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引入中介機構集資是否違法

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 876人看過

需要根據(jù)不同情況進行分析,即中間人實施的介紹行為是否構成非法集資是不確定的。如果中間人充當投資者和集資者之間的橋梁,如果中間人長期與投資者合作,目前在處理中間人共同犯罪時,屬于非法集資,要注意以下三個方面:

中間人與網(wǎng)絡共同構成犯罪的情形

如中間人B明知甲方非法集資,受甲方委托幫助甲方吸收不特定公眾資金,或積極向甲方吸收非特定公眾資金。無論是以自己的名義,還是以甲方的名義,無論是否從中獲利,都是因為主觀上與甲方有共同非法集資的意圖,客觀上幫助甲方進行非法集資,與甲方共同構成犯罪

根據(jù)非法集資過程中主觀故意和客觀行為的變化,可分為四種情形:

1.如果乙方和甲方都只有非法吸收公眾存款的意圖,他們一開始就構成了非法吸收公眾存款的共同犯罪,甲方只是有非法吸收公眾存款的意圖,后來這個意圖變成了集資詐騙,而乙方對此并不知情。此時,甲方構成集資詐騙罪,乙方構成非法吸收公眾存款罪,A構成非法吸收公眾存款罪,中間人單獨構成犯罪的,如果B以自己的名義非法吸收公眾資金,借給利息較高的A賺取利息差額,則中間人B構成獨立于A的犯罪。有三種情況:

1、2、乙方在吸收資金的過程中,將吸收的部分資金揮霍、截留、隱匿、占有,最終導致網(wǎng)下資金出現(xiàn)赤字。此時,乙方的主觀故意具有非法占有的目的,故應以集資詐騙罪論處,如乙方熟悉甲方,甲方愿意收受并支付高額利息借給甲方,而丙方、丁方、甲方彼此不熟悉,如果他們借錢給甲方,甲方愿意接受并支付高額利息,甲方不愿意接受或接受但只支付低息。因此,丙方、丁方委托乙方以乙方名義將資金借給甲方。丙方、丁方同意乙方不承擔風險,不出具借款單。甲方只認識乙方,不認識丙方和丁方。如果乙方一直沒有從中獲利,因為乙方和甲方?jīng)]有共同非法集資的意圖,而乙方也沒有單獨非法集資的意圖,丙方和丁方也明確規(guī)定,這筆錢是借給甲方的,乙方的行為不應定罪處罰。當然,如果乙方同意丙方和丁方不賺取息差,但在實際操作中賺取息差,或截留、隱藏資金,則成為前文分析的相關情況,并根據(jù)乙方的具體行為對其定罪處罰

綜上所述,編輯整理了有關中間商的相關內容。可見,引入中間人是否屬于非法集資需要根據(jù)不同情況進行分析。如果中間人充當投資者和集資者之間的橋梁,如果中間人長期與投資者合作,目前就認定為非法集資。對于更多相關問題,律師協(xié)會提供專業(yè)法律咨詢服務

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