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對(duì)于非法經(jīng)營(yíng)外匯量刑如何認(rèn)定?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 380人看過(guò)

在出國(guó)的交流、學(xué)習(xí)和旅行中,人們常常需要將手中的本國(guó)貨幣,兌換成外幣,這個(gè)過(guò)程稱為外匯買賣,如果個(gè)人或機(jī)構(gòu)等違反了國(guó)家關(guān)于外匯買賣的規(guī)定,以謀取非法的利益為目的,非法買賣外匯,就是違法行為,下面對(duì)于非法經(jīng)營(yíng)外匯量刑作出說(shuō)明:

一、構(gòu)成

(一)本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)外匯的正常管理活動(dòng)

非法買賣外匯行為直接侵犯了國(guó)家對(duì)外匯的正常管理活動(dòng)。行為人私自買賣外匯,而不是按規(guī)定賣給中國(guó)銀行,必然減少國(guó)家的外匯儲(chǔ)備,影響了國(guó)家對(duì)外匯的宏觀管理,也破壞了人民幣在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的唯一合法地位。同時(shí),當(dāng)前我國(guó)各大中城市普遍存在有外匯“黑市”,一些外幣持有人在“黑市”上進(jìn)行交易,以高于國(guó)家牌價(jià)的價(jià)格兌換外匯,也擾亂了正常的金融秩序,減少了國(guó)家的外匯收入,極大地干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩(wěn)定性。

(二)本罪的客觀方面主要是表現(xiàn)為非法買賣外匯的行為

非法買賣外匯的形式多種多樣,歸納起來(lái),大體有以下幾種:

1.不通過(guò)外匯指定銀行、外匯調(diào)劑中心而私自買賣外匯,根據(jù)我國(guó)外匯管理的有關(guān)規(guī)定,一切中外機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的外匯收入,都必須賣給中國(guó)銀行,買賣外匯必須通過(guò)指定銀行或外匯調(diào)劑中心進(jìn)行。

2.私自買賣外匯額度。我國(guó)境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位,根據(jù)國(guó)家規(guī)定,擁有一定的外匯使用額度,但必須在有關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)使用。但是,一些單位,置國(guó)家、法律法規(guī)于不顧,私自非法買賣所擁有的外匯使用額度,從中牟取非法利潤(rùn),此種行為亦屬于非法買賣外匯的行為。

3.其他一些以合法形式作掩護(hù)而實(shí)質(zhì)上是以人民幣或?qū)嵨锓欠ń粨Q外匯的變相買賣外匯行為。

(三)本罪的主觀方面只能是故意,且以營(yíng)利為目的

非法買賣外匯罪是一種直接故意犯罪,即行為人明知自己的行為是非法買賣外匯,而故意實(shí)施,以實(shí)現(xiàn)其謀取非法利益之犯罪目的。本罪的主觀方面不包括間接故意與過(guò)失在內(nèi)。

(四)本罪的主體包括自然人和單位

具體來(lái)講,包括我國(guó)的機(jī)構(gòu)、單位和個(gè)人,外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)及其工作人員以及其他來(lái)華的外國(guó)人。

二、量刑

違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。

單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金、對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依本條規(guī)定追究刑事責(zé)任。

做出了以上說(shuō)明,先以該罪名的構(gòu)成進(jìn)行認(rèn)定,主觀故意、具有非法買賣外匯的行為和涉及國(guó)家對(duì)外匯買賣的管理行為才能構(gòu)成該罪名,因此在量刑時(shí),會(huì)處以相應(yīng)刑期和罰金并沒收財(cái)產(chǎn),在量刑時(shí)要注意區(qū)分量刑情形。


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