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寧波
中小企業民間融資法律文件
（1） 國內民間融資的法律文件有哪些國內民間融資結構簡單，法律文件相對較少。股份制改革前，一般只涉及企業增資協議、修改公司章程、股東大會決議等
但如果涉及外資并購境內企業，程序和文件要復雜得多，包括股東大會決議、變更設立外商投資企業的申請、并購后的中外合資經營企業合同、中外合資經營企業章程等，基金認購企業增資協議、企業上年度財務審計報告、企業上年度財務審計報告，經中國使領館公證的基金登記證、資信證明等；（2）境外私募融資的核心法律文件是什么，必須在公司成立后成立，因此，涉及的法律文件相當多，但核心是以下四個文件：1.股份購買協議。股權融資最常見的方式是外資殼公司向基金發行a系列優先股，基金通過約定價格認購這些優先股。協議主要解決股權定價、支付前提和企業家擔保等問題。一般來說，會列出十幾個先決條件。如果這些先決條件中的任何一個沒有得到滿足，基金可能不會支付。最關鍵的前提是，從協議簽訂之日起至交付之日止，行業監管的法律環境不應有利于投資變更，企業經營狀況不應惡化
2.可轉換貸款協議。主要規定貸款利率和期限、轉換價格的計算、如何轉讓、轉換后的股本比例以及貸款人的權利。股東協議是民間融資談判中最難的部分。雙方實力基本體現在股東協議上。企業估值確定后，雙方主要關心的是能否在股東協議中為基金提供更多的權利。這將在后面詳細描述
4.海外空殼公司章程。由于股東協議是談判結果個性化的產物，根據股東協議的結果，公司章程也需要大大個性化
（3）海外私募融資的支持性法律文件是什么
上述第（2）部分提到的核心法律文件只是為海外私募融資建立了一個簡單的框架私募交易，不能稱之為交易的完成，需要其他法律文件的配合。特別是隨著10號令的實施，越來越多的交易選擇間接協議控制方式，而不是直接股權，因此以下文件必不可少：
1.獨家服務協議。境外空殼公司在中國境內設立的外商獨資企業，應當與原企業至少簽訂一份獨家服務協議。有時兩個以上的協議被用來更牢固地約束關系。只有這樣，企業實現的營業收入才能轉入外商獨資企業。本文件需由私募交易律師起草
保密和競業禁止協議。基金投資后，應防止企業創始人將資金搬出，另起爐灶，與原企業競爭。應通過本協議對企業創始人和主要管理人員進行限制3.股權質押協議。如果安排可轉換貸款，為保證資金安全，有必要將部分外商獨資企業或企業股權質押給貸款人，簽訂股權過橋資產轉讓協議。有時，需要將企業的關鍵資產轉移給外商獨資企業，以確保企業的核心資產，如商標、專利和技術秘密掌握在外商獨資企業手中，企業股東會和境外公司董事會批準私募交易的決議可分為境外私募融資和境內私募融資。法律文件由關系人提供，國內民間融資使用的法律文件少于境外民間融資使用的法律文件。如果您有任何問題，請在線咨詢
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