xié)會(huì)會(huì)員,廣東盈隆律師事務(wù)所專職律師,致力于客戶在合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、房產(chǎn)糾紛、勞動(dòng)糾紛、婚姻糾紛等方面提供最貼位的法律服務(wù)。服務(wù)宗旨:秉承一貫嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作作風(fēng),用優(yōu)質(zhì)專業(yè)的服務(wù)讓當(dāng)事人滿意,維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
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