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寧波
解讀首個比特幣交易平臺欺詐案
案件簡介：
2013年10月22日，東陽人喬某搜索bi*貨幣交易平臺GBL公司，通過第三方支付在交易平臺上充值9萬元，買賣bi*貨幣。10月26日，喬發現在線交易平臺的工作人員沒有在線，一些正常的交易程序無法執行。然后他向東陽市公安局報案
浙江省東陽市公安局立即展開調查，發現喬遠不是唯一遭受損失的人。經過努力，特遣部隊警方確定了GBL交易平臺經理的身份，并及時實施追捕。國內首個bi*貨幣交易平臺欺詐案已破獲
律師分析：
中國電子商務研究中心高級特約研究員、**金島律師事務所律師張*來認為，虛擬貨幣并不是一個新概念。Q幣和網絡游戲幣早已為人們所知。然而，bi*貨幣的出現再次讓人們認識到虛擬貨幣的力量。與傳統Q幣相比，bi*幣最大的特點是沒有統一的發行機構。bi*幣的生成完全依賴于計算機算法，任何人都可以參與bi*幣的發行
這使得追蹤bi*幣的來源變得困難。正是由于這一特點，它才成為一種真正的虛擬貨幣。bi*貨幣的匿名性、跨境性和其他互聯網基因讓人們看到了一種可能在未來社會中流通的新貨幣形式，因此2013年，對bi*貨幣的追求和使用也持續上升。一些外國政府已經承認了“bi*元”的法律地位。在中國，一些網店開始使用bi*貨幣進行交易。北京已經出現了接受雙幣消費的餐館，中國第一只雙幣投資基金也在募集中。雅安地震后，one*gold共收到65筆bi*貨幣捐款，市場價格約為5萬元
當然，問題隨之而來，洗錢、欺詐、賭博等等。這起案件是打著*貨幣交易旗號的典型欺詐案件。作為我國首例貨幣詐騙案，公安機關也對貨幣相關專業知識進行了深入的學習和了解，最終破獲了該案。2013年12月5日，中國人民銀行、工業和信息化部等五部委發布《關于防范貨幣比較風險的通知》，首次明確貨幣比較不具有法定貨幣地位，并要求所有金融機構和支付機構不得對產品或服務進行貨幣比較定價。央行認為，貨幣交易存在三大風險：較高的投機風險；高洗錢風險和被犯罪分子或組織利用的風險。未來，貨幣的前景并不明朗，特別是在涉及金融秩序和國家安全的貨幣領域，主權國家將采取謹慎和保守的態度，因此公眾也應該提高足夠的風險意識
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