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對非法集資有何處罰

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 100人看過

1、 什么是公務員非法集資公務員非法集資,是指公務員利用自身政治條件,騙取投資者錢財并從中獲利的違法犯罪行為。公務員參與非法集資的行為是法紀所不允許的,公務員參與非法集資面臨的處罰是非常嚴重的,不僅要被黨紀政紀開除黨籍、開除公職,但涉嫌犯罪的,還要承擔相應的刑事責任

<2.有關公務員非法集資的法律規定

<1.刑法第192條? 以非法占有為目的,采取詐騙手段非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

第一百九十九條? 犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條之罪,數額特別巨大,給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產? 單位犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

第二百八十七條? 利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密等犯罪的,依照本法有關規定定罪處罰。

(二)最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律問題的通知? 解釋

根據《決定》第八條規定,以非法占有為目的非法集資的,構成集資詐騙罪

“詐騙方法”是指行為人利用虛構的集資目的提供虛假證明文件? 以高回報率為誘餌騙取集資的手段,“非法集資”是指法人的行為,其他組織或者個人未經主管機關批準向社會募集資金,行為人有下列情形之一,實施本決定第八條規定的行為的,其行為應認定為“以非法占有為目的,采取詐騙手段非法集資”:

<1)攜集資款逃跑

<2)揮霍集資款,(三)利用募集資金進行違法犯罪活動,致使募集資金無法返還的;(四)有其他欺詐行為,拒不返還募集資金的,或者使募集資金無法返還的,個人集資詐騙金額在20萬元以上的,屬于“巨額”;個人集資詐騙數額在100萬元以上的,屬于“數額極其巨大”

集資詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”;如果一個單位集資詐騙金額在250萬元以上,屬于“數額極其巨大”

第三,什么是非法集資非法集資是金融領域一類犯罪的總稱。較常見的犯罪是非法吸收公眾存款和集資詐騙。這兩種犯罪有相似之處,都是違反國家金融監管制度、向社會上不明對象集資、返還利息等違反國家有關規定的行為。然而,這兩種罪行之間也有很大的區別。非法吸收公眾存款罪的犯罪主體是出于經濟發展的需要,如從事項目或有迫切的資金需求,但不具備貸款和融資的條件。他們往往支付遠高于同期銀行利率的利息,吸收大部分社會非特定對象的資金,用于實際生產經營。這種情況破壞了國家財政管理秩序。集資詐騙的性質更為嚴重。它是向社會上特定的、不同的對象要錢,會采取一些欺詐手段。不法分子可能會編造一個項目或理由,包裝一件非常無關緊要的東西,然后說這個項目的前景有多美好,讓大家都可以投資。其中一部分資金可能繼續用于包裝工程,另一部分可能用于奢侈,如購買珠寶和各種車輛。沒有立項、沒有還本付息意向的,此時,司法機關將按照集資詐騙罪的罪名對某些對象定罪量刑。集資詐騙的性質非常惡劣。這兩項罪名的量刑也不同。與非法吸收公眾存款相比,集資詐騙罪的處罰更重,最高刑罰為死刑,綜上所述,公務員參與非法集資是法律和紀律所不允許的。相信通過閱讀以上介紹,您會對非法集資的法律知識有一定的了解。如果您對此有任何法律問題,請咨詢律霸.com的律師,律師會給您一個專業的答案

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錢慧云律師,現任北京市百瑞律師事務所高級合伙人合伙人。同時擔任北京市律師協會申請律師執業人員管理考核工作委員會委員,北京市律師協會婚姻家庭委員會委員,北京市法學會婦女法學研究會理事,最高人民法院信訪監督員,海淀區律師行業工會主任委員,海淀區律師協會女律師工作委員會副主任。執業20年間辦理了幾百件案件,處理過婚姻家庭和繼承等房產糾紛,收到廣大當事人的好評。

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