在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
國家外匯管理局關于下發《旅行社違規問題處罰方案》和《掛失核銷單有關違規問題處罰方案》的通知
國家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳分局：
根據2000年經常項目外匯檢查計劃，全國部分省市分局組織了對轄內的旅行社外匯收支的檢查和十幾個省市掛失核銷單領單企業的檢查。目前，兩項檢查均處于處罰階段。為保證處罰工作的統一性和可行性，總局制定并下發了《旅行社違規問題處罰方案》（見附件1）和《掛失核銷單有關違規問題處罰方案》（見附件2）。現將執行處罰方案的有關事項通知如下：
一、對旅行社外匯收支違規問題的處罰
?。ㄒ唬└鞣志衷趯β眯猩邕`規問題處罰過程中，發現外匯指定銀行及其他機構的外匯違規行為，一并進行處罰。
?。ǘ┛偩种苯訖z查的云南國旅等5家旅行社違規問題的處罰由當地分局組織進行。
?。ㄈβ眯猩绱嬖诘膱F費對抵行為及未經批準或單證不齊購付匯行為，因現有法規沒有明確規定，這次不作統一處理。
二、對掛失核銷單領單企業的處罰
?。ㄒ唬┐隧椞幜P目前主要針對領單企業，在處罰中涉及其它涉案單位，如證據確鑿，處罰依據明確，可一并進行處罰。
（二）對分局統計失誤和需要繼續追查的領單企業，分局要繼續做好統計、調查和處罰的工作。
（三）以下情況不予處罰：掛失核銷單被用于出口，已經收匯并在規定期間內核銷；丟失核銷單未用于出口，已按正常程序申請掛失；領單企業丟失核銷單，已按程序掛失，且沒有證據表明核銷單的使用與領單企業有關。
三、分局在以上兩項處罰工作中，對證據不足需要進一步取證的，一定要繼續深入調查取證后再做處理。
四、分局在以上兩項處罰中對企業有超出方案范圍減輕或加重處罰的，須個案報總局批準。各分局要在12月10日前完成以上兩項處罰工作。
附件：
1．旅行社違規問題處罰方案
2．掛失核銷單有關違規問題處罰方案（略）
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國公共圖書館法(2018修正)
2018-10-26中華人民共和國預算法（2014年修正）
2014-08-31中華人民共和國保守國家秘密法
1988-09-05全國人大常委會關于修改《中華人民共和國收養法》的決定（1998）
1998-11-04中華人民共和國專利法(2000修正)
2000-08-25全國人大常委會關于加強法制宣傳教育的決議
2006-04-29全國人大常委會關于批準2005年中央決算的決議
2006-06-29中華人民共和國律師法
2001-12-29中華人民共和國測繪法(2002)
2002-08-29第七屆全國人民代表大會第五次會議關于興建長江三峽工程的決議
1992-04-03中華人民共和國中外合資經營企業所得稅法
1983-09-02全國人民代表大會常務委員會關于對中華人民共和國締結或者參加的國際條約所規定的罪行行使刑事管轄權的決定
1987-06-23第六屆全國人民代表大會第二次會議關于海南行政區建置的決定
1988-05-31中華人民共和國工會法（已被修正）
1992-04-03中華人民共和國農產品質量安全法
2006-04-29農民專業合作社登記管理條例(2014修訂)
2014-02-19城市房地產開發經營管理條例(2019修正)
2019-03-24公共場所衛生管理條例(2019修正)
2019-04-23中華人民共和國內河交通安全管理條例(2019修正)
2019-03-02城市道路管理條例(2019修正)
2019-03-24中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例(2018修正)
2018-03-19城市房地產開發經營管理條例(2018修正)
2018-03-19中華人民共和國河道管理條例(2018修正)
2018-03-19外國企業常駐代表機構登記管理條例(2018修正)
2018-09-18建設項目環境保護管理條例（2017年修正）
2017-08-01旅行社條例(2016年修正)
2016-02-06醫療機構新生兒安全管理制度(試行)
2014-03-14國務院關于同意建立不動產登記工作部際聯席會議制度的批復
2014-02-28非上市公眾公司監督管理辦法(2013修訂)
2013-12-26國務院關于發布政府核準的投資項目目錄(2013年本)的通知
2013-12-02