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建行披露吉林?jǐn)?shù)億元被騙案

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-01-27 · 112人看過(guò)

????綜合報(bào)道 中國(guó)建設(shè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人近日在接受記者采訪時(shí),披露了建行吉林省分行兩起重大案件的處理情況及責(zé)任追究情況。

  這位負(fù)責(zé)人介紹說(shuō),2005年2月22日,長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院對(duì)三年前發(fā)生在建行吉林省分行原營(yíng)業(yè)部所轄的朝陽(yáng)支行、鐵路支行的一起金融詐騙案作出了一審判決。此案發(fā)生在1999年12月至2001年4月間,當(dāng)時(shí)詐騙團(tuán)伙以長(zhǎng)春市銘雨集團(tuán)為掩護(hù),拉攏腐蝕銀行工作人員,采取私刻印鑒、印章,制作假合同、假存款證明書(shū),偽造資信材料、擔(dān)保文件等手段,進(jìn)行貸款、承兌匯票的詐騙,詐騙總金額為3.2億元。建行吉林省分行在自查中發(fā)現(xiàn)案件后,立即報(bào)告司法機(jī)關(guān)。

  2003年初,建設(shè)銀行對(duì)此案內(nèi)部涉案人員及相關(guān)責(zé)任人員36人作出了嚴(yán)肅處理。其中,吉林省分行副行長(zhǎng)兼營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理?xiàng)钌怀仿?,總行在全行范圍?nèi)對(duì)吉林省分行予以了通報(bào)批評(píng)。涉案的原鐵路支行副行長(zhǎng)郭強(qiáng)、朝陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)部原主任于文輝等6名內(nèi)部涉案人員被移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任,在此次審判中分別被判處無(wú)期徒刑、有期徒刑。根據(jù)司法機(jī)關(guān)的審判結(jié)果,建行還將對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出進(jìn)一步的處理。

  近期,有關(guān)媒體、網(wǎng)站報(bào)道了建設(shè)銀行吉林省分行有官員涉嫌攜800萬(wàn)美元外逃。此案系2004年12月,建設(shè)銀行吉林省分行在機(jī)構(gòu)整合中自查發(fā)現(xiàn)原長(zhǎng)春市分行(后省分行營(yíng)業(yè)部)國(guó)際業(yè)務(wù)部原負(fù)責(zé)人王興泉涉嫌挪用資金,立即向司法機(jī)關(guān)報(bào)案,向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門(mén)報(bào)告,并積極協(xié)助將涉案人移送司法機(jī)關(guān),并無(wú)人員潛逃?,F(xiàn)已初步查明,此案主要發(fā)生在1997年間,司法機(jī)關(guān)已經(jīng)依法查封扣押了涉案企業(yè)的部分財(cái)產(chǎn)。

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