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債務和費用欺詐的警告信號是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 243人看過

存貨訂單數超過存貨核算記錄數。

對后續事項的分析表明,下一會計期間支付的金額在資產負債表日屬于既有負債,但未入賬。

采購金額、數量、條件與確認函存在重大差異,且不一致;入庫、出庫記錄表明期間無未驗收入庫的存貨,但采購部未提供采購發票。

供應商交貨清單中規定的金額未反映在會計記錄中。

不提供員工工資個人所得稅扣除證明。

銀行批復中所述貸款未反映在會計記錄中;會計期末增加銷售收入,減少預付款重分類分錄。

有貸無息,或有息無貸。

有租賃的辦公空間,但沒有相應的租金支出。保證金記為收入;

董事會會議記錄中討論的或有負債未反映在會計記錄中;

收入會計記錄與客戶確認書存在重大差異;

產品擔保支出大大超過擔保負債;

監管部門的公函表明公司可能存在重大違法違規行為,但公司既沒有確認或有負債,也沒有披露附注;

公司設立了大量的特殊目的主體,資金往來頻繁;

公司與關聯方資金往來頻繁,受托收付現象突出;

公司向外部律師支付了大量費用,但未確認或有負債;

律師函表明公司可能涉及重大法律訴訟;

在并購過程中,未計提重組負債和重組費用;

前期計提的重組負債用于沖減當期營業費用;

拖延、推諉注冊會計師要求披露的重要負債和費用信息;

接受舉報人的提示或舉報重要負債和費用的披露;

高級管理層對注冊會計師的重要負債和費用查詢做出異常行為;

期限檢驗發現大量存貨是由于會計期間錯誤造成的;

客戶回復表示公司與客戶簽訂了回購協議

董事會批準的貸款未反映在會計記錄中;存在租賃費用,但不存在租賃負債。以上是關于這方面的法律知識,希望能對您有所幫助。如果你不幸遇到一些棘手的法律問題,你有委托律師的想法,我們有很多律師可以為你提供服務,我們也支持在指定區域網上選擇律師,他們都有相關律師的詳細信息。你知道嗎

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