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寧波
外資私募股權投資基金投資監管應注意的問題
來源:
律霸小編整理
·
2021-05-07
·
768人看過
目前，一些外資私募股權投資基金對我國產業和外匯管理政策有一定的影響，主要表現在三個方面：
一是突破國家產業政策的限制，主要包括：以一般外商投資企業的名義，國內私募股權基金或風險投資，規避審批，繞開外資產業投資準入限制指導；二是規避現行國家外匯管理政策的管理，主要包括：通過境內股權并購方式進行再投資，加快外匯資金結匯；外債融資以股權投資的名義，通過采取股權回購（虛假股權和真實債務）的方式，幫助國內企業規避當前的外債管理，同時獲得較高的貸款收益
第三，可能成為資本異常流動的渠道，主要包括：在關聯交易中采用股權轉讓等方式，控制轉讓價格，打通外匯資金進出渠道，加大有關部門對跨境資金流動的監管難度，外資私募股權投資基金是我國利用外資的一種新形式。既不能妖魔化、嚴格限制外資私募股權投資基金，也不能放任自流，因此要做好監管引導工作首先，要加快立法，做好監管工作。在現有的外商直接投資框架下，可以對外資私募股權基金的境內投資行為進行監管，相關部門需要制定專門的法規對其進行監管。同時，嚴格按照產業政策對外資私募股權投資基金進行管理，鼓勵外資投資環保、農業、高新技術等我國急需的產業，控制外資私募股權投資基金變相投資于禁止類和限制類行業二是拓寬退出方式，鼓勵外資私募股權投資基金在岸運作。鼓勵外資私募股權投資基金在中國境內設立機構或與境內公司合資，允許外資私募股權投資基金在中國境內募集人民幣資金，在境內證券市場實現資本退出，促進境內私募股權投資市場的發展。在規范運作、避免境內稅收和資產流失的前提下，適度放寬境內企業以紅籌方式境外上市的限制三是加強對境外私募股權投資基金資金流動的監管。要充分掌握當前外商投資企業的真實身份，了解外資私募股權投資基金的地區背景、投資規模、資金流向等基本情況；加強境外私募股權投資基金跨境資金流動的統計監測和預警
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