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寧波
非法集資涉及人數有哪些規定
來源:
律霸小編整理
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2021-06-18
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98人看過
非法集資根據《關于取締非法金融機構和非法金融經營活動的通知》，非法集資是指單位或者個人通過發行股票、債券、彩票等向社會募集資金，未按法定程序經有關部門批準，向投資者承諾在一定期限內以貨幣、實物等方式償還本息或者給予回報的投資基金證券或者其他資信證明。為懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位，研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，自2011年1月4日起施行。? 其中，“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的界定，需要同時滿足以下四個條件：（一）未經有關部門批準或者以合法經營的形式吸收資金；（二）通過媒體向社會公布，推介會、傳單、短信等渠道
（3）承諾在一定期限內以貨幣、實物或權益的形式償還本息或支付回報（4）吸收公眾資金，即，非法吸收、變相吸收公眾存款，必須具備一定的數額或者情節，才能構成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院? 公安部制定發布的《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》（二）第二十八條?[ 非法吸收公眾存款（《刑法》第一百七十六條）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，提起公訴：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在20萬元以上的，單位非法吸收、變相吸收公眾存款100萬元以上的；（二）個人非法吸收、變相吸收公眾存款30萬元以上的，或者單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150余筆
（3）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成的直接經濟損失10萬元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失50萬元以上的；（4）造成不良社會影響的；（5）其他嚴重擾亂金融秩序的情形p> 綜上所述，我們知道非法集資的涉案人數只是非法集資犯罪程度的一個方面。定罪的關鍵是根據資金數額、非法集資方式是否使用、社會影響、情節嚴重性等情況，判斷是否構成非法集資，是否對社會有害，腳踏實地才是正確的方式。如果您有任何其他問題，律霸還為律師提供在線咨詢服務。歡迎參加法律咨詢
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