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利用互聯網金融進行集資詐騙罪

來源: 律霸小編整理 · 2021-08-11 · 99人看過

近日，南山檢察院查處了一起利用互聯網平臺非法集資案件。案發時，涉案公司已發展了17個省89個城市的78000多名會員，變相吸收公眾存款超過4.7億元。南山檢察院檢察官告訴記者，目前，非法集資案件（我國刑法規定的犯罪包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪）聯網趨勢明顯。在醫院最近處理的10起非法吸收公眾存款案件中，有兩起利用互聯網平臺非法集資。檢察官告訴記者，事實上，犯罪分子利用舊瓶裝新酒的模式，將古老的龐氏騙局與互聯網相結合，欺騙更多的人

典型案例

創建一個虛假的網店，吸引會員回款

就像本報報道的“網上贏世界跑步案”，幾名涉嫌非法吸收公眾存款的被告的教育程度也出人意料地低。八名被告中的大多數人都有初中文化，其中一人甚至有小學文化，但一名1956年出生的被告有碩士文化。涉案公司在犯罪前有前科，后來改名繼續從事違法犯罪活動

據檢方介紹，某山犯罪嫌疑人（單獨處理）于2001年注冊成立廣告公司，并更名為，深圳市**Agel電子商務有限公司（以下簡稱**公司）于2010年成立。2009年5月，該公司開始成立在線廣告業務發展成員，以廣告回扣的方式開展非法業務，隨后繼續重點開展違法犯罪活動。2010年以來，他們開始陸續推出三套方案，開始為廣大網民圈錢

據檢方稱，2010年7月，**公司轉型發展電商業務，開始運營寶光電商網站，并通過夸大電子商務的概念（稱為a計劃）向會員銷售增值網店。2011年1月，**公司啟動了創業天使計劃，稱為計劃B。與a計劃相比，該計劃的內容只是修改了返利方式，實質是變相吸收公眾存款。2011年9月，**公司將經營模式從銷售增值網店轉變為發展消費品VIP會員，簡稱C計劃。方案C沒有改變**公司變相吸收公眾存款的性質

2012年6月，**公司因資金不足無法按照承諾日期和金額進行返利，因此推出了新的起飛模式，取消了所有原有返利方案，并公布**公司及其合作企業即將上市，以置換股權消化老會員回扣回扣，繼續通過投資股票變相吸收公眾存款

經調查，受害人為17個省近8萬人

，**自2009年以來，公司以點播返利、電商等多種經營模式開展非法經營，吸引和發展各級代理商，高回報率為會員投資的10%-25%，通過高返利代理商變相吸收社會公眾存款，使用后成員的投資資金返還前成員的投資回扣的目的是**公司各級股東和代理人，通過維持公司的運營，獲取持續的非法利潤

在2012年8月21日案發時，**公司在17個省的89個城市發展了市政代理，通過代理發展了78000多名會員；根據核實銀行賬戶的審計結果和提取的會員數據，**公司變相吸收公眾存款4.7億多元，還有超過5.5億元的會員未提取的現金點**公司各賬戶凍結資金總額僅為1411508.22元

此次南山檢方起訴的8人均為**公司各地代理人和**公司股東。他們還有法定代表人、總經理、營銷總監、網絡總監等身份

分析

舊模式：它仍然是龐氏騙局的一套籌資手段