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寧波
非法集資的常見方法有哪些
來源:
律霸小編整理
·
2021-06-17
·
82人看過
非法集資的常見方法有哪些？
1.P2P網絡借貸機構的非法集資一是將貸款需求設計成金融產品出售給貸款人，或者先募集資金，再尋找貸款對象形成資金池。二是未履行身份真實性驗證義務，未發現甚至默許借款人在平臺上以多個假名發布大量貸款信息。三是捏造虛假融資項目或貸款標的，采取借新還舊的龐氏騙局模式為平臺母公司或其關聯企業融資
一是互助，以慈善和復利為噱頭，通過不斷開發新的投資者，明確投資目標，實現高額利潤；二是以高收入、低門檻、高回報為誘餌；三是宣傳、資金運作等活動完全依托網絡，與主辦方、網站注冊地、服務器所在地、涉及資金等“多頭”在外；四是通過設立“推薦獎”和“管理獎”鼓勵投資者發展他人加入。私募股權基金非法集資，是以虛假、夸大項目為幌子，以保本為誘餌，向非特定對象募集資金，高收入低門檻。二是涉及復雜業務，同時還從事股權投資、P2P網貸、眾籌等業務，因此風險在不同業務間傳遞地方交易所涉嫌非法集資。一是大宗商品現貨電子交易場所非法集資的風險。一些現貨電子交易所將部分業務打包成金融產品，通過授權服務機構和網絡平臺向公眾銷售，承諾有較高的固定年化收益率。二是區域性股票市場上市公司和中介機構涉嫌非法集資的風險。少數地區性股票市場上市企業（多為跨區上市）對外宣傳已在或將在地區性股票市場“上市”，在相關中介機構的協助下向社會出售或轉讓“原股”，有的承諾固定收益，涉嫌非法集資的；一些在區域性股票市場取得會員資格的中介機構設立了“股權眾籌”融資平臺，為上市企業非法發行股票提供服務
綜上所述，關鍵是要認識到這種融資行為是否得到國家有關部門的許可。如果允許，這是合法的籌款活動。否則，就是非法集資。如果您需要法律咨詢，歡迎您到律霸尋求法律咨詢
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