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如何定罪騙購外匯

來源: 律霸小編整理 · 2022-05-17 · 95人看過

什么是騙購外匯罪?騙購外匯罪,是指使用海關出具的偽造、變造的報關單、進口單證、外匯管理部門批準文件等證件、文件,或者重復使用報關單等證件、文件的行為,海關出具的進口證明和外匯管理部門批準文件,或者以其他方式騙取外匯

如何將騙購外匯定為犯罪

騙購外匯案件(全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯罪、逃匯罪、非法買賣外匯罪的決定第一條)【外匯金額在50萬美元以上的】,最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄刑事案件立案起訴標準的規定(二)應當立案起訴。有下列情形之一,騙購外匯數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處騙購外匯金額百分之五以上百分之三十以下罰金;如果數額特別巨大或有其他特別嚴重的情況,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處騙購外匯或者沒收財產金額百分之五以上百分之三十以下罰金:

(一)使用偽造、變造的報關單、進口單證等單證,海關外匯管理部門的批準文件(2)重復使用報關單、進口單證等單證,(三)偽造、變造報關單等單證,以其他方式騙購外匯的,海關出具的進口單證和批準文件,用于騙匯的,依照前款規定從重處罰;單位犯前款罪,明知提供人民幣資金騙購外匯的,以共犯論處三款,依照第一款的規定處以罰款,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。海關、外匯管理部門、金融機構、公司、企業和其他從事對外貿易經營活動的單位的工作人員,與騙購外匯、逃匯的行為人串通,向其提供有關證件或者其他購匯便利的,或者明知是偽造、變造的憑證、文件而出賣、付匯的,以共犯論處,依照本決定從重處罰。犯本決定規定罪的,依法追繳、沒收的財產和罰款,隨著改革的進行,上繳國庫,新的犯罪行為層出不窮,這不僅是對改革的考驗,也是對國家法制建設的考驗,從而促進了法律的完善。以上是呂巴的小編發現的相關知識。com為您服務。我希望它能幫助你。如果您有任何疑問,歡迎訪問我們的網站咨詢律師

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