在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
阻礙外匯管理機關依法進行調查單位如何處罰
阻礙外匯管理機關依法進行調查單位如何處罰
依據相關法律的規(guī)定，阻礙外匯管理機關依法進行調查的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款。
相關法律規(guī)定
第三十三條?外匯管理機關依法履行職責，有權采取下列措施：
(一)對經營外匯業(yè)務的金融機構進行現場檢查;
(二)進入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調查取證;
(三)詢問有外匯收支或者外匯經營活動的機構和個人，要求其對與被調查外匯違法事件直接有關的事項作出說明;
(四)查閱、復制與被調查外匯違法事件直接有關的交易單證等資料;
(五)查閱、復制被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的財務會計資料及相關文件，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件和資料，可以予以封存;
(六)經國務院外匯管理部門或者省級外匯管理機關負責人批準，查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶，但個人儲蓄存款賬戶除外;
(七)對有證據證明已經或者可能轉移、隱匿違法資金等涉案財產或者隱匿、偽造、毀損重要證據的，可以申請人民法院凍結或者查封。
有關單位和個人應當配合外匯管理機關的監(jiān)督檢查，如實說明有關情況并提供有關文件、資料，不得拒絕、阻礙和隱瞞。
第四十八條?有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：
(一)未按照規(guī)定進行國際收支統計申報的;
(二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統計報表等資料的;
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;
(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調查的。
以上就是律霸網小編為您整理的相關知識，依據相關法律的規(guī)定，阻礙外匯管理機關依法進行調查的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款。如果讀者在遇見其他問題，可以來律霸網找專業(yè)的律師團隊，進行咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
李軒畢律師，男，43歲，中國政法大學畢業(yè)，通過國家司法考試獲得國家法律職業(yè)資格A證，執(zhí)業(yè)證號:15224201710452435，法律理論知識深厚，實踐經驗豐富。法律服務范圍：法律顧問，刑事辯護與代理（包括偵查階段、審查起訴階段、一審、二審），行政訴訟（起訴行政機關違法行政行為），合同糾紛，婚姻家庭糾紛，交通事故賠償，醫(yī)療事故糾紛，民間借貸糾紛，債務糾紛，商品房買賣糾紛，為客戶發(fā)律師函，代寫各類法律訴狀和文書。
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
法院判決后保釋金什么時候歸還
2020-11-28違章建筑抵押有效嗎
2020-12-07反擔保什么時候解除
2021-02-01交通事故死亡賠償城市與農村標準各是多少
2021-02-28締約過失責任是什么
2021-01-05沒有借條怎么起訴呢
2020-11-27什么是家庭冷暴力,家庭冷暴力的認定方法又有哪些
2020-12-31精神損失費賠償標準2020
2020-12-05銀行員工私劃走客戶款項銀行要承擔責任嗎
2021-02-10經辦人要承擔合同的責任嗎
2021-03-14公房承租人對合用部位產生糾紛，如何處理
2020-12-31崗位變更的法律依據是什么
2020-12-06勞動合同終止爭議的解決方式是什么
2020-12-29投保壽險時要注意的事項有哪些，壽險的保險金如何給付
2021-02-11保險合同的概念和特點
2021-01-25什么樣的人身保險合同無效
2020-12-23被保險人死亡由誰承繼被保險人的權利義務
2021-02-26車禍人傷保險賠償流程是什么
2020-12-27開車故意犯罪保險公司會不會理賠
2021-03-25保險合同成立后哪種人可以憑自己的意愿解除保險合同
2020-11-28