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審計(jì)署關(guān)于貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于堅(jiān)決打擊騙取出口退稅嚴(yán)厲懲治金融和財(cái)稅領(lǐng)域違法亂紀(jì)行為的決定》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-29 · 1147人看過
各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市審計(jì)廳(局),署機(jī)關(guān)各單位、各特派員辦事處、駐國務(wù)院部門審計(jì)局:
  最近,國務(wù)院決定采取果斷措施,依法堅(jiān)決打擊、嚴(yán)厲懲治騙取出口退稅以及金融、財(cái)稅領(lǐng)域中的違法亂紀(jì)行為,并實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理辦法。這對(duì)于嚴(yán)肅國家財(cái)經(jīng)法紀(jì),整頓經(jīng)濟(jì)秩序,保障國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展具有十分重要的意義。審計(jì)署根據(jù)國務(wù)院文件提出的要求,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,研究提出了貫徹落實(shí)意見,現(xiàn)通知如下:

 一、以出口退稅為重點(diǎn),加強(qiáng)關(guān)稅審計(jì)。各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)都要選擇一部分外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)檢查其有無與供貨企業(yè)聯(lián)手制造假發(fā)票、假報(bào)關(guān)單、假結(jié)匯單騙取出口退稅的行為;是否認(rèn)真執(zhí)行國家外匯管理政策,及時(shí)辦理結(jié)匯;外匯收入是否及時(shí)、足額入帳,有無長期未收匯或擅自截留國家外匯收入、將所得外匯隱匿境外、坐收坐支形成帳外“小金庫”等逃套外匯的行為。審計(jì)署將組織駐地方派出機(jī)構(gòu),對(duì)18?jìng)€(gè)海關(guān)進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)檢查其是否按照國家規(guī)定,對(duì)報(bào)關(guān)單進(jìn)行了嚴(yán)格審核,有無伙同企業(yè)制造假報(bào)關(guān)單,騙取出口退稅和以權(quán)謀私、失職、瀆職等問題;對(duì)18?jìng)€(gè)省的國稅局進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)檢查其是否按國家規(guī)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃進(jìn)行出口退稅的審計(jì)和退稅,有無把關(guān)不嚴(yán),違反規(guī)定少征多退、超計(jì)劃退稅和借出口退稅之名,為本部門謀取私利等問題。

 二、以商業(yè)銀行為重點(diǎn),加強(qiáng)金融審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)商業(yè)銀行的非業(yè)務(wù)部門隱瞞存款、違規(guī)發(fā)放貸款、大額存款業(yè)務(wù)管理混亂的問題進(jìn)行審計(jì),查明其帳外經(jīng)營的資金量和產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與損失;對(duì)其證券回購業(yè)務(wù)的賣空買空問題進(jìn)行審計(jì),查明其變相拆借的資金量及產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與損失;對(duì)其信用卡業(yè)務(wù)惡意透支問題進(jìn)行審計(jì),查明其以透支形式貸出的資金量及產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與損失。同時(shí),對(duì)外匯指定銀行違反規(guī)定無證擅自售匯的問題進(jìn)行審計(jì),查明其無證售匯的資金量及由此產(chǎn)生的后果與影響。

 三、認(rèn)真開展預(yù)算外資金的審計(jì)和調(diào)查。各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要本著摸清基本情況、突出重點(diǎn)單位、抓住主要問題的原則,首先把本轄區(qū)內(nèi)的各種行政性收費(fèi)、基金和財(cái)政周轉(zhuǎn)金的現(xiàn)狀搞清。按照項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)依據(jù)、開征時(shí)間、征收標(biāo)準(zhǔn)、滾存結(jié)余等逐項(xiàng)造冊(cè)登記并核實(shí)。在此基礎(chǔ)上對(duì)預(yù)算內(nèi)資金轉(zhuǎn)到預(yù)算外或不按規(guī)定納入預(yù)算管理;有無擅自擴(kuò)大預(yù)算外資金征收范圍,提高征收標(biāo)準(zhǔn)和亂支濫用的問題;有無將應(yīng)納入預(yù)算外資金管理范圍的政府性基金和收費(fèi)長期在體外循環(huán),帳外設(shè)帳、私設(shè)小金庫和不按規(guī)定上繳財(cái)政專戶,脫離財(cái)政管理監(jiān)督等問題。
  在搞好本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的同時(shí),要繼續(xù)加強(qiáng)上級(jí)審計(jì)部門對(duì)下級(jí)財(cái)政的審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)署將組織駐地方派出機(jī)構(gòu),對(duì)18?jìng)€(gè)省級(jí)財(cái)政1995年度財(cái)政決算進(jìn)行審計(jì)。地方各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要認(rèn)真組織好財(cái)政的“上審下”工作,保證審計(jì)覆蓋面達(dá)到30%以上。

 四、加大審計(jì)執(zhí)法力度。對(duì)審計(jì)查出的各類違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的問題,各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要在法定職權(quán)范圍內(nèi),依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定作出嚴(yán)肅處理,決不能不了了之。該收繳的違紀(jì)款項(xiàng),一定要收繳上來;該糾正的違紀(jì)行為,一定要堅(jiān)決糾正;該追究責(zé)任的,要提出給予行政處分的建議;構(gòu)成犯罪的,要及時(shí)向司法機(jī)關(guān)移送,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在查處違法亂紀(jì)行為方面的威懾作用。
  加強(qiáng)對(duì)騙取出口退稅和金融、財(cái)稅領(lǐng)域違法亂紀(jì)行為的審計(jì)監(jiān)督,保證和促進(jìn)中央提出的各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí),是今年審計(jì)機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要任務(wù)。各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,抓緊抓好,抓出成效。以審計(jì)查出的重大問題和審計(jì)工作的重要情況,要及時(shí)向本級(jí)政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告。

                          中華人民共和國審計(jì)署
                         一九九六年二月二十六日


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