如何制定國有獨(dú)資公司章程(二)公司的經(jīng)營范圍(三)公司的注冊資本(四)股東的姓名或者名稱(五)出資方式、出資額、出資時(shí)間(六)公司的組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán),議事規(guī)則(七)公司法定代表人(八)董事會認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)(二)公司章程由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)蓋章(三),公司章程正本應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定提交并用A4紙印刷,第二條公司章程與法律、法規(guī)、規(guī)章不一致的,由人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)自主出資設(shè)立(以下簡稱公司),法律規(guī)定,以規(guī)章制度為準(zhǔn)
第二章公司名稱和住所第三條公司名稱第四條住所第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍:(注:參照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類,根據(jù)實(shí)際情況填寫)第四章注冊登記第六條公司注冊資本:人民幣10000元第五章股東的姓名、出資方式、出資額、出資時(shí)間;貨幣出資;知識產(chǎn)權(quán)投資委托(國有資產(chǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu))履行投資者的職責(zé)
第六章公司的組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方式、職權(quán),議事規(guī)則第八條國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(二)聘任非職工代表的董事、監(jiān)事決定董事、監(jiān)事的報(bào)酬p> (三)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案公司增加或者減少注冊資本的決定(八)發(fā)行公司債券的決定(九)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的決定第九條公司合并、分立,重要的國有獨(dú)資公司的解散或者破產(chǎn)申請,由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查,報(bào)同級人民政府批準(zhǔn)(注:重要的國有獨(dú)資公司依照本法規(guī)定確定)第十條公司設(shè)董事會,其成員由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派。其中,職工代表董事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事每屆任期五年,任期屆滿,可以連選連任。董事會設(shè)董事長一人,副董事長一人,由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從董事會成員中聘任(注:副董事長由投資者決定)第十一條董事會行使下列職權(quán):批準(zhǔn)公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃;(2)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案;(3)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(4)制定公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券的方案(五)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(六)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立;(七)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),根據(jù)經(jīng)理的提名,決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。(八)制定公司的基本管理制度;(九)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)授予的職權(quán)機(jī)構(gòu)(注:由投資者自行確定。投資者未作具體規(guī)定的,刪除本條)第十二條董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,會議由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持
第十三條董事會決議的表決方式為一人一票
董事會的討論方式和表決程序(注:由投資者決定)第十四條公司設(shè)經(jīng)理一名,由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會決議;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和經(jīng)營成果投資計(jì)劃(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案(四)制訂公司的基本管理制度(五)制訂公司的具體規(guī)章制度(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董事會決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定的管理人員以外的其他管理人員(注:由董事會決定)。董事會未作具體規(guī)定的,刪除本條。第十五條公司設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事會成員(注:國有獨(dú)資公司監(jiān)事會成員不得少于5人)。監(jiān)事會成員由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派,職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生,監(jiān)事會設(shè)主席一名,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。股東代表監(jiān)事和職工代表監(jiān)事在監(jiān)事會中的比例為(注:由投資者自行確定,但職工代表的比例不得低于三分之一)。監(jiān)事每屆任期三年,任期屆滿,可以連選連任第十六條監(jiān)事會行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù)狀況;(二)監(jiān)督董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為,對違反法律、行政法規(guī)的董事、高級管理人員提出罷免的建議,公司章程或者股東大會決議
(3)董事、高級管理人員損害公司利益的,應(yīng)當(dāng)糾正其行為(4)國務(wù)院規(guī)定的其他職權(quán)監(jiān)事可以列席董事會會議十七、監(jiān)事會每年至少召開一次會議,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會會議
第十八條監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過監(jiān)事會的議事方式和表決程序
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