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非法集資的常見(jiàn)方法有哪些

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-06-17 · 84人看過(guò)

非法集資的常見(jiàn)方法有哪些?

1.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)的非法集資一是將貸款需求設(shè)計(jì)成金融產(chǎn)品出售給貸款人,或者先募集資金,再尋找貸款對(duì)象形成資金池。二是未履行身份真實(shí)性驗(yàn)證義務(wù),未發(fā)現(xiàn)甚至默許借款人在平臺(tái)上以多個(gè)假名發(fā)布大量貸款信息。三是捏造虛假融資項(xiàng)目或貸款標(biāo)的,采取借新還舊的龐氏騙局模式為平臺(tái)母公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)融資

一是互助,以慈善和復(fù)利為噱頭,通過(guò)不斷開(kāi)發(fā)新的投資者,明確投資目標(biāo),實(shí)現(xiàn)高額利潤(rùn);二是以高收入、低門檻、高回報(bào)為誘餌;三是宣傳、資金運(yùn)作等活動(dòng)完全依托網(wǎng)絡(luò),與主辦方、網(wǎng)站注冊(cè)地、服務(wù)器所在地、涉及資金等“多頭”在外;四是通過(guò)設(shè)立“推薦獎(jiǎng)”和“管理獎(jiǎng)”鼓勵(lì)投資者發(fā)展他人加入。私募股權(quán)基金非法集資,是以虛假、夸大項(xiàng)目為幌子,以保本為誘餌,向非特定對(duì)象募集資金,高收入低門檻。二是涉及復(fù)雜業(yè)務(wù),同時(shí)還從事股權(quán)投資、P2P網(wǎng)貸、眾籌等業(yè)務(wù),因此風(fēng)險(xiǎn)在不同業(yè)務(wù)間傳遞

地方交易所涉嫌非法集資。一是大宗商品現(xiàn)貨電子交易場(chǎng)所非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。一些現(xiàn)貨電子交易所將部分業(yè)務(wù)打包成金融產(chǎn)品,通過(guò)授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向公眾銷售,承諾有較高的固定年化收益率。二是區(qū)域性股票市場(chǎng)上市公司和中介機(jī)構(gòu)涉嫌非法集資的風(fēng)險(xiǎn)。少數(shù)地區(qū)性股票市場(chǎng)上市企業(yè)(多為跨區(qū)上市)對(duì)外宣傳已在或?qū)⒃诘貐^(qū)性股票市場(chǎng)“上市”,在相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助下向社會(huì)出售或轉(zhuǎn)讓“原股”,有的承諾固定收益,涉嫌非法集資的;一些在區(qū)域性股票市場(chǎng)取得會(huì)員資格的中介機(jī)構(gòu)設(shè)立了“股權(quán)眾籌”融資平臺(tái),為上市企業(yè)非法發(fā)行股票提供服務(wù)

綜上所述,關(guān)鍵是要認(rèn)識(shí)到這種融資行為是否得到國(guó)家有關(guān)部門的許可。如果允許,這是合法的籌款活動(dòng)。否則,就是非法集資。如果您需要法律咨詢,歡迎您到律霸尋求法律咨詢

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北京市盈科(呼和浩特)律師事務(wù)所專職律師,畢業(yè)于內(nèi)蒙古大學(xué)法律系,認(rèn)真勤勉,專業(yè)鉆研,致力于提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)

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