????為解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問題,外匯局將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則,積極研究將非銀行金融機(jī)構(gòu)納入大額和可疑外匯資金交易報(bào)告體系。?
????據(jù)郭樹清委員介紹,去年外匯局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度。目前外匯領(lǐng)域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。去年3月至10月,外匯局共收到全國各外匯指定銀行報(bào)送的大額和可疑外匯資金交易信息202.13萬筆,金額4900.35億美元。?
????他說,這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件,在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)方面發(fā)揮了重要作用,而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。
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岳靜律師,安徽大學(xué)法學(xué)本科。2002年通過首屆司法考試,從事法律工作十多年,具有深厚的法律理論功底和豐富的司法辦案經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)為安徽曙春律師事務(wù)所專職律師,主要從事婚姻家庭、勞動(dòng)爭(zhēng)議、工傷索賠、遺產(chǎn)繼承、交通事故理賠、人身損害賠償、刑事辯護(hù)、仲裁以及企業(yè)法律顧問等法律業(yè)務(wù)。
中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法(2018修正)
2018-10-26中華人民共和國預(yù)算法(2018修正)
2018-12-29全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)2010年中央決算的決議
2011-06-30政務(wù)院及其所屬各機(jī)關(guān)組織通則[失效]
1970-01-01全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于如何理解和執(zhí)行法律若干問題的解答(四)
1992-04-01全國人民代表大會(huì)香港特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于教科書問題的決議
1996-05-25全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和蒙古國引渡條約》的決定
1998-06-26全國人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》的決定(2005)
2005-10-27中華人民共和國律師法
2001-12-29中華人民共和國檢察官法
2001-06-30中華人民共和國鐵路法
1990-09-07第五屆全國人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于中華人民共和國國歌的決議
1982-12-04全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于臺(tái)灣省出席第七屆全國人民代表大會(huì)代表協(xié)商選舉方案的決定
1987-09-05全國人民代表大會(huì)關(guān)于設(shè)立海南省的決定
1988-04-13中華人民共和國人民檢察院組織法
1970-01-01中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法
1993-07-02全國人民代表大會(huì)香港特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于建立香港回歸祖國紀(jì)念碑的決議
1996-05-25全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于第一任全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)香港特別行政區(qū)基本法委員會(huì)成員繼續(xù)履行職責(zé)的決定
2002-06-29第十屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的決定
2003-03-10礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法(2014修訂)
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2004-04-30醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例(2014年修訂)
2014-03-07進(jìn)口飼料和飼料添加劑登記管理辦法
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2007-04-22中華人民共和國第634號(hào)國務(wù)院令
2013-01-30