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商業(yè)信用登記政策實(shí)施情況調(diào)查

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-08-27 · 575人看過(guò)

4、 政策執(zhí)行困難1.很難掌握貿(mào)易的真實(shí)性。由于各系統(tǒng)之間缺乏信息共享,貿(mào)易信用登記管理系統(tǒng)無(wú)法識(shí)別信息的真實(shí)性。只要登記完成,額度內(nèi)系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn),額度外外匯局手動(dòng)確認(rèn)。目前,國(guó)家外匯管理局的審查確認(rèn)主要是基于進(jìn)出口合同和真實(shí)性承諾,這些審查只是基于表面真實(shí)性審查的范圍,其交易的真實(shí)性無(wú)法界定。因此,為了逃避監(jiān)管,簽訂虛假合同是不可避免的。例如,如果企業(yè)以預(yù)付貨款的形式收取外匯,然后出于某種原因要求返還外匯,表面上看,這是貿(mào)易合同的終止,但也很可能是以貿(mào)易為幌子進(jìn)行融資的現(xiàn)實(shí)。由于海關(guān)數(shù)據(jù)處理緩慢,一些企業(yè)還通過(guò)貿(mào)易信用登記管理系統(tǒng)收取一般貿(mào)易項(xiàng)下的外匯。銀行難以履行有效的代位監(jiān)管職能。目前,銀行業(yè)的商業(yè)化運(yùn)作以利益最大化為目標(biāo),在一定程度上削弱了銀行政策執(zhí)行的有效性。個(gè)別銀行相關(guān)人員專業(yè)素質(zhì)差,不能準(zhǔn)確把握政策內(nèi)容和管理要求,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。另一方面,外匯管理體制過(guò)多,相關(guān)政策法規(guī)過(guò)于分散,制約了銀行代位權(quán)監(jiān)管,充分發(fā)揮了“一線”監(jiān)管功能。完善貿(mào)易信用登記的建議

1.整合相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng),加強(qiáng)貿(mào)易信用真實(shí)性審計(jì)。將貿(mào)易信用登記管理系統(tǒng)與出口核銷系統(tǒng)、進(jìn)口核銷系統(tǒng)、國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息共享,自動(dòng)提取相關(guān)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)信息,減少人工輸入,使各系統(tǒng)中使用的相同數(shù)據(jù)可以在各系統(tǒng)中進(jìn)行檢查和確認(rèn),減少登記錯(cuò)誤,還可以保證貿(mào)易信用系統(tǒng)中資金流和貨物物流信息的邏輯性和真實(shí)性

2.完善系統(tǒng)功能,增強(qiáng)數(shù)據(jù)處理和分析能力。首先,建立實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換機(jī)制,實(shí)現(xiàn)企業(yè)、銀行、外匯局、海關(guān)之間數(shù)據(jù)傳輸零時(shí)滯,提高外匯登記、審核、結(jié)算、銷售的及時(shí)性,減少資金在途天數(shù)。其次,增加了預(yù)付款的修改功能。為了便于管理,修改權(quán)限可限于保險(xiǎn)柜。最后增加了預(yù)警功能,系統(tǒng)對(duì)確認(rèn)頻率高、數(shù)量大、時(shí)間長(zhǎng)的信息提供預(yù)警功能,使國(guó)家外匯管理局能夠進(jìn)行事后監(jiān)管和非現(xiàn)場(chǎng)檢查

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石花,2019年取得《法律職業(yè)資格證書(shū)》,在校期間多次榮獲國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金、三好學(xué)生等榮譽(yù),法學(xué)理論功底深厚。2020年在公司擔(dān)任法務(wù),期間為公司解決多項(xiàng)法律問(wèn)題?,F(xiàn)執(zhí)業(yè)于榮獲“全國(guó)律師行業(yè)先進(jìn)黨組織”、“貴州省優(yōu)秀律師事務(wù)所”、“貴陽(yáng)市優(yōu)秀律師事務(wù)所”榮譽(yù)稱號(hào)的貴州馳宇律所事務(wù)所。執(zhí)業(yè)期間,辦理了諸多民事訴訟案件與非訴案件,取得良好的效果,積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng)于合同糾紛、侵權(quán)糾紛、婚姻家庭糾紛、交通事故、民間借貸等訴訟業(yè)務(wù),對(duì)刑事辯護(hù)案件也深有研究。始終秉持“誠(chéng)信執(zhí)業(yè)、追求卓越”的執(zhí)業(yè)理念,盡最大努力維護(hù)當(dāng)事人的權(quán)益,為委托人提供優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)法律服務(wù)。

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