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支付機(jī)構(gòu)停業(yè)、追究刑事責(zé)任的情況如何

來源: 律霸小編整理 · 2022-04-19 · 97人看過

1、 有下列情形之一的,中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令支付機(jī)構(gòu)停止部分或者全部支付業(yè)務(wù):(一)累計(jì)損失超過實(shí)收貨幣資金50%的;(二)存在重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的;(三)重大違法違規(guī)行為的p>II。支付機(jī)構(gòu)被追究刑事責(zé)任的情形支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正:,警告或者處以1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的罰款:

(一)未按規(guī)定建立相關(guān)制度和措施或者風(fēng)險(xiǎn)管理措施的;(二)未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)的;(三)未按規(guī)定公開披露相關(guān)事項(xiàng)的;(四)未提交或者保存相關(guān)信息的(五)未按規(guī)定辦理相關(guān)變更的;(六)未按規(guī)定向客戶開具發(fā)票的;(七)支付機(jī)構(gòu)有下列情形之一的,未按規(guī)定保守客戶商業(yè)秘密的:,中國(guó)人民銀行分行責(zé)令限期改正,處以3萬(wàn)元罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,中國(guó)人民銀行吊銷其支付業(yè)務(wù)許可證;涉嫌犯罪的,依法移送公安機(jī)關(guān)調(diào)查;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:,租賃、出借《支付業(yè)務(wù)許可證》

(2)超出批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍或者將業(yè)務(wù)外包

(3)未按規(guī)定存放、使用客戶準(zhǔn)備金的;(4)未按照《實(shí)收貨幣資金與客戶準(zhǔn)備金比率管理規(guī)定》

(5)中斷、終止支付的(六)拒絕或者阻礙有關(guān)檢查監(jiān)督的;(七)其他危害支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或者危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法行為

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14201200610751249

湖北金雅律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

彭功平律師畢業(yè)于武漢理工大學(xué)法學(xué)系,于1999-2005年在武漢市公安局工作,2005年至2016年為專職律師,前北京盈科(武漢)律師事務(wù)所合伙人律師。 在公安機(jī)關(guān)任職期間已對(duì)刑事辯護(hù)進(jìn)行過系統(tǒng)化的研究,由于多年的警察工作經(jīng)歷和職業(yè)律師的辦案經(jīng)驗(yàn),在對(duì)無罪辯護(hù)方面有著獨(dú)特的見解,多次為被告人成功無罪辯護(hù)。

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