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如何識別非法集資洗錢行為

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 660人看過

如何識別非法集資洗錢行為,可以從其特點入手。在短時間內,大量客戶突然將錢轉到少數銀行賬戶;或者新客戶數量增加,但開戶后短時間內轉出的;開戶轉賬時,應咨詢此類轉賬客戶。匯款金額一般為整數,目的為“投資”。面對這種收款賬戶“分散調入、集中調出”、轉賬賬戶“快進快出、頻繁收付”、退款賬戶“集中調入、分散調出”,應盡快形成可疑交易報告,非法集資的風險很大。由于集資來源于社會公眾,沒有真正的以集資為目的的投資,因此不可能有“暴利”。這部分資金可能被用于高利貸等危害社會的行為,不利于社會經濟安全

防范和控制非法集資的措施。加強對非法集資危害性的宣傳,銀行前臺服務人員認真核實前來辦理開戶、轉賬的客戶信息的真實性,電子銀行及時查找有可疑交易的賬戶信息,及時調查此類賬戶交易,盡快扼殺跡象或者發現非法集資的痕跡,并及時提交報告,配合有關部門進行調查,未經有關部門依法批準,通過發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債務憑證向社會募集資金,并承諾以現金募集資金的,(一)未經有關部門依法批準,擅自集資的,包括未經批準的

(2)承諾在一定期限內向投資者償還本息的。除貨幣外,還本付息還有實物和其他形式。(3)向非特定社會對象籌集資金。這里的“不特定對象”指的是公眾,而不是特定的少數人

(4)以法律形式掩蓋非法集資的本質。犯罪分子為了掩蓋自己的非法目的,往往與投資者(被害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,洗錢是指通過各種手段隱藏非法收入的來源和性質,使其合法化的行為三個階段:處置階段、培育階段和整合階段

處置階段:指將犯罪所得納入清理系統的過程,哪一個階段最容易被發現?培育階段:即通過復雜的多層次、多層次的金融交易,將非法收入從源頭上分離出來,并最大限度地分散,從而掩蓋線索、隱藏身份?整合階段:被形象地描述為“拋干”,即使違法行為合法化,也為犯罪所得提供了合法的掩護。犯罪所得披上合法外衣后,犯罪所得可以自由享用這些贓款,清洗后使用

綜上所述,我們對非法集資洗錢有了初步的認識。在現實生活中,人們要注意區分各種犯罪行為,特別是直接關系到人民財產安全的犯罪。這些犯罪離我們不遠,甚至可能存在于生活的方方面面,因此人們需要加深對此類犯罪的認識

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