在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
對非法集資中介機構(gòu)的經(jīng)濟調(diào)查是否需要承擔(dān)法律責(zé)任
非法集資中介機構(gòu)的經(jīng)濟調(diào)查是否需要承擔(dān)法律責(zé)任。中介與網(wǎng)絡(luò)共同構(gòu)成犯罪的情形
中介乙方明知甲方非法集資的，受甲方委托幫助甲方吸收不特定公眾的資金，或者主動吸收不特定公眾的資金交給甲方。無論是以自己的名義，還是以甲方的名義，無論是否從中獲利，都是因為主觀上與甲方有共同非法集資的意圖，客觀上幫助甲方進行非法集資，與甲方共同構(gòu)成犯罪
根據(jù)非法集資過程中主觀故意和客觀行為的變化，可分為四種情形：（1）乙方和甲方雙方僅具有非法吸收公眾存款的意圖，構(gòu)成共同非法吸收公眾存款罪
（2）如果乙方和甲方都有集資詐騙的意圖，則構(gòu)成共同集資詐騙罪（3）開始時，甲方只有非法吸收公眾存款的意圖，但后來這個意圖變成了集資詐騙，而乙方并不知道。此時，甲方已構(gòu)成集資詐騙罪，乙方已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪（4）甲方?jīng)]有集資詐騙的意圖，在要求乙方將資金退回線下時，乙方私自截取資金，但甲方并不知道，則乙方構(gòu)成集資詐騙罪，甲方構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，中介人單獨構(gòu)成犯罪的情形
如果乙方以自己的名義非法吸收非特定公眾的資金，以較高的利息借給甲方賺取利息差額，則中介人B獨立于甲方，單獨構(gòu)成犯罪。有三種情形：
（1）乙方只借款轉(zhuǎn)貸，不鋪張浪費、不截留，并按承諾支付網(wǎng)下本息，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
（2）乙方在吸收資金過程中，將吸收的部分資金揮霍，或者截取、隱瞞、占有，最終導(dǎo)致線下資金出現(xiàn)赤字。此時，乙方的主觀故意具有非法占有的目的，應(yīng)以集資詐騙罪論處（3）甲方將資金返還給乙方時，乙方私自截取并占有，不再將資金返還給自己的下線。此時，其主觀故意也具有非法占有的目的，故應(yīng)以集資詐騙罪論處第三，中介人不構(gòu)成犯罪例如，如果乙方與甲方熟悉，甲方愿意收受并支付高額利息，如果他向甲方借款；如果丙方、丁方和甲方彼此不熟悉，則甲方不愿意接受或向甲方借款只支付低利息。因此，丙方、丁方委托乙方以乙方名義將資金借給甲方。丙方、丁方同意乙方不承擔(dān)風(fēng)險，不出具借款單。甲方只認識乙方，不認識丙方和丁方。如果乙方一直沒有從中獲利，因為乙方和甲方?jīng)]有共同非法集資的意圖，而乙方也沒有單獨非法集資的意圖，丙方和丁方也明確規(guī)定，這筆錢是借給甲方的，乙方的行為不應(yīng)定罪處罰。當(dāng)然，如果乙方同意丙方和丁方不賺取息差，但在實際操作中賺取息差，或截留、隱藏資金，則成為前文分析的相關(guān)情況，并根據(jù)乙方的具體行為予以定罪處罰
以上是對非法集資中介經(jīng)濟調(diào)查是否需要承擔(dān)法律責(zé)任問題的回答。綜上所述，非法集資中介是否構(gòu)成犯罪不能簡單概括，在某些情況下仍不構(gòu)成犯罪。如果您需要法律咨詢，歡迎您到律霸尋求法律咨詢
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
簡介:
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
安置房可以貸款嗎
2021-02-18員工應(yīng)該如何應(yīng)對單位的調(diào)崗行為有哪些
2021-03-24死亡法定遺產(chǎn)繼承范圍
2021-01-23車子做了抵押貸款還能再次貸款嗎
2020-11-15房產(chǎn)證抵押給銀行可以轉(zhuǎn)賣嗎
2020-12-13軟件偷偷打開攝像頭竊取用戶信息違法嗎
2020-11-22有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任保險的爭議處理是如何規(guī)定的
2021-03-04購房應(yīng)該怎樣投保
2020-11-27被保險人違反及時報案的保險義務(wù)是否應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任
2021-01-27保險合同的解除形式可分為哪幾種
2020-12-28交強險實施后車賠付要如何去計算呢
2020-12-17保險法一般是調(diào)整哪兩方面的關(guān)系
2020-12-07保險法解釋二
2020-12-26保險代位權(quán)的適用范圍是怎樣的
2021-01-24棚戶區(qū)改造是指危房、舊房改造,拆遷補償有什么不一樣
2020-11-19婚前房產(chǎn)婚后拆遷所得安置房是否屬于夫妻共同財產(chǎn)
2020-11-14引江濟淮工程巢湖市拆遷范圍及補償標(biāo)準
2021-02-25房子被偷拆了,爭取補償還有可能嗎
2021-03-10要拆遷了,在樓上修了閣樓,算是搶建嗎
2021-02-28湘西吉鳳工業(yè)園征地拆遷補償安置辦法
2021-03-23