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寧波
支付機(jī)構(gòu)停業(yè)、追究刑事責(zé)任的情況如何
1、 有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令支付機(jī)構(gòu)停止部分或者全部支付業(yè)務(wù)：（一）累計(jì)損失超過實(shí)收貨幣資金50%的；（二）存在重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的；（三）重大違法違規(guī)行為的p>II。支付機(jī)構(gòu)被追究刑事責(zé)任的情形支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正：，警告或者處以1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的罰款：
（一）未按規(guī)定建立相關(guān)制度和措施或者風(fēng)險(xiǎn)管理措施的；（二）未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)的；（三）未按規(guī)定公開披露相關(guān)事項(xiàng)的；（四）未提交或者保存相關(guān)信息的（五）未按規(guī)定辦理相關(guān)變更的；（六）未按規(guī)定向客戶開具發(fā)票的；（七）支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，未按規(guī)定保守客戶商業(yè)秘密的：，中國(guó)人民銀行分行責(zé)令限期改正，處以3萬(wàn)元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行吊銷其支付業(yè)務(wù)許可證；涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：，租賃、出借《支付業(yè)務(wù)許可證》
（2）超出批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍或者將業(yè)務(wù)外包
（3）未按規(guī)定存放、使用客戶準(zhǔn)備金的；（4）未按照《實(shí)收貨幣資金與客戶準(zhǔn)備金比率管理規(guī)定》
（5）中斷、終止支付的（六）拒絕或者阻礙有關(guān)檢查監(jiān)督的；（七）其他危害支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或者危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法行為
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簡(jiǎn)介:
彭功平律師畢業(yè)于武漢理工大學(xué)法學(xué)系，于1999-2005年在武漢市公安局工作，2005年至2016年為專職律師，前北京盈科(武漢)律師事務(wù)所合伙人律師。 在公安機(jī)關(guān)任職期間已對(duì)刑事辯護(hù)進(jìn)行過系統(tǒng)化的研究，由于多年的警察工作經(jīng)歷和職業(yè)律師的辦案經(jīng)驗(yàn)，在對(duì)無罪辯護(hù)方面有著獨(dú)特的見解，多次為被告人成功無罪辯護(hù)。
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