近日,南山檢察院查處了一起利用互聯網平臺非法集資案件。案發時,涉案公司已發展了17個省89個城市的78000多名會員,變相吸收公眾存款超過4.7億元。南山檢察院檢察官告訴記者,目前,非法集資案件(我國刑法規定的犯罪包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪)聯網趨勢明顯。在醫院最近處理的10起非法吸收公眾存款案件中,有兩起利用互聯網平臺非法集資。檢察官告訴記者,事實上,犯罪分子利用舊瓶裝新酒的模式,將古老的龐氏騙局與互聯網相結合,欺騙更多的人
創建一個虛假的網店,吸引會員回款
就像本報報道的“網上贏世界跑步案”,幾名涉嫌非法吸收公眾存款的被告的教育程度也出人意料地低。八名被告中的大多數人都有初中文化,其中一人甚至有小學文化,但一名1956年出生的被告有碩士文化。涉案公司在犯罪前有前科,后來改名繼續從事違法犯罪活動
據檢方介紹,某山犯罪嫌疑人(單獨處理)于2001年注冊成立廣告公司,并更名為,深圳市**Agel電子商務有限公司(以下簡稱**公司)于2010年成立。2009年5月,該公司開始成立在線廣告業務發展成員,以廣告回扣的方式開展非法業務,隨后繼續重點開展違法犯罪活動。2010年以來,他們開始陸續推出三套方案,開始為廣大網民圈錢
據檢方稱,2010年7月,**公司轉型發展電商業務,開始運營寶光電商網站,并通過夸大電子商務的概念(稱為a計劃)向會員銷售增值網店。2011年1月,**公司啟動了創業天使計劃,稱為計劃B。與a計劃相比,該計劃的內容只是修改了返利方式,實質是變相吸收公眾存款。2011年9月,**公司將經營模式從銷售增值網店轉變為發展消費品VIP會員,簡稱C計劃。方案C沒有改變**公司變相吸收公眾存款的性質
2012年6月,**公司因資金不足無法按照承諾日期和金額進行返利,因此推出了新的起飛模式,取消了所有原有返利方案,并公布**公司及其合作企業即將上市,以置換股權消化老會員回扣回扣,繼續通過投資股票變相吸收公眾存款
經調查,受害人為17個省近8萬人
,**自2009年以來,公司以點播返利、電商等多種經營模式開展非法經營,吸引和發展各級代理商,高回報率為會員投資的10%-25%,通過高返利代理商變相吸收社會公眾存款,使用后成員的投資資金返還前成員的投資回扣的目的是**公司各級股東和代理人,通過維持公司的運營,獲取持續的非法利潤
在2012年8月21日案發時,**公司在17個省的89個城市發展了市政代理,通過代理發展了78000多名會員;根據核實銀行賬戶的審計結果和提取的會員數據,**公司變相吸收公眾存款4.7億多元,還有超過5.5億元的會員未提取的現金點**公司各賬戶凍結資金總額僅為1411508.22元
此次南山檢方起訴的8人均為**公司各地代理人和**公司股東。他們還有法定代表人、總經理、營銷總監、網絡總監等身份
分析
舊模式:它仍然是龐氏騙局的一套籌資手段
南山檢察院檢察官向記者總結了此類案件的欺騙手段。事實上,它還沒有跳出20世紀20年代以來最早在美國流行的龐氏騙局模式,即虛假項目吸引投資,后來投資者支付前投資者的本金和利息。只需披上一層互聯網面紗
在這種情況下,犯罪分子首先注冊成立公司,然后以公司的名義在互聯網上建立網站,在網站上推出各種投資項目,通過夸張的宣傳和高回扣承諾吸引公眾注冊成為會員,然后通過網站進行投資。網站上提供的投資項目基本上沒有實名,銷售數量有限,掩人耳目。該網站不需要會員操作,但由公司管理。會員只需購買投資項目
犯罪分子利用逾期投資者的資金支付提前投資者的回扣和本金。當資金緊張,無法按照承諾的日期和金額回扣時,他們謊稱公司即將上市,通過置換股權消化老會員回扣回扣,繼續吸納公款
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