毒品犯罪案件的偵查程序是怎樣的

(一)內(nèi)線偵查

毒品案件隱蔽性很強(qiáng)，在偵破毒品案件過程中，必須設(shè)法了解毒品活動(dòng)的有關(guān)情況，如毒品的數(shù)量、隱藏地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、販毒人員、有無武裝、啟運(yùn)時(shí)間和交付時(shí)間、地點(diǎn)等。這些情況靠外圍調(diào)查是很難獲取的，必須依靠內(nèi)線偵查。內(nèi)線偵查主要有以下幾種方法：

1、隱蔽力量貼靠

隱蔽力量貼靠分為主動(dòng)貼靠和被動(dòng)貼靠兩種情況。所謂主動(dòng)貼靠，是在毒品案件的預(yù)謀階段，為近一步摸清販毒分子的活動(dòng)情況，取得犯罪證據(jù)，選擇條件合適的隱蔽力量主動(dòng)進(jìn)攻，貼靠販毒分子，以便隨時(shí)了解販毒活動(dòng)的有關(guān)情況。

所謂被動(dòng)貼靠，是指販毒分子主動(dòng)找到隱蔽力量，要求其在販毒活動(dòng)中擔(dān)任一些任務(wù)，如運(yùn)輸毒品等。隱蔽力量在緝毒偵查部門的指揮下，打入販毒分子內(nèi)部，以便隨時(shí)了解販毒活動(dòng)內(nèi)容，調(diào)動(dòng)販毒分子，促其暴露，使其落入我方設(shè)計(jì)的圈套。

2、拉出“逆用”

有些販毒案件隱蔽力量可能無法貼靠，在這種情況下為改變偵查的被動(dòng)狀態(tài)，可以選擇販毒分子中的合適人物進(jìn)行拉攏、教育，使其為公機(jī)關(guān)的偵查服務(wù)。在緝毒實(shí)踐中可以被拉出“逆用”的販毒人員主要包括運(yùn)輸毒品人員、坦白自首的販毒分子以及了解對(duì)整個(gè)販毒活動(dòng)或者知曉關(guān)鍵情節(jié)的其他涉案人員。

(二)技術(shù)手段偵查

毒品犯罪分子一般比普通刑事犯罪分子具有更強(qiáng)的反偵查意識(shí)，同時(shí)因?yàn)槎酒钒讣善浦芷谳^長、地域跨越較大，在毒品犯罪案件偵查中使用技術(shù)偵查手段難度相對(duì)較大。使用技術(shù)偵查手段時(shí)應(yīng)該注意：

1、交控對(duì)象要準(zhǔn)確

毒品案件偵查部門交給技術(shù)偵查部門進(jìn)行監(jiān)控的對(duì)象必須是確有毒品犯罪活動(dòng)或者重大毒品犯罪嫌疑的人員，不能隨意濫用。因此，只有在多方證據(jù)或跡象表明偵查對(duì)象正在預(yù)謀或進(jìn)行毒品犯罪活動(dòng)的情況下，才能交給技術(shù)偵查部門進(jìn)行監(jiān)控。

2、交控要求要明確

毒品案件偵查部門在將偵查對(duì)象交給技術(shù)偵查部門進(jìn)行監(jiān)控時(shí)，一定要明確監(jiān)控要求。包括使用何種手段監(jiān)控、監(jiān)控對(duì)象的哪些活動(dòng)等。

3、認(rèn)真分析研究監(jiān)控材料

毒品案件偵查部門對(duì)技術(shù)偵查部門所獲取的有關(guān)監(jiān)控對(duì)象的材料要及時(shí)整理、分析和研究，需要破譯、翻譯的要及時(shí)組織專門力量進(jìn)行處置。

4、要協(xié)同作戰(zhàn)

毒品案件偵查部門要把案件偵查的進(jìn)展情況、內(nèi)線貼靠所提供的情況及時(shí)全面地提供給技術(shù)偵查部門，使技術(shù)偵查部門對(duì)案件能夠全面了解，為其在監(jiān)控過程中獲得主動(dòng)權(quán)奠定基礎(chǔ)。

5、嚴(yán)格堅(jiān)持審批制度

毒品案件偵查部門要對(duì)各種技術(shù)偵查手段的使用有所了解，并且要嚴(yán)格按照使用技術(shù)偵查手段的有關(guān)規(guī)定來辦理相關(guān)手續(xù)，禁止濫用。

(三)金融調(diào)查

金融調(diào)查是指毒品偵查部門在銀行等金融機(jī)構(gòu)的配合下，對(duì)販毒非法收益和金融領(lǐng)域資金的可疑流動(dòng)依法進(jìn)行的調(diào)查工作。金融調(diào)查分為主動(dòng)式金融調(diào)查和被動(dòng)式金融調(diào)查兩種。主動(dòng)式調(diào)查是指主動(dòng)對(duì)金融領(lǐng)域內(nèi)可疑資金的流動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)查；被動(dòng)調(diào)查是對(duì)在案毒品犯罪分子的財(cái)產(chǎn)和非法收益流向進(jìn)行調(diào)查。進(jìn)行金融調(diào)查應(yīng)該掌握以下基本要領(lǐng)：

1、了解涉毒洗錢案件的規(guī)律

涉毒洗錢案件一般分為三個(gè)階段：存置階段、漂白階段和整合階段。存置階段使之將毒品犯罪的非法所得，通過各種方式進(jìn)行初步處理，如購買地產(chǎn)、外幣或直接存入銀行等；漂白階段，是指通過比較復(fù)雜、多層次的金融交易來掩飾毒品犯罪非法收益的性質(zhì)和來源；整合階段指行為人將經(jīng)過漂白后，以合法名義將資金投入到正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中。對(duì)于毒品犯罪分子而言，三個(gè)階段中，存置階段是最難操作和最容易被發(fā)現(xiàn)的，因此偵查機(jī)關(guān)應(yīng)注意從存置階段入手，打開案件突破口。

2、正確把握追繳范圍

追繳毒品犯罪分子的非法收益時(shí)，要正確區(qū)分非法收益與合法收益的界限，屬于依法追繳范圍的一律予以追繳。

3、其他

毒品犯罪是一種地域范圍跨度大、流動(dòng)性強(qiáng)的犯罪，因此在采取金融措施時(shí)，必須注意加強(qiáng)區(qū)域和國際合作，防止毒品犯罪分子逃避追繳。

(四)控制下交付

控制下交付是指毒品犯罪偵查部門發(fā)現(xiàn)有關(guān)毒品犯罪線索的前提下，將毒品至于警方的嚴(yán)明監(jiān)視、控制下，按照毒販?zhǔn)孪扔?jì)劃或約定的販毒方向、路線、地點(diǎn)和方式，順其自然，交付毒品。這項(xiàng)偵查措施可以使禁毒偵查部門控制毒品販運(yùn)的全過程，并以此發(fā)現(xiàn)所有的販毒人員并將其一網(wǎng)打盡。控制下交付是國際上常用的而且非常有效的偵破毒品案件的偵查措施。

控制下交付分為國內(nèi)控制下交付和國際控制下交付、毒品控制下交付和代用品控制下交付以及打入型控制下交付和外圍控制下交付三種形式。實(shí)施控制下交付應(yīng)首先經(jīng)過研究討論后作出實(shí)施決定，然后制定有關(guān)方案。

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