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收購銀行卡是違法的行為嗎

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-12 · 189人看過

收購銀行卡是違法的行為嗎

1、收購方:

收購銀行卡屬于違法行為,不僅泄露了卡主的個人信息,更重要的是一旦不法分子用收購來的卡片進行詐騙、洗錢、內幕交易等,后果可想而知。

2、賣卡人:

私自出售也屬違法。銀行卡是能夠代表個人身份的物品,持卡人如果為了蠅頭小利把自己的銀行卡轉賣給其他人使用,不僅影響到國家的金融安全,而且也給自己帶來很多風險隱患。一旦這個銀行卡成為承接騙子贓款的賬戶,持卡人自己可能還會受到法律的制裁。

每一張銀行卡背面都寫著銀行卡歸銀行所有,持卡人不得轉借轉讓,如果是使用U盾進行的銀行卡交易,從法律上講就是持卡人本人的交易行為,無法推托說是他人所為。

法律規定

央行發布的《銀行卡業務管理辦法》中第二十八條明確規定:“銀行卡及其賬戶只限經發卡銀行批準的持卡人本人使用,不得出租和轉借。”同時,第五十九條中也明確指出:“持卡人出租或轉借其信用卡及其賬戶的,發卡銀行應當責令其改正,并對其處以1000元人民幣以內的罰款(由發卡銀行在申請表、領用合約等契約性文件中事先約定)

遇到了他人收購銀行卡的行為,建議最好不要去將銀行卡賣給對方,因為別人要是用你銀行卡做違法犯罪的事情,當事人也需要承擔一定的法律責任。面對收購銀行卡自己會遇到哪些風險你不清楚,應該找律霸網專業律師進行咨詢下。

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