一、一人有限公司章程修正案范本

**********有限公司(一人有限公司)

章程修正案經(jīng)股東研究決定，對(duì)公司章程的有關(guān)條款作以下修改：

1、公司章程第*章第*條：公司經(jīng)營(yíng)范圍為：*********。

2、其他條款不變。

法定代表人簽字：

年月日

二、一人有限公司章程范本

一人有限公司章程

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由xxx單獨(dú)出資，設(shè)立xxx有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本章程。

第二條本章程中的條款違反法律、法規(guī)、規(guī)章強(qiáng)行性規(guī)定的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱：xxxx。(注：公司名稱中必須標(biāo)明有限責(zé)任公司或者有限公司字樣，并應(yīng)符合《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》)

第四條住所：xxxx。(注：應(yīng)為公司的主要辦事機(jī)構(gòu)所在地)

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：。(注：根據(jù)實(shí)際情況具體確定，并應(yīng)符合《企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍登記管理規(guī)定》)

第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時(shí)間

第六條公司注冊(cè)資本：xxxx萬(wàn)元人民幣。(注：應(yīng)滿足《公司法》對(duì)一人公司最低注冊(cè)資本的要求)

第七條股東的姓名(名稱)、出資額、出資時(shí)間、出資方式如下：

姓名(或名稱)：xxx

出資額：xxx

出資時(shí)間xxx：公司設(shè)立時(shí)一次性繳足;xxxx

出資方式xxxx：其中貨幣出資，其他財(cái)產(chǎn)出資。

(注：股東為一人;不得分期出資;貨幣出資及非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的應(yīng)符合《公司法》第27條規(guī)定的比例及非貨幣出資的作價(jià)程序)

第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條公司不設(shè)股東會(huì)，股東是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃：

(二)指定和更換非職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)(或執(zhí)行董事)的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事或監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)瞀方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(七)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決定;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)修改公司章程;

(十一)其他職權(quán)。(注：其他職權(quán)不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除)

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式簽字后置備于公司。

第九條公司設(shè)董事會(huì)，成員為xxx人(注：3-13人)，由xxx產(chǎn)生(注：主要由股東指定以及職工代表組成，可以約定產(chǎn)生途徑)。董事任期xxx年(注：不得超過三年)，任期屆滿，可連選連任。

董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)xxx人，由xxxx產(chǎn)生。(注：董事及董事長(zhǎng)的產(chǎn)生可以根據(jù)需要由股東自由約定產(chǎn)生辦法)

公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事，任期xxx年(注：不得超過三年)，由股東指定產(chǎn)生(注：本條為公司不設(shè)董事會(huì)而設(shè)執(zhí)行董事時(shí)適用)

(注：公司不設(shè)董事會(huì)的，設(shè)執(zhí)行董事時(shí)，以下第11、12條不再適用)

第十條董事會(huì)行使下列職(注：不設(shè)董事會(huì)、設(shè)執(zhí)行董事時(shí)為執(zhí)行董事的職權(quán))：

(一)向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)(以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理)，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度。

(十一)其他職權(quán)。(注：其他職權(quán)由股東確定，可以授權(quán)董事會(huì)決定公司對(duì)外擔(dān)保的數(shù)額、對(duì)外投資的數(shù)額等職權(quán)，不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除)

第十一條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十二條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事會(huì)決議的表決應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的通過(注：該比例可以自由約定，也可以在專門的議事規(guī)則里約定)

董事會(huì)的議事方式和表決程序。(注：由股東自行確定，可以在章程中直接寫明，也可以在章程中約定依據(jù)另外制定的董事會(huì)議事方式和表決程序規(guī)則進(jìn)行)

第十三條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)(注：不設(shè)董事會(huì)時(shí)由執(zhí)行董事)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公內(nèi)司部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)其他職權(quán)。(注：其他職權(quán)可以由股東在章程中確定，不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除)

第十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員xx人(注：設(shè)監(jiān)事會(huì)時(shí)監(jiān)事人員不得少于3人)，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任(注：監(jiān)事的任期是法定的，不同于董事的任期)。其中股東代表為人，由股東指定產(chǎn)生(注：由股東自由確定)，職工代表為人(注：其中職工代表的比例不得低于三分之一)，職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。(注：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)時(shí)，可以設(shè)一到二名監(jiān)事，本條監(jiān)事會(huì)人員數(shù)目和構(gòu)成不再適用)

監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。(注：設(shè)監(jiān)事會(huì)時(shí)適用)

公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十五條監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)向股東提出建議;

(六)依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(七)其他職權(quán)。(注：其他職權(quán)可以由股東在章程中確定，不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除)

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

第十六條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十七條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序。(注：由股東自行確定，可以在章程中直接寫明，也可以在章程中約定依據(jù)另外制定的監(jiān)事會(huì)議事方式和表決程序規(guī)則進(jìn)行)

第六章公司的法定代表人

第十八條董事長(zhǎng)(注：可以約定為執(zhí)行董事、總經(jīng)理)為公司的法定代表人。

第七章其他事項(xiàng)

第十九條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決定職權(quán)的行使。(注：可以將該職權(quán)交由股東或董事會(huì)行使)

第二十條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告交送股東審閱的期限。(注：章程可以約定公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告交送股東審閱的期限)

第二十一條公司的營(yíng)業(yè)期限年(注：由股東自行約定)，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十二條公司解散事由。(注：章程可以規(guī)定公司在出現(xiàn)何種情況下應(yīng)當(dāng)解散)

第二十三本章程一式xx份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

股東簽名、蓋章

xx年xx月xxx日

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