1、 如何處理無證據的非法集資
如果沒有證據或證據不足,檢察機關可以將案件退回補充偵查。補充偵查仍缺乏證據的,在審查案件時,可以決定不起訴,人民檢察院可以要求公安機關提供庭審所需的證據材料;認為可能存在本法第五十四條規定的非法收集證據的情形的,可以在審查案件時說明收集證據的合法性,人民檢察院可以交公安機關補充偵查或者自行偵查
補充偵查的案件,補充偵查應當在一個月內完成。補充調查不得超過兩次。補充偵查完成并移送人民檢察院后,人民檢察院認為證據不足,不符合起訴條件的,重新計算審查起訴期限,它應作出不起訴的決定。非法集資刑事案件中的證據收集
證據是判斷犯罪人是否構成犯罪、構成何種犯罪的客觀依據。由于非法集資罪往往犯罪周期長,被害人數量大,涉案金額大,因此更需要注意非法集資罪各種證據的綜合收集。不僅要重視口頭證據的收集,還要重視虛假宣傳品、股權證、協議等書證和電子數據的收集和取證。犯罪嫌疑人、被告人供述的提取應注重非法集資的四個特征:違法性、公開性、吸引力和社會性。非法集資的管理、使用和使用應當以取證為重點。同時,要查明涉案財物的去向和遣返嫌疑人,被告人的能力。p>
被害人陳述的提取應主要關注原因、方法、金額、回報(方法、次數、金額)、損失金額等;對于被害人數量較多的案件,為了充分查明被害人的實際損失,偵查機關還應當及時發布公告,要求被害人限期申報債權,確認被害人身份,并及時告知相關權利義務
對于涉案書證,應當獲取非法集資方案、宣傳手段、資金來源、資金管理、使用、流向等書證,重點關注募集資金的管理、使用和用途,影響非法集資行為的定性;財務賬目完整,被告人及相關財務人員能夠確認財務憑證的,以財務賬目為取證核心;同時,由于司法審計報告是犯罪嫌疑人、被告人能夠非法集資、損失數額和犯罪數額的主要證據,是定罪量刑的重要依據。因此,在對及相應財務信息進行調查和調查后,還應及時委托相關單位進行審計或出具司法會計意見。同時,p>
收集各種非法集資案件的證據,以區分這一犯罪和其他犯罪。例如,在偵查過程中,我們應該充分注意收集犯罪嫌疑人或被告人是否非法占有的證據。為了區分行為人,構成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對于共同犯罪,應查明每個犯罪人在共同犯罪中的作用和地位以及分配、控制或揮霍的資金數額,三、非法集資罪的立案標準是什么?集資詐騙罪是指目前以非法占有為目的,以欺詐手段非法集資的行為,我國刑法規定了四種非法集資罪,即非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐性發行股票、債券罪和擅自發行股票、公司、企業債券罪。各類非法集資犯罪的處罰標準:最高人民檢察院、公安部2001年聯合發布的《關于經濟犯罪案件起訴標準的規定》(以下簡稱《起訴標準》)第24條規定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌有下列情形之一的,依法追究刑事責任:(一)個人非法吸收、變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30余萬元,(三)個人非法吸收、變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失10萬元以上的,單位非法吸收、變相吸收公眾存款的,給儲戶造成直接經濟損失50萬元以上的
根據起訴標準,個人集資10萬元以上詐騙的,或者單位集資50萬元以上詐騙的,依法追究刑事責任。由于集資詐騙罪的主觀惡性和巨大的社會危害性,集資詐騙罪的最高刑罰為死刑
上述認識是對“如何處理無證據的非法集資”問題的回答。對非法集資沒有證據或者證據不足的,檢察機關可以退回補充偵查。如果補充調查仍然缺乏證據,可以決定不起訴。如果您需要法律幫助,歡迎您訪問互聯網上的法律咨詢
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