不構(gòu)成詐騙罪辯護(hù)詞

辯護(hù)詞

審判長、審判員：

湖北xx律師事務(wù)所依法接受了本案被告人XX家屬的指名委托，征得XX本人的同意，由本律師擔(dān)任秦-漢合同詐騙一案的一審辯護(hù)人，現(xiàn)依法參與訴訟。

接受委托后，本辯護(hù)人仔細(xì)地研究了武漢市江漢區(qū)檢察院對本案的起訴書，認(rèn)真地查閱了本案的卷宗材料，并多次會見了在押被告人XX，剛才又參加了法庭調(diào)查,經(jīng)綜合分析后認(rèn)為：武漢市江漢區(qū)檢察院以武江檢刑訴字(2005)486號起訴書指控本案被告人XX以非法占有為目的,在簽訂合同的過程中騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了刑法224條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任,是錯誤的，XX的行為屬于民事欺詐行為。為履行好辯護(hù)人的職責(zé)，切實維護(hù)被告人XX的合法權(quán)益，現(xiàn)發(fā)表辯護(hù)意見如下，供法庭合議時參考：

第一、XX主觀上沒有非法占有周、熊二人的錢財并將其據(jù)為已有的故意

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽定、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的辦法，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。構(gòu)成本罪，主觀方面必須具有非法占有他人錢財并將其據(jù)為已有的故意;客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的辦法實施了刑法224條規(guī)定的五種行為，二者缺一不可，否則不是客觀歸罪，就是主觀歸罪。結(jié)合到本案的卷宗材料和剛才法庭調(diào)查的情況，再進(jìn)行犯罪構(gòu)成的分析后不難發(fā)現(xiàn)：XX的行為是不符合合同詐騙犯罪的主觀方面的構(gòu)成要件，也就是說XX對周某和熊某的錢財不具有非法占有他人錢財并將其據(jù)為已有的故意。

剛才庭審已經(jīng)查明：XX虛構(gòu)**公司提供’固定保值投資服務(wù)’的產(chǎn)品，與周、熊二人簽訂合同，在取得了周、熊二人的20萬后，將該款用于個人炒股，并且還按照約定的時間和數(shù)額支付周、熊二人利息，繼續(xù)在履行他們之間的所謂協(xié)議。同時還查明：沒有一份證據(jù)能證明XX在取得了周、熊二人的20萬后，將其據(jù)為已有不想歸還，或者不能歸還，換句話說，不能否定XX有履行合同的能力。

因此，本辯護(hù)人認(rèn)為，既然XX主觀方面不符合合同詐騙罪的主觀要件，其行為就不是合同詐騙罪規(guī)定的行為，因而也就不構(gòu)成合同詐騙罪。

第二、XX挪用的不是其所在單位或者單位客戶的資金，也不構(gòu)成挪用資金罪

挪用資金罪，指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，或者借貸給他人，數(shù)額較大，超過計劃3個月未還，或者雖未超過3個月，但數(shù)額較大進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的行為。其犯罪的對象是’本單位資金’。

本案，XX挪用的是公民個人的錢財，不是本單位資金。雖然，周、熊二人以前與保險公司有業(yè)務(wù)關(guān)系，但這次沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系，因而周、熊二人在本案中不是保險公司的客戶。由于XX挪用的不是本單位資金，也不是保險公司客戶的資金，因而也就不構(gòu)成挪用資金罪。

第三、XX行為的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為民事欺詐行為

最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》第68規(guī)定：一方當(dāng)事人故意告知對方虛假情況，或者故意隱瞞真實情況，誘使對方當(dāng)事人作出錯誤意思表示的，可以認(rèn)定為欺詐行為。

XX謊稱**保險投資管理有限公司提供’固定保值投資服務(wù)’，以該公司的名義收取周、熊二人錢財?shù)男袨榉细叻ǖ纳鲜鲆?guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為民事欺詐行為。

第四、XX的欺詐行為是冒用保險投資管理有限公司名稱與周、熊二人發(fā)生投資關(guān)系，協(xié)議書簽定后其按約支付周、熊二人投資收益，到期后如其不能還款，與周、熊二人形成一種民事糾紛。

周、熊二人不論是起訴XX所在的保險公司，還是起訴XX，法院都將依據(jù)上述事實判令XX承擔(dān)返還責(zé)任，而不會判令其所在的**保險公司承擔(dān)返還責(zé)任。理由是：一、XX所在的**保險公司沒有’固定保值投資服務(wù)’業(yè)務(wù);二、周、熊二人手里沒有**保險公司的正式手續(xù)、發(fā)票，三、XX所簽的是其虛構(gòu)的中國**保險投資管理有限公司的協(xié)議，這個虛構(gòu)的公司與XX所在的**保險公司是互不相干、各自獨立的兩個公司，用民事訴訟的語言來表述，就是，這是兩個民事訴訟主體。

審判長、審判員，綜上所述，本辯護(hù)人認(rèn)為，XX主觀上沒有非法占有周、熊二人的錢財并將其據(jù)為已有的故意，依法不構(gòu)成合同詐騙罪;XX挪用的不是其所在單位或者單位客戶的資金，也不構(gòu)成挪用資金罪，至于XX的民事欺詐行為，應(yīng)當(dāng)由民法、民事訴訟法來調(diào)整，不應(yīng)追究其刑事責(zé)任，請法庭以事實為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩的原則，對XX作出公正的判決。

律師：xxx

xxxx年xx月xx日

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