在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
專家稱轉移貪污受賄資金應列入洗錢罪
來源:
律霸小編整理
·
2021-01-05
·
3409人看過
綜合新華社消息 中國人民銀行４日發布的信息稱，《反洗錢法》起草工作目前已取得重要進展。我國將有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業，特定非金融行業也將盡快被納入反洗錢監管范圍。
據介紹，反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議２日在北京召開。人民銀行行長周小川說，針對我國現行《刑法》第１９１條洗錢罪規定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題，反洗錢法起草工作小組同步開展了修訂《刑法》洗錢罪規定問題的研究。據介紹，制定《反洗錢法》以及修訂我國《刑法》洗錢罪規定，不僅是國內反洗錢工作的客觀需要，也是開展反洗錢國際合作的迫切要求。
而其他規章制度也在根據當前形勢作出相應修訂。人民銀行正在組織對《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等三項規章作全面修訂。
周小川在會議上還說，金融監管部門應認真總結在銀行業反洗錢監管工作中取得的經驗，有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業。
此外，特定非金融行業也將盡快被納入反洗錢監管范圍。周小川說，有關成員單位應抓緊研究在律師、會計師、房地產、拍賣等洗錢高風險行業建立反洗錢監管制度。
●專家觀點
轉移受賄資金應列入洗錢罪
在９月２日舉行的反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議上，中國人民銀行行長周小川認為：現行《刑法》第１９１條對洗錢罪的規定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪的犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題。
記者查閱《刑法》獲知，洗錢罪的上游犯罪規定為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪。對此，中國人民大學金融與證券研究所副所長趙錫軍指出：掩護投機性資本出入境的行為應該列入洗錢罪，因為這些資本會對國家的金融秩序造成嚴重危害。此外，與金融詐騙、挪用公款和貪污受賄等重大犯罪相關的資金轉移行為也應屬洗錢罪。
對于洗錢罪的犯罪構成主觀要件，《刑法》規定行為人必須“明知”經手的錢是毒品等四項犯罪的違法所得及收益。趙錫軍認為，該規定要求檢察機關拿出證據，這給公訴增加了困難。同時，很多處于洗錢中間環節的人，可能并不知道錢的來路和用途，但確實協助了洗錢，因此存在過失，應該承擔一定的法律責任，但現行《刑法》的規定并不能覆蓋到這些人。（記者 李若愚）
據介紹，反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議２日在北京召開。人民銀行行長周小川說，針對我國現行《刑法》第１９１條洗錢罪規定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題，反洗錢法起草工作小組同步開展了修訂《刑法》洗錢罪規定問題的研究。據介紹，制定《反洗錢法》以及修訂我國《刑法》洗錢罪規定，不僅是國內反洗錢工作的客觀需要，也是開展反洗錢國際合作的迫切要求。
而其他規章制度也在根據當前形勢作出相應修訂。人民銀行正在組織對《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等三項規章作全面修訂。
周小川在會議上還說，金融監管部門應認真總結在銀行業反洗錢監管工作中取得的經驗，有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業。
此外，特定非金融行業也將盡快被納入反洗錢監管范圍。周小川說，有關成員單位應抓緊研究在律師、會計師、房地產、拍賣等洗錢高風險行業建立反洗錢監管制度。
●專家觀點
轉移受賄資金應列入洗錢罪
在９月２日舉行的反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議上，中國人民銀行行長周小川認為：現行《刑法》第１９１條對洗錢罪的規定存在上游犯罪范圍過窄，洗錢罪的犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題。
記者查閱《刑法》獲知，洗錢罪的上游犯罪規定為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪。對此，中國人民大學金融與證券研究所副所長趙錫軍指出：掩護投機性資本出入境的行為應該列入洗錢罪，因為這些資本會對國家的金融秩序造成嚴重危害。此外，與金融詐騙、挪用公款和貪污受賄等重大犯罪相關的資金轉移行為也應屬洗錢罪。
對于洗錢罪的犯罪構成主觀要件，《刑法》規定行為人必須“明知”經手的錢是毒品等四項犯罪的違法所得及收益。趙錫軍認為，該規定要求檢察機關拿出證據，這給公訴增加了困難。同時，很多處于洗錢中間環節的人，可能并不知道錢的來路和用途，但確實協助了洗錢，因此存在過失，應該承擔一定的法律責任，但現行《刑法》的規定并不能覆蓋到這些人。（記者 李若愚）
0
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
相關文章
2021-01-12
2021-02-06
2020-11-12
2020-12-07
2020-12-19
2021-02-23
2021-02-21
2021-03-18
2021-02-04
2021-03-01
2020-11-29
2021-02-03
2021-01-11
2021-01-20
2021-01-09
2020-12-02
2020-11-23
2020-12-20
2021-03-17
2021-02-12
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國法官法(2019修訂)
2019-04-23中華人民共和國車輛購置稅法
2018-12-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國土地管理法》的決定（2004）
2004-08-28全國人民代表大會常務委員會關于批準2008年中央預算調整方案的決議
2008-06-26中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法
2007-12-29全國人民代表大會關于海南省人民代表會議代行海南省人民代表職權的決定
1988-07-01中華人民共和國香港特別行政區第一任行政長官人選的產生辦法
1996-10-05中華人民共和國會計法(1999修訂)
1999-10-31全國人民代表大會常務委員會關于關于批準《中華人民共和國、吉爾吉斯共和國和哈薩克斯坦共和國關于三國國界交界點的協定》的決定
2000-04-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和越南社會主義共和國陸地邊界條約》的決定
2000-04-29全國人大常委會法制工作委員會關于對“隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告構成犯罪的主體范圍”問題的答復意見
2002-01-14中華人民共和國科學技術普及法
2002-06-29全國人民代表大會常務委員會關于中國銀行業監督管理委員會履行原由中國人民銀行履行的監督管理職責的決定
2003-04-26全國人大常委會關于修改《中華人民共和國婦女權益保障法》的決定(2005)
2005-08-28中華人民共和國槍支管理法
1970-01-01中華人民共和國土地管理法
1988-12-29全國人大關于漢語拼音方案的決議
1970-01-01中華人民共和國國旗法
1990-06-28中華人民共和國農業法
1993-07-02中華人民共和國政府采購法
2002-06-29中華人民共和國中小企業促進法
2002-06-29中華人民共和國環境影響評價法
2002-10-28中華人民共和國刑法修正案（五）
2005-02-28中華人民共和國農產品質量安全法
2006-04-29中華人民共和國反間諜法實施細則
2017-11-22醫療糾紛預防和處理條例
2018-07-31國務院辦公廳關于促進地理信息產業發展的意見
2014-01-22國務院辦公廳關于支持岷縣漳縣地震災后恢復重建政策措施的意見
1970-01-01世界文化遺產申報工作規程（試行）
2013-08-28國務院辦公廳關于做好當前高溫干旱防御應對工作的通知
2013-08-04