平臺負責人是否涉嫌非法集資罪？

要確定P2P平臺總監(jiān)涉嫌非法集資是否有罪，就要看總監(jiān)實際參與運營等方面

參與P2P平臺非法集資的案件屢見不鮮。除了是平臺負責人和主要嫌疑人的直接責任人外，作為高管之一的風控總控還經常被指參與非法集資。刑事審判參考文獻251號《北京曠達制藥廠偷稅漏稅案——如何認定單位犯罪的直接負責的主管人員》中提到，要從兩個方面把握“直接負責的主管人員”：第一，直接負責的主管人員是在本單位實際行使管理權的主管人員；二是直接負責的主管人員是本單位實際行使管理權的主管人員；二是對單位的具體犯罪行為負責。這兩個條件缺一不可

作為風控總監(jiān)，他的主要職責是控制貸款項目的風險，收集平臺貸款項目的信息，對項目進行評估和審核，監(jiān)督貸款審批后是否用于特定用途，而實施資金貸后

在P2P公司涉嫌非法集資的案件中，犯罪嫌疑人經常利用虛構的貸款項目偽造商戶貸款需求，騙取被害人投資。央行2013年11月25日召開的九部委處理非法集資問題部級聯(lián)席會議指出：個別P2P網絡借貸平臺經營者，發(fā)放虛假高息貸款定向募集資金。短期內，大量集資用于自身生產經營，有的經營者甚至攜款潛逃。這種模式涉嫌非法吸收公眾存款和集資詐騙，因此，作為貸款項目的重要把關人和跟進人，風控總指揮將被認定為該罪的重要犯罪嫌疑人（甚至主犯之一）。p> 不過，專業(yè)律師不會這么武斷。確定相關高管是否應承擔刑事責任，客觀上取決于其是否真的參與了虛假貸款項目和借款人的需求；主觀方面是是否知道公司負責人從事非法集資行為，是否具有共同犯罪的故意1.參與公司經營是否必然構成犯罪P>

答案是否定的，就一般P2P平臺風控總監(jiān)的崗位職責和工作內容而言，在平臺正常運行的范圍內，不涉及相關犯罪原因，風控總監(jiān)始終正常履行職責，沒有平臺的民間資金池、自擔保、自擔保等就出現虛構貸款對象。在錢某涉嫌集資詐騙案中，P2P平臺一開始因為犯罪沒有成立。在該平臺被警方指控集資詐騙之前，該平臺一直運作正常，有合法合規(guī)的項目。風控總監(jiān)柴某參與公司正常業(yè)務部分，因此不構成犯罪

根據《最高人民檢察院公訴司關于辦理2017年互聯(lián)網金融犯罪有關問題座談會紀要》，最高人民檢察院[2017]? 14、第十條，“對沒有相關職業(yè)經歷、專業(yè)背景、工作時間短的，懷疑單位犯罪為中級。純粹是該單位行政指令的嫌犯找借口。如果沒有其他證據證明其具有主觀故意的，可以以不作為罪論處”，筆者認為，無論職務高低，純行政指令的犯罪嫌疑人都應充分考慮實際情況，慎重處理。p> 第三，作為風控經理，高管是否知曉公司委托人的相關非法集資行為? 是否有行動

由于其職務性質，風控總監(jiān)往往會意識到公司相關高管的非法集資行為，并采取一定的行動，如提出建議、抗議、申請辭職等。，但這些細節(jié)往往被當事人視為一些雞毛蒜皮的小事而忽略，在偵查機關的訊問中也沒有提及

基于以上，平臺總監(jiān)涉嫌非法集資是否有罪，應該根據實際情況來認定。相信通過閱讀以上介紹，您會對非法集資是否構成犯罪的法律知識有一定的了解。如果您對此有任何法律問題，請咨詢律霸.com的律師，律師會給您一個專業(yè)的答案