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網(wǎng)絡(luò)詐騙金額證據(jù)取證方法是什么?

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 823人看過(guò)

隨著網(wǎng)絡(luò)科技的發(fā)展,一些不法分子開(kāi)始利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在往事散布一些需要的信息,企圖占有他人的合法財(cái)產(chǎn),近幾年網(wǎng)絡(luò)詐騙案是頻頻發(fā)生,但是在實(shí)際的審判中始終沒(méi)有很好的解決辦法,正因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)技術(shù)的弊端性導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)詐騙金額證據(jù)取證的難度比較大,使得案件往往因?yàn)樽C據(jù)不足而不了了之。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙金額證據(jù)取證方法

1、電子取證

對(duì)能夠?yàn)榉ㄍソ邮艿摹⒆銐蚩煽亢陀姓f(shuō)服性的、存在于計(jì)算機(jī)和相關(guān)外部設(shè)備中的電子證據(jù)的確認(rèn)、保護(hù)、提取和歸檔的過(guò)程即是電子證據(jù)的取證。電子證據(jù)獲取技術(shù)的關(guān)鍵,是如何保證在獲取數(shù)據(jù)的同時(shí)不破壞原始介質(zhì)。在安慶市迎江區(qū)人民檢察院提起公訴的許某傳播淫穢物品案中,犯罪嫌疑人許某利用互聯(lián)網(wǎng)傳播淫穢視頻電影,該案認(rèn)定犯罪事實(shí)的證據(jù)除了犯罪嫌疑人供述、證人證言、鑒定結(jié)論等傳統(tǒng)證據(jù)外,還包括電子證據(jù):視頻電影文件點(diǎn)擊率清單、服務(wù)器交易記錄、公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄等。

2、電子取據(jù)的認(rèn)定

電子證據(jù)能否被法庭認(rèn)可并作為定案的證據(jù),根據(jù)現(xiàn)行法律并無(wú)依據(jù)。我國(guó)的《刑事訴訟法》規(guī)定了七種證據(jù),這是法律明文規(guī)定的證據(jù)的外延,即只有以上的證據(jù)才能被采納為定案的證據(jù)。電子證據(jù)雖然從其本質(zhì)來(lái)講和這幾類(lèi)法定證據(jù)一樣,都能證明案件事實(shí),從內(nèi)涵上并無(wú)不同,但我國(guó)法律卻沒(méi)有把電子證據(jù)納入法定證據(jù)的范圍,賦予其明確合法的外衣。這是法律滯后于社會(huì)發(fā)展的一個(gè)明顯的表現(xiàn)。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙的手法

假冒好友詐騙手法:騙子通過(guò)各種方法盜竊QQ賬號(hào)、郵箱賬號(hào)后,向用戶(hù)的好友、聯(lián)系人發(fā)布信息,聲稱(chēng)遇到緊急情況,請(qǐng)對(duì)方匯款到其指定賬戶(hù)。網(wǎng)絡(luò)上又出現(xiàn)了一種以QQ視頻聊天為手段實(shí)施詐騙的新手段,嫌疑人在與網(wǎng)民視頻聊天時(shí)錄下其影像,然后盜取其QQ密碼,再用錄下的影像冒充該網(wǎng)民向其QQ群里的好友“借錢(qián)”。防范:遇到此類(lèi)情況,頭腦中務(wù)必多一根弦,及時(shí)通過(guò)電話(huà)等方式聯(lián)系到本人,確認(rèn)消息是否源自好友或聯(lián)系人,避免上當(dāng)

網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙手法:“網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)”是當(dāng)前最為常見(jiàn)也較為隱蔽的網(wǎng)絡(luò)詐騙形式。

所謂“網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)”,是指犯罪分子通過(guò)使用“盜號(hào)木馬”、“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)”以及偽造的假網(wǎng)站或網(wǎng)頁(yè)等手法,盜取用戶(hù)的銀行賬號(hào)、證券賬號(hào)、密碼信息和其他個(gè)人資料,然后以轉(zhuǎn)賬盜款、網(wǎng)上購(gòu)物或制作假卡等方式獲取利益。主要可細(xì)分為以下兩種方式。一是發(fā)送電子郵件,以虛假信息引誘用戶(hù)中圈套。詐騙分子以垃圾郵件的形式大量發(fā)送欺詐性郵件,這些郵件多以中獎(jiǎng)、顧問(wèn)、對(duì)賬等內(nèi)容引誘用戶(hù)在郵件中填入金融賬號(hào)和密碼,或是以各種緊迫的理由要求收件人登錄某網(wǎng)頁(yè)提交用戶(hù)名、密碼、身份證號(hào)、信用卡號(hào)等信息,繼而盜竊用戶(hù)資金。二是建立假冒網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上證券網(wǎng)站,騙取用戶(hù)賬號(hào)密碼實(shí)施盜竊。犯罪分子建立起域名和網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容都與真正網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、網(wǎng)上證券交易平臺(tái)極為相似的網(wǎng)站,引誘用戶(hù)輸入賬號(hào)密碼等信息,進(jìn)而通過(guò)真正的網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上證券系統(tǒng)或者偽造銀行儲(chǔ)蓄卡、證券交易卡盜竊資金。還有的利用合法網(wǎng)站服務(wù)器程序上的漏洞,在站點(diǎn)的某些網(wǎng)頁(yè)中插入惡意代碼,屏蔽住一些可以用來(lái)辨別網(wǎng)站真假的重要信息,以竊取用戶(hù)信息。防范:遇到此類(lèi)情況,首先不要在網(wǎng)上隨意填寫(xiě)個(gè)人資料,開(kāi)通網(wǎng)上業(yè)務(wù)前應(yīng)前往正規(guī)銀行索要資料,登錄正確的網(wǎng)頁(yè)辦理業(yè)務(wù),避免上當(dāng)受騙。

網(wǎng)絡(luò)托兒某知名汽車(chē)專(zhuān)業(yè)論壇上,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣一些帖子。先羅列一些市場(chǎng)上比較爛的汽車(chē)牌子,弄個(gè)嚼頭譬如:2012十大爛車(chē)排行榜等等,逐個(gè)對(duì)名單里面的汽車(chē)進(jìn)行批評(píng),而且出口毫不留情,彷佛很為廣大車(chē)迷著想,令看者心驚膽戰(zhàn)。

然后會(huì)有一堆人跟帖頂起,附和樓主觀(guān)點(diǎn),等帖子的熱度一上來(lái),就會(huì)有人忽然問(wèn):XX牌子的汽車(chē)怎么樣?有人用過(guò)嗎?

接下來(lái)又有一大堆人上來(lái)介紹該牌子的好處、使用心得等等。

看到上面這樣一個(gè)帖子,很多不明就里的人都容易上當(dāng)。其實(shí),帖子里面的大部分人都是“托”,先貶低一部分汽車(chē)牌子,引起讀者同感,然后借機(jī)宣傳自己的牌子。

網(wǎng)銀升級(jí)詐騙警方通報(bào):目前全國(guó)最新型的電信詐騙犯罪,是利用“××銀行E令行卡過(guò)期”、網(wǎng)銀升級(jí)、信用卡升級(jí)、網(wǎng)銀密碼升級(jí)等虛假信息實(shí)施詐騙。犯罪分子利用××銀行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬只需輸入常規(guī)靜態(tài)密碼及E令(××銀行網(wǎng)銀客戶(hù)持有的動(dòng)態(tài)密碼顯示設(shè)備)的動(dòng)態(tài)口令,無(wú)需USBKey(硬件數(shù)字證書(shū)載體)的特點(diǎn),通過(guò)發(fā)送“××銀行E令過(guò)期”等虛假短信息,誘騙受害人登錄與××銀行官方網(wǎng)址(www.×××.cn)相似的“釣魚(yú)網(wǎng)站”,從而竊取受害人的登錄賬戶(hù)和密碼口令。一旦得手,犯罪分子迅速通過(guò)網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬將受害人賬戶(hù)內(nèi)的資金轉(zhuǎn)走。當(dāng)受害人發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)資金被盜時(shí)往往已錯(cuò)失破案時(shí)機(jī),加之多數(shù)民眾對(duì)這種新型的詐騙犯罪手法尚不了解,防范意識(shí)和能力很低,極易上當(dāng)受騙,造成重大經(jīng)濟(jì)損失。此種犯罪手法的詐騙短信示例:“尊敬的網(wǎng)銀用戶(hù):您申請(qǐng)的××銀行E令行卡即將過(guò)期,請(qǐng)盡快登入www.×××××.com進(jìn)行升級(jí)。給您帶來(lái)不便,敬請(qǐng)諒解。(××銀行)”由于詐騙網(wǎng)站大都在境外,接到舉報(bào)后要關(guān)閉該詐騙網(wǎng)站往往需要一定周期,且犯罪分子經(jīng)常變換域名和IP地址,以逃避打擊,因此請(qǐng)廣大市民一定提高警惕。警方提醒,如接到類(lèi)似的詐騙信息,請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警,或向12321舉報(bào)中心舉報(bào),不給犯罪分子可乘之機(jī)。

電信詐騙變種據(jù)警方調(diào)查,傳統(tǒng)電信詐騙手段嫌疑人一般冒充電信局等工作人員謊稱(chēng)事主電話(huà)欠費(fèi),然后轉(zhuǎn)向冒充的“公安人員”,謊稱(chēng)事主身份信息被冒用并實(shí)施詐騙:

1、有些嫌疑人撥打事主電話(huà)時(shí)冒充114工作臺(tái),來(lái)電顯示電話(huà)號(hào)碼為114;

2、嫌疑人謊稱(chēng)事主醫(yī)保卡在異地藥店買(mǎi)藥消費(fèi),已經(jīng)“不能用”,進(jìn)而告訴事主身份信息被盜用,接著實(shí)施詐騙;

3、嫌疑人自稱(chēng)是快遞公司工作人員,稱(chēng)有兩個(gè)郵件一直沒(méi)有送到,郵件是公安分局發(fā)的,主要內(nèi)容是信用卡欠費(fèi)已經(jīng)被法院起訴,還牽扯到一個(gè)幾千萬(wàn)元的金融案件,進(jìn)而實(shí)施詐騙;

4、嫌疑人在告訴事主電話(huà)欠費(fèi)的同時(shí),告知事主電話(huà)欠費(fèi)是假的,實(shí)際上事主的信息泄露有可能卷入案件,建議做一個(gè)金融保單,進(jìn)而實(shí)施詐騙;

5、冒充黑社會(huì)詐騙。警方通報(bào),傳統(tǒng)方式中,嫌疑人一般發(fā)短信冒稱(chēng)“東北黑社會(huì)李大龍”實(shí)施詐騙。新手段中,嫌疑人直接打電話(huà)冒稱(chēng)是“二禿子”,并告知事主得罪人了,有人要取事主的手腿,接著稱(chēng)只要匯款就告訴事主指使人是誰(shuí)并且不再找事主麻煩。嫌疑人一般自稱(chēng)東北人,外號(hào)叫“劉老四”、“四哥”等,此類(lèi)手法為以前手段的演變。

8種常見(jiàn)的網(wǎng)購(gòu)詐騙請(qǐng)您看明白從目 前情況看,網(wǎng)購(gòu)詐騙主要有以下8種方式:

一是謊稱(chēng)其貨品為走私物品或海關(guān)罰沒(méi)物品,要求網(wǎng)民支付一定的保證金、押金、定金;

二是謊稱(chēng)網(wǎng)民下訂單時(shí)卡單,要求網(wǎng)民重新支付或重新下訂單;

三是謊稱(chēng)支付寶系統(tǒng)正在維護(hù),要求網(wǎng)民直接將錢(qián)匯到其指定的銀行賬戶(hù)中;

四是謊稱(chēng)購(gòu)物網(wǎng)站系統(tǒng)故障,要求網(wǎng)民重新支付;

五是謊稱(chēng)網(wǎng)店正在搞促銷(xiāo)、抽獎(jiǎng)活動(dòng),需要交納一定的手續(xù)費(fèi)等等;

六是網(wǎng)民在網(wǎng)購(gòu)飛機(jī)票時(shí),嫌疑人謊稱(chēng)網(wǎng)民提供的身份信息有誤,要求網(wǎng)民重新支付購(gòu)票款;

七是謊稱(chēng)需要進(jìn)行資質(zhì)驗(yàn)證,要求網(wǎng)民支付驗(yàn)證資質(zhì)費(fèi);

八是謊稱(chēng)店內(nèi)無(wú)貨,朋友的店里有貨,于是推薦一個(gè)看似差不多的網(wǎng)址。

6、大網(wǎng)購(gòu)欺詐及防范措施6大網(wǎng)購(gòu)欺詐手段

(1)、以虛假網(wǎng)購(gòu)信息誘人匯款。在當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)論壇和網(wǎng)上社區(qū)發(fā)布網(wǎng)購(gòu)信息,吸引網(wǎng)民到該網(wǎng)站。在取得網(wǎng)民信任后,要求網(wǎng)民向指定銀行賬號(hào)匯款或轉(zhuǎn)賬,等網(wǎng)民發(fā)現(xiàn)上當(dāng)后,將此前公布的聯(lián)系電話(huà)變成空號(hào)或公用電話(huà),而網(wǎng)民通過(guò)QQ、UC等即時(shí)通訊工具與其進(jìn)行聯(lián)系時(shí),卻發(fā)覺(jué)自己被列入黑名單。

(2)、以便宜貨為誘餌實(shí)施詐騙。在淘寶等大型網(wǎng)上交易平臺(tái)開(kāi)設(shè)網(wǎng)店,并放置特別便宜的商品,利用網(wǎng)民喜歡買(mǎi)便宜貨的心理,將網(wǎng)民在大型交易平臺(tái)的電子交易渠道轉(zhuǎn)移到其設(shè)計(jì)的虛假網(wǎng)站進(jìn)行電子交易行為。

(3)、“網(wǎng)上購(gòu)物金卡”的詐騙。不法分子通過(guò)在路上遺棄“網(wǎng)上購(gòu)物金卡”的方式誘使貪圖便宜的人上當(dāng)。“網(wǎng)上購(gòu)物金卡”寫(xiě)明查詢(xún)方式,如果拾到者照該方式網(wǎng)上查詢(xún),往往顯示有大量余額,但這些錢(qián)只可以到該網(wǎng)站購(gòu)物,但這其實(shí)是不法分子設(shè)下的一個(gè)“高級(jí)陷阱”,接下來(lái)通過(guò)一系列連環(huán)套詐騙,騙取事主錢(qián)財(cái)。

(4)、利用QQ實(shí)施詐騙。行騙者在網(wǎng)上利用QQ尋找作案目標(biāo),向作案目標(biāo)低價(jià)兜售有紀(jì)念和收藏價(jià)值的貴重物品,并承諾先交訂金,余款貨到交款。愛(ài)好收藏的人往往經(jīng)不住“低價(jià)”、“紀(jì)念和收藏價(jià)值”的誘惑,貪圖便宜,甘愿冒險(xiǎn),試著訂一套或二套,當(dāng)把訂金匯入對(duì)方賬戶(hù)時(shí),對(duì)方就再也聯(lián)系不上了。

(5)、克隆著名網(wǎng)站實(shí)施詐騙。將網(wǎng)頁(yè)做得和著名網(wǎng)站幾乎一樣,但網(wǎng)址往往與著名網(wǎng)站只有一個(gè)字母之差,讓人分辨不出真?zhèn)危谷瞬恢挥X(jué)受騙上當(dāng)[1] 。

(6)、擬制虛假中獎(jiǎng)消息。犯罪分子冒充國(guó)內(nèi)知名的游戲、購(gòu)物、娛樂(lè)等大型網(wǎng)站或經(jīng)營(yíng)單位,向網(wǎng)站用戶(hù)發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息,謊稱(chēng)當(dāng)事人中了大獎(jiǎng),并提供一個(gè)和該網(wǎng)站網(wǎng)址非常相似的網(wǎng)址鏈接,要求當(dāng)事人上網(wǎng)確認(rèn)。一旦用戶(hù)點(diǎn)擊該鏈接,就會(huì)登錄到詐騙者制作的假網(wǎng)站,按提示進(jìn)行操作,就會(huì)顯示當(dāng)事人確實(shí)中獎(jiǎng)了,并要求當(dāng)事人打網(wǎng)站上留的“客服電話(huà)”,咨詢(xún)領(lǐng)獎(jiǎng)事宜。打通電話(huà)后,騙子就會(huì)冒充網(wǎng)站工作人員,以獎(jiǎng)品郵寄費(fèi)、獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅、賬戶(hù)保險(xiǎn)費(fèi)等要求當(dāng)事人向其指定的銀行賬戶(hù)匯款,而后便消聲匿跡。防范措施消費(fèi)者在選擇電子商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)商品交易和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)過(guò)程中,注意以下要點(diǎn):

1、選擇貨到付款的交易模式(物流快遞代收貨款,收到貨品后再進(jìn)行支付)。

2、選擇具有第三方支付手段的平臺(tái)進(jìn)行交易(多使用支付寶、財(cái)付通或paypal等第三方支付模式交易)。

3、選擇具有消費(fèi)者保障制度的交易平臺(tái)(指具有7天包退換、正品保證、30天免費(fèi)維修、假一賠三等消費(fèi)者保障制度的電子商務(wù)交易平臺(tái))。

4、選擇店鋪的產(chǎn)品質(zhì)量、貨源和售后服務(wù)具有品牌廠(chǎng)家認(rèn)證網(wǎng)店(各品牌廠(chǎng)家開(kāi)設(shè)的直銷(xiāo)網(wǎng)站,如聯(lián)想、戴爾、凡客誠(chéng)品等)。

5、索取網(wǎng)購(gòu)銷(xiāo)售憑證,防范霸王條款(向經(jīng)營(yíng)者索要購(gòu)票憑證或者服務(wù)單據(jù),為解決網(wǎng)上購(gòu)物的糾紛提供憑證和依據(jù))。識(shí)別和防范虛假釣魚(yú)網(wǎng)站的五種方法:

1、查該網(wǎng)站有沒(méi)有公布詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)地址和電話(huà)號(hào)碼。

2、檢查公司所在地與注冊(cè)地址是否相同。

3、檢查網(wǎng)站是否提供用實(shí)名登記的聯(lián)系方式。

4、檢查版權(quán)所有地址與固定電話(huà)所在地址是否一致。

5、檢查網(wǎng)站貨物的價(jià)格是否是超低價(jià)格

以往有很多的網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件破不了或者是很難破案,起根本原因在于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性、匿名性等特征,偵查機(jī)關(guān)在查找罪犯的時(shí)候根本無(wú)法下手。如今采取網(wǎng)絡(luò)詐騙金額證據(jù)取證采用電子的方式很輕松的就能獲取對(duì)方信息及資金的去向,但是這必須有一個(gè)前提就是網(wǎng)絡(luò)制度的完善,否則一切只是空談。


網(wǎng)絡(luò)詐騙罪判幾年,法律是怎么規(guī)定的?

網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)的主體是什么?

網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)到虛假產(chǎn)品怎么辦,哪些屬于虛假產(chǎn)品

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魏鳳陽(yáng)

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執(zhí)業(yè)證號(hào):

12102202010212094

遼寧法棟律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

畢業(yè)于遼工大公法學(xué)院法學(xué)專(zhuān)業(yè),曾就職于遼寧省某基層人民法院,現(xiàn)服務(wù)于遼寧法棟律師事務(wù)所。

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